Ухвала суду № 77665040, 01.11.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10778/18

1-кс/296/5282/18

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., за участю секретаря судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»),

ВСТАНОВИВ:

31.10.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12017060020004311, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_3, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004311. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, на протягом липня 2017 року, невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 60000 грн., які належать ОСОБА_4, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 01.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020000947. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані кримінальні провадження 22.03.2018 Житомирською місцевою прокуратурою об’єднані в одне, якому присвоєно №12017060020004311.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення вищевказаних правопорушень, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у ході яких вилучено велику кількість банківських карток.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що останні переконували потерпілих осіб переказувати грошові кошти на розрахункові рахунки, які належали їм або родичам, картками яких вони користувались, зокрема на банківську картку №5167 4910 0002 4306, яка емітована в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), яка оформлена на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г: №5167 4910 0002 4306 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.07.2016 до 30.10.2018, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1(ЖТП № 001416) або працівникам працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Житомирській області Пилипчуку Олегу Віталійовичу, старшому інспектору ВПК в Житомирській області Ковтуну Юрію Леонідовичу, інспектору ВПК в Житомирській області Присяжнюк Наталії Андріївни, інспектору ВПК в Житомирській області Власюку Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківської картки Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г: №5167 4910 0002 4306, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.07.2016 до 30.10.2018 у ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останніх, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.12.2018р.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак