Ухвала суду № 77674749 від 05.11.2018 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/10681/2018

УХВАЛА

іменем України

05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про накладення арешту,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12016170000000473 від 30.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2, директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3, бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_4, виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «ОСОБА_7 - Агро» ОСОБА_6 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 проведено обшук за адресою м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-ж, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Батьківщина Агро» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», де було виявлено та вилучено:

1.Папку рожевого кольору з надписом «1ДФ звітність БА 2018» з документами в кількості 56 арк.;

2.Папку синього кольору з надписом «Договора 2017 ОСОБА_7» з документами в кількості 392 арк.;

3.Папку фіолетового кольору з надписом «ТОВ ОСОБА_8 Діметра договора 361 реалізація 2018» у кількості 102 арк.;

4.Папку зеленого кольору із надписом «ОСОБА_8/ДФС, Акти взаємозаліку, протоколи розподілу» в кількості 37 арк.,

5.Папку коричневого кольору із надписом «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 ДСД номер 21/02-2018» в кількості 208 арк.;

6.Папку бірюзового кольору із надписом «ТОВ ОСОБА_9, збереження 2018» у кількості 69 арк.;

7.Папку фіолетового кольору (скорозшивач) з документами в кількості 57 арк.;

8.Папку бірюзового кольору з документами в кількості 59 арк.;

9.Папку синього кольору з надписом «Копіїї документів для кредитів» з документами в кількості 347 арк.;

10.Папку блакитного кольору з надписом «ТОВ ОСОБА_8 реалізація з серпня по грудень 2018» з документами в кількості 94 арк;

11.Папку помаранчевого кольору з надписом «ТОВ ОСОБА_8 звітність 2018 рік» в кількості 389 арк;

12.Папку бірюзового кольору з надписом ТОВ «ОСОБА_8 договори 2017 року РАХ. 361 з документами в кількості 108 арк.;

13.Папку жовтого кольору (скорозшивач) з документами в кількості 80 арк;

14.Папка помаранчевого кольору з надписом ТОВ «ОСОБА_8 реалізація 2018 рік» з документами в кількості 496 арк.;

15.Папку жовтого кольору із документами в кількості 177 арк.;

16.Папку рожевого кольору з надписом «Великосорочинськ» з документами в кількості 771 арк;

17.Папку синього кольору з надписом «Звітність ТОВ ОСОБА_7 2017 рік» з документами в кількості 304 арк.;

18.Паперову папку для паперів з документами в кількості 200 арк;

19.Паперову папку для паперів з документами в кількості 71 арк;

20.Паперову папку з документами в кількості 21 арк;

21.Папку синього кольору з надписом «Технічна документація на транспорт ТОВ «Агрогрупа Деметра» з документами в кількості 240 арк;

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, збереження слідової інформації, та можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, виникла потреба у накладенні арешту на вказане майно.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 01.11.2018: