Ухвала суду № 77674382, 07.11.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/3122/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участю секретаря судового засідання - Силка І.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Чорнорук А.А. про призначення судово-економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

06.11.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Чорнорук А.А. про призначення судово-економічної експертизи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_8., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_8., яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об'єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_8. вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_3 - ОСОБА_5

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об'єкта приватизації - ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_8.у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_8., у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_8.

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_5, у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_6 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»(код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823), афілійованим власником якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед

ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об'єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування аудитором ОСОБА_7 складено звіт про фактичні результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» від 31.10.2018 року, відповідно до якого підтверджено наявність кредиторської заборгованості ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» станом на 13.09.2018 року у розмірі 3 957 000 грн.

У зв'язку із викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у визначенні документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг, що є, відповідно до п.1.1 Розділу 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основними завданнями, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основними завданнями судової економічної експертизи.

З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить призначити по справі судово-економічну експертизу.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що для встановлення суми завданих збитків підприємству, існує потреба у проведенні судово-економічної експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись, 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 42018171010000096, судову економічну експертизу.

На вирішення експерта поставити такі запитання:

- Чи підтверджується документально висновки звіту про фактичні результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» від 31.10.2018 року, складеного аудитором ОСОБА_7, щодо існування кредиторської заборгованості ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» по Договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №1 від 08.12.2017 з ФОП ОСОБА_6 станом на 13.09.2018 року? Якщо так, який її розмір станом на 13.09.2018, з якого часу та унаслідок чого вона виникла, та коли і унаслідок чого була погашена?

Для дослідження експертам, додатково надати:- матеріали кримінального провадження № 42018171010000096.

До проведення експертизи залучити експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України (36004, м. Полтава, провулок Рибальський, 8, тел.: 0532 517715, e-mail: expert@expert.polt.ua).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України. Роз'яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати до Полтавської місцевої прокуратури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.