Ухвала суду № 77674740, 06.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.11.2018 Справа № 554/5417/18

Справа № 554/5417/18

Провадження № 1кс-554/10768/2018

У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії, а також у інших структурних (виробничих, складських та ін.) підрозділах Представництва зберігаються документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо придбання у ТОВ «Захід-Інвест Груп» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), результатів його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час.

Крім того, в Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) і здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику - Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору), включаючи договір (контракт) з усіма додатками до нього, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи.

Також у Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи щодо здійснення службою Інженера Представництвом «IRD ENGINEERING (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 43/10, офіс 10) нагляду, приймання та контролю якості та обсягів виконання будівельних робіт, у т.ч. результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп».

Водночас, згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області виробнича база Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING фактично розміщені на території господарського подвір`я молочнотоварної ферми, яка належала СВК «Вишняківський» на земельній ділянці площею 10га на території Вишняківської сільської ради Хорольського району та надана Хорольською РДА згідно договору сервітуту земельної ділянки №312 від 22.05.2012 Представництву на строк до закінчення виконання робіт по ремонту автодороги «Київ-Харків-Довжанський».

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (сайт «Публічна кадастрова карта» http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) земельна ділянка кадастровий №5324881200:00:030:0191 площею 10га має цільове призначення: «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» та географічно розміщена на відстані близько 400м від автодороги Е40 (М-03).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження на території земельної ділянки площею 10га кадастровий №5324881200:00:030:0191 виробничих приміщень, які використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництвом «IRD ENGINEERING у виробничій діяльності, в яких зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Вивчивши суть заявленого клопотання про проведення обшуку, врахувавши доводи слідчого, викладені у ньому, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Так, з клопотання встановлено, що слідчим ініціюється питання щодо проведення обшуку, де обшук уже проводився, згідно ухвали слідчого судді від 17.07.2018 року у вказаному кримінальному провадженні

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим повторно подано те ж саме клопотання про проведення обшуку з тих самих підстав, при чому не було наведено по суті поставленого у клопотанні питання нових аргументів та не надано відповідних доказів на підтвердження викладених у ньому доводів та не враховано висновків за наслідками розгляду зазначеного клопотання, що викладені в ухвалі слідчого судді від 17 липня 2018 року.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5ст. 234 КПК України).

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимогиКПК України, клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1