Ухвала суду № 77668232, 29.10.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13606/18

Провадження №1-кс/369/4398/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В.,

при секретарі Ріпка Л.Ю.,

за участю слідчого Кулика В.В.,

розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Кулика В.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 12014240010005861 від 25.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції Кулик В.В.звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010005861 від 25.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області з визначеною територіальною підслідністю згідно постанови прокурора м. Хмельницького для здійснення подальшого досудового розслідування надійшло кримінальне провадження № 12014240010005861 від 25.11.2014 за фактом того, що невідомі особи в період часу з 10.11.2014 року по 25.11.2014 року з метою заволодіння грошовими коштами у телефонній розмові із ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом здійснення передоплати для повернення грошових коштів на його рахунок шляхом обману, використовуючи необізнаність останнього, переконали його здійснити перерахунки грошових коштів в сумі 130000 грн. на рахунки, якими користувались невідомі особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 грошові кошти перераховував на банківські картки-рахунки наступних осіб: ОСОБА_3, картковий рахунок: НОМЕР_1; ОСОБА_4, картковий рахунок: НОМЕР_2; ОСОБА_5, картковий рахунок: НОМЕР_3; ОСОБА_6, картковий рахунок: НОМЕР_4; ОСОБА_7, картковий рахунок: НОМЕР_5. Згідно проведеного тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ «Приватбанк», отримані дані та копія паспорта на: - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ур.: м. Боярка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1; -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ур.: м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за картками-рахунками: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - уповноваженої особи відповідного банку, оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками вказаної установи зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Тому слідчий просив розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, фактична адреса: 49094, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Кулику Володимиру Володимировичу та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: - документів справ по картковим рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5;- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за період з 10.11.2014 року по 16.10.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ. Крім цього, повідомити чи відкриті карткові рахунки на осіб, а саме: ОСОБА_3, картковий рахунок: НОМЕР_1; ОСОБА_4, картковий рахунок: НОМЕР_2; ОСОБА_5, картковий рахунок: НОМЕР_3; ОСОБА_6, картковий рахунок: НОМЕР_4; ОСОБА_7, картковий рахунок: НОМЕР_5, на яких були відкриті вказані картки-рахунки станом на 16.10.2018 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час, в тимчасовому доступі до документів, щодо надання інформації про відкриття карткових рахунків на осіб, а саме: ОСОБА_3, картковий рахунок: НОМЕР_1; ОСОБА_4, картковий рахунок: НОМЕР_2; ОСОБА_5, картковий рахунок: НОМЕР_3; ОСОБА_6, картковий рахунок: НОМЕР_4; ОСОБА_7, картковий рахунок: НОМЕР_5, на яких були відкриті вказані картки-рахунки станом на 16.10.2018 року, слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчий не надав жодних доказів на обґрунтування цих вимог.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Кулику Володимиру Володимировичу та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, фактична адреса: 49094, м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, щодо руху коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справ по картковим рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 за період з 10.11.2014 року по 16.10.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ.

В решті вимог клопотання відмовити

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Т.В. Дубас