Ухвала суду № 77671549, 06.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2018 Справа №607/22532/18

Номер провадження 1-кс/607/11542/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік К.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік К.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210000000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 146, ч.2 ст. 190 КК України,звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік К.М., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Бучковського Л.П.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором даної злочинної групи являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_1. Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме з метою здійснення підприємницької діяльності щодо надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію ОСОБА_3 зареєстрований як фізична особа підприємець, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна документація та податкова звітність відносно ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, знаходяться в Головному Управлінні ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

У зв'язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення. Документи, які знаходяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018210000000202 від 13 березня 2018 року.

Враховуючи те, що реєстраційна документація та податкова звітність ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, яка знаходиться в Головному Управлінні ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою встановлення інших осіб можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, а тому слідчий клопоче про задоволення клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що реєстраційна документація та податкова звітність ФОП ОСОБА_3, має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використані як доказ, а також те, що іншим способом одержати ці дані неможливо, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік К.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік Катерині Миколаївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гайдашу Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Бернацькому Василю Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Туркоту Назару Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кравчуку Руслану Олександровичу та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Біленькому Євгенію Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного Управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, відносно платника податків ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності, а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1;

- податкових декларацій поданих ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаної ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1;

- довідок про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1;

- довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1;

- довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по 06 листопада 2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Є. Ломакін