Ухвала суду № 77674684, 05.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/10680/2018

УХВАЛА

іменем України

05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12016170000000473 від 30.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2, директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3, бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_4, виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_6 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 31.10.2018 було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346, що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж, та належать ОСОБА_8, де було виявлено та вилучено наступні документи:

1)Наказ № 49/1к про припинення трудового на 1 арк;

2)Договір купівлі-продажу від 07.05.18 на 4-х арк;

3)Договір купівлі-продажу № 29/01 від 29.01.18 на 4-х арк.;

4)Договір № 17/01 від 12.02.18 на 1 арк.;

5)Договір купівлі-продажу № 27/02 від 27.02.2018 р. на 4-х арк.;

6)Наказ № 21к від 19.06.17 на 1 арк.;

7)Наказ про прийняття на роботу № 22 від 19.09.16 на 1 арк.;

8)Наказ про припинення трудового договору № 51-к від 12.12.17 на 1 арк.;

9)Акт приймання-передачі № 2 від 17.10.17 на 1 арк.;

10)Акт здачі-приймання робіт від 18.09.17 на 3 арк.;

11)Акт здачі-приймання робіт від 22.10.17 на 2 арк.;

12)Акт приймання-здачі робіт від 16.10.18 на 2 арк.

13)Наказ №42-к від 12.12.17 на 1 арк.

14)Заявка №1 до договору 05/09-2004 від 05.09.18 на 1 арк.

15)Накладні №Г00001125, Г00001124, Г00001123, Г00001111, Г00001110, Г00001109, Г00001108 на 20 арк.

16)Наказ №135/1-к від 23.10.18 на 1 арк.

17)Договір №108/2018 від 20.10.2018 на 2 арк.

18)Наказ №143к від 12.12.17 на 1 арк.

19)Копія паспорту ОСОБА_6 на 4 арк.

20)Копія статуту ТОВ «Батьківщина агро» на 13 арк.

21)Папка для паперів з документами на 199 арк.

22)Папка рожевого кольору з написом штатний розпис 2018 з документами на 62 арк.

23)Папка фіолетового кольору з написом якість посівів з документами на 33 арк.

24)Папка зеленого кольору з написом добрива з документами на 57 арк.

25)Папка для паперів з документами на 139 арк., які підлягають вилученню, оскільки вони потрібні для проведення ряду судових економічних, бухгалтерських, почеркознавчих експертиз та експертних досліджень документів, та мають доказове значення для повноти, всебічності, об’єктивності розслідування кримінального провадження, а саме: підтверджують злочину діяльність при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та зберегли на собі їх сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Виявлене та вилучене під час проведення обшуку є матеріальними об’єктами, які містять на собі відомості про скоєння ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинів, які можуть бути використані як доказ фактів їх злочинної діяльності, та зберегли на собі сліди злочинів.

З метою підтвердження доказів вини ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у організації та скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, а також встановлення фактів причетності останніх до скоєння інших аналогічних злочинів, пов’язаних із привласненням та розтратою грошових коштів, необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку приміщення ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346, що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж.

01.11.2018 ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України.

Вилучені під час обшуку речі та документи приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

У зв’язку з чим, вилучені під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346, що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж, документи належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважати, що вони вони являються матеріальними об’єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зберегли на собі сліди злочинів, набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають конфіскації.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені 01.11.2018 під час проведеного обшуку офісного приміщення ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346, що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж, документи, а саме:

1)Наказ № 49/1к про припинення трудового на 1 арк;

2)Договір купівлі-продажу від 07.05.18 на 4-х арк;

3)Договір купівлі-продажу № 29/01 від 29.01.18 на 4-х арк.;

4)Договір № 17/01 від 12.02.18 на 1 арк.;

5)Договір купівлі-продажу № 27/02 від 27.02.2018 р. на 4-х арк.;

6)Наказ № 21к від 19.06.17 на 1 арк.;

7)Наказ про прийняття на роботу № 22 від 19.09.16 на 1 арк.;

8)Наказ про припинення трудового договору № 51-к від 12.12.17 на 1 арк.;

9)Акт приймання-передачі № 2 від 17.10.17 на 1 арк.;

10)Акт здачі-приймання робіт від 18.09.17 на 3 арк.;

11)Акт здачі-приймання робіт від 22.10.17 на 2 арк.;

12)Акт приймання-здачі робіт від 16.10.18 на 2 арк.

13)Наказ №42-к від 12.12.17 на 1 арк.

14)Заявку №1 до договору 05/09-2004 від 05.09.18 на 1 арк.

15)Накладні №Г00001125, Г00001124, Г00001123, Г00001111, Г00001110, Г00001109, Г00001108 на 20 арк.

16)Наказ №135/1-к від 23.10.18 на 1 арк.

17)Договір №108/2018 від 20.10.2018 на 2 арк.

18)Наказ №143к від 12.12.17 на 1 арк.

19)Копію паспорту ОСОБА_6 на 4 арк.

20)Копію статуту ТОВ «Батьківщина агро» на 13 арк.

21)Папку для паперів з документами на 199 арк.

22)Папку рожевого кольору з написом штатний розпис 2018 з документами на 62 арк.

23)Папку фіолетового кольору з написом якість посівів з документами на 33 арк.

24)Папку зеленого кольору з написом добрива з документами на 57 арк.

25)Папку для паперів з документами на 139 арк.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко