Ухвала суду № 77667332, 06.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12580/18 1-кс/335/8345/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000107 від 11.10.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області 11.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстроване за №32016080000000107, що кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Запорізький завод гумово-технічних виробів» (ЄДРПОУ 37087857), які в період з 01.09.2015 по 31.07.2016, при відображенні у податковій звітності відомостей щодо проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Фортуна Лайф» (ЄДРПОУ 39558036), ТОВ «Юрком Голд» (ЄДРПОУ 39911739), ТОВ «Бостар» (ЄДРПОУ 39725732), ТОВ «Грейд Компані» (ЄДРПОУ 39673784), ТОВ «Полісбуд» (ЄДРПОУ 39317991), ТОВ «Алфей Ш» (ЄДРПОУ 40358198), ТОВ «Двін-С» (ЄДРПОУ 40043123), ТОВ «Лідер Прайз» (ЄДРПОУ 40372977), ухилились від сплати ПДВ на суму 3 712 346 грн., що є особливо великим розміром.

В результаті вказаних протиправних дій нанесено збитків державі на суму 3 712 346 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Фортуна Лайф» (39558036) відкрито банківські рахунки № 26106000618298 (дата відкриття 19.06.2015, дата закриття 15.08.2016), № 26009000618298 (дата відкриття 19.06.2015, дата закриття 27.10.2016) в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська 58 та 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10).

Для встановлення осіб, якими використовувалися кошти суб’єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів з метою подальшого використання в ході проведення документальної перевірки та експертиз ТОВ «Фортуна Лайф», ТОВ «ЗЗГТВ», у зв’язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська 58 та 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10).

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів про використання банківських рахунків ТОВ «Фортуна Лайф» (ЄДРПОУ 39558036) №26106000618298 (дата відкриття 19.06.2015, дата закриття 15.08.2016), № 26009000618298 (дата відкриття 19.06.2015, дата закриття 27.10.2016), відкритих в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська 58 та 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), а саме:

1.1 Копій в електронному або письмовому вигляді розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, банку контрагента, суми та призначення платежу по рахункам № 26106000618298 (дата відкриття 19.06.2015, дата закриття 15.08.2016), 26009000618298 (дата відкриття 19.06.2015, дата закриття 27.10.2016), за період з дати відкриття по дату закриття рахунків.

1.2 Карток із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Фортуна Лайф», що діяли у період з 01.09.2015 по 31.07.2016 роки.

1.3 Справи юридичного оформлення рахунків, у тому числі договори на відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «Фортуна Лайф» доручення від імені підприємств, наказів про призначення службових осіб, анкети, копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами підприємства.

1.4 Договори на встановлення системи “Банк-Клієнт”, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк" за період з 01.09.2015 по 31.07.2016 роки.

1.5 Платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.09.2015 по 31.07.2016 роки.

1.6 Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з 01.09.2015 по 31.07.2016.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.12.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко