Ухвала суду № 77676183, 07.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14344/18

н/п 1-кс/640/12175/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220490002217 від 19.05.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні Державної казначейської служби України Харківської області МФО 851011 код ЄДРПОУ 37874947, за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, стосовно: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів (надходження, витрати) по розрахунковим рахункам №№ 35421203037133, 35427304037133, 35425306037133, 35428206037133, 35426208037133, 35428303037133, 35422202037133, 35426305037133, 35420204037133, 35429205037133, 35424307037133, 35427207037133, 35423201037133, 35429302037133, 35417002037133, 35418001037133, 35416003037133, 35415004037133, 35414005037133, 35413006037133, 35411008037133, 35410009037133, 35412007037133, 31558207137133, 31558304137133, 31559206137133, 31559207437133, 31550206437133, 31550302137133, 31559303137133, 31551204137133, 31552203137133, 31552204437133, 31552207337133, 31553202137133, 31553203437133, 31553206337133, 31554202437133, 31555307137133, 31556203337133, 31556306137133, 31557202337133, 31557305137133, 31558208437133, 31551205437133, 35420107037133, 35428109037133, 31552307237133, 31553306237133, 31555304237133, 35421106037133, 35419007137133, 35428106137133, 35427107137133, 35425107537133, 35426106537133, 31555234437133, 35420334037133, 35425180037133, 35429380037133, 35421128037133, 35425265037133, 35425328037133, 31556265137133, 31556328137133, 35426128537133, 31550228437133, 31550250137133, 31550265337133, 31557265437133, 31557280337133, 35422180137133, 31550380137133, 31557350137133, 31557380237133, 35422280037133, 35426350037133, 31551250437133, 35427155037133, 31551334137133, 31558315137133, 31558334237133, 35422365037133, 31552215437133, 31559228137133, 35423234037133, 35427315037133, 35428128137133, 31553228337133, 35410065037133, 35428228037133, 31553280137133, 31553328237133, 35413028037133, 35414050037133, 35414080137133, 35415015037133, 31553365137133, 35417080037133, 35418034037133, 35419055037133, 35420180537133, 35420215037133, 31554234137133, 31554250337133, 31554280437133, 35429250037133, 31550365237133, 35416080737133, 35421180837133, 35413080837133, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в провадженні СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №12018220490002217 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2018 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла колективна заява від батьків учнів КЗ «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області (КЗ "ХСШ №133 "ЛІЦЕЙ МИСТЕЦТВ"), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Садова, 13, про те, що посадові особи зазначеного навчального закладу вчиняють привласнення та розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування, будучи допитаними в якості свідків батьки учнів КЗ «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» ХМР Харківської області пояснили, що за час навчання їх дітей у зазначеному навчальному закладі вони кожний місяць передають грошові кошти через представників батьківського комітету (батьківської трійки) на потреби школи (фонд школи) та потреби класу (фонд класу). Суми грошових коштів на зазначені потреби з кожного класу навчального закладу складають не менше 1000 грн. на місяць, які збирають безпосередньо класні керівники. Крім того грошові кошти здаються на різні платні освітні послуги, які надаються викладачами КЗ «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» ХМР Харківської області та гуртки, що діють на території зазначеного закладу. Плату за платні освітні послуги батьки вносять через банківську установу, а саме ПАТ «БАНК «ГРАНТ».

Будучи допитаною в якості свідка директор КЗ «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» ХМР Харківської області ОСОБА_2 пояснила, що всі грошові кошти, які здаються батьками учнів, здаються виключно на добровільній основі та передаються представникам батьківського комітету, та адміністрація школи не має до цього ніякого відношення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти за додаткові освітні послуги учбового закладу КЗ спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» перераховувалися у безготівковій формі на рахунки Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, які відкриті в Державній казначейській службі України Харківської області МФО 851011.

Встановлено, що Управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради були відкриті в Державній казначейській службі України Харківської області МФО 851011 та використовувались вказані в клопотанні рахунки.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, установити рух державних та бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити взаємозв’язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України Харківської області МФО 851011 код ЄДРПОУ 37874947 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в Державній казначейській службі України Харківської області МФО 851011 .

Сторона обвинувачення зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Державної казначейської служби України Харківської області належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державної казначейської служби України Харківської області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Державну казначейську службу Україну Харківської області МФО 851011 код ЄДРПОУ 37874947, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 18, забезпечити старшому старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів (надходження, витрати) по розрахунковим рахункам №№ 35421203037133, 35427304037133, 35425306037133, 35428206037133, 35426208037133, 35428303037133, 35422202037133, 35426305037133, 35420204037133, 35429205037133, 35424307037133, 35427207037133, 35423201037133, 35429302037133, 35417002037133, 35418001037133, 35416003037133, 35415004037133, 35414005037133, 35413006037133, 35411008037133, 35410009037133, 35412007037133, 31558207137133, 31558304137133, 31559206137133, 31559207437133, 31550206437133, 31550302137133, 31559303137133, 31551204137133, 31552203137133, 31552204437133, 31552207337133, 31553202137133, 31553203437133, 31553206337133, 31554202437133, 31555307137133, 31556203337133, 31556306137133, 31557202337133, 31557305137133, 31558208437133, 31551205437133, 35420107037133, 35428109037133, 31552307237133, 31553306237133, 31555304237133, 35421106037133, 35419007137133, 35428106137133, 35427107137133, 35425107537133, 35426106537133, 31555234437133, 35420334037133, 35425180037133, 35429380037133, 35421128037133, 35425265037133, 35425328037133, 31556265137133, 31556328137133, 35426128537133, 31550228437133, 31550250137133, 31550265337133, 31557265437133, 31557280337133, 35422180137133, 31550380137133, 31557350137133, 31557380237133, 35422280037133, 35426350037133, 31551250437133, 35427155037133, 31551334137133, 31558315137133, 31558334237133, 35422365037133, 31552215437133, 31559228137133, 35423234037133, 35427315037133, 35428128137133, 31553228337133, 35410065037133, 35428228037133, 31553280137133, 31553328237133, 35413028037133, 35414050037133, 35414080137133, 35415015037133, 31553365137133, 35417080037133, 35418034037133, 35419055037133, 35420180537133, 35420215037133, 31554234137133, 31554250337133, 31554280437133, 35429250037133, 31550365237133, 35416080737133, 35421180837133, 35413080837133, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 по 07.11.2018, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2018.

Роз’яснити Державній казначейській службі України Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.