Ухвала суду № 77664543, 31.10.2018, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/5884/18

1-кс/206/1091/18

УХВАЛА

31 жовтня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Ажмяковій Т.Г., за участю прокурора Марковецького Ю.Б. та слідчого Пенькова С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2018 року начальник СВ ВП на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 07.09.2017 року в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12017042020000038 від 23.02.2017 року було встановлено, що посадовими особами ТОВ «Архістратиг-М», ідентифікаційний код юридичної особи No38835207 та ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи №33274209, навмисно порушуються вимоги «Правил перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів)», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 року No644, порушуються привила безпеки підчас виконання робіт з підвищеною небезпекою пов’язаною з супроводженням вантажів інспекторами – охоронцями по території РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» по території оперативного обслуговування ВП на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що створило загрозу загибелі людей.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки дотримання правил безпеки підчас виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме супроводження вантажів на залізничному транспорті правниками ТОВ «Архістратиг-М», ідентифікаційний код юридичної особи №38835207 та ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи №33274209, на вимогу процесуального керівника від РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було отримано інформацію про те, що за період з вересня 2017 року по 18.06.2018 було видано 411 форм ГУ – 18 (посвідчення провідника вантажу) представникам різних фірм без зазначення їх назв, перелік додали. З вищевказаного переліку, через головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області були встановлені наступні громадяни України:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 виданий 20.02.2001 року;

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2 виданий 04.07.2001 року;

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_3 виданий 30.05.2005 року;

4. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4 виданий 27.11.2009 року;

5. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_5 виданий 13.10.2000 року;

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6 виданий 27.11.1996 року;

7. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_7 виданий 13.10.2000 року;

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_8 виданий 24.10.1995 року;

9. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_9 виданий 08.04.1997 року;

10. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_10 виданий 25.01.2001 року;

11. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, НОМЕР_11 виданий 26.01.1998 року;

12. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, НОМЕР_12 виданий 12.06.1997 року;

13. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_13 виданий 23.07.2001 року;

14. ОСОБА_16 Едуард, ІНФОРМАЦІЯ_14, НОМЕР_14 виданий 18.02.2003 року;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, НОМЕР_15 виданий 15.12.2000 року;

16. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, НОМЕР_16 виданий 12.01.2001 року;

17. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_17 виданий 03.09.2012 року;

18. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_18 виданий 11.01.2001 року;

19. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, НОМЕР_19 виданий 07.02.2007 року;

20. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_20 виданий 26.05.2000 року;

21. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_21 виданий 21.12.2004 року;

22. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_22 виданий 13.05.1997 року;

23. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_23, НОМЕР_23 виданий 12.12.2005 року;

24. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24, НОМЕР_24 виданий 05.12.2000 року;

25. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_25, НОМЕР_25 виданий 23.03.2000 року;

26. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_26, НОМЕР_26 виданий 28.09.2015 року;

27. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_27, НОМЕР_27 виданий 15.11.1996 року;

28. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_28, НОМЕР_28 виданий 15.05.2009 року;

29. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_29, НОМЕР_29 виданий 03.01.2001 року;

30. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_30, НОМЕР_30 виданий 13.08.1999 року;

31. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_31, НОМЕР_31 виданий 06.03.2014 року (попередній НОМЕР_32 виданий 06.10.2005);

32. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_32, НОМЕР_33 виданий 30.08.1996 року;

33. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_33, НОМЕР_34 виданий 21.09.2005 року;

34. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_34, НОМЕР_35 виданий 03.09.1996 року;

35. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_35, НОМЕР_36 виданий 22.09.2014 року (АО №120576 виданий 08.05.2014);

36. ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_36, НОМЕР_37 виданий 30.07.1999 року;

37. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_37, НОМЕР_38 виданий 19.11.1992 року;

38. ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_38, НОМЕР_39 виданий 21.11.2000 року;

39. ОСОБА_41, 13.08.1970 р.н, ідентифікаційний номер НОМЕР_40;

З метою виокремлення з вищезазначених осіб працівників ТОВ «Архістратиг-М», ідентифікаційний код юридичної особи №38835207 та ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи №33274209, 13.08.2018 за вихідним №114с-1062-вих-18 до головного управління ДФС у Дніпропетровській області у порядку ст.. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України було направлено запит з вимогою надати інформацію за період з початку 2017 року по теперішній час з бази 1-ДФ про отримання доходів вищезазначених громадянами України із зазначенням джерела надходження доходів, розміру та періоду.

Згідно наданої відповіді № 5710/9/04-360804-20 від 17.08.2018 року запитувана а інформація на підставі податкового кодексу України віднесена до інформації з обмеженим доступом та її відкриття повинно передувати дотримання певних обмежень та процедури передбаченої ст.ст. 159-166 КПК України.

13.08.2018 за вихідним №114с-1072-вих-18 до головного управління ДФС у Дніпропетровській області у порядку ст.. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України було направлено запит з вимогою надати інформацію за період з початку 2017 року по теперішній час про всіх працевлаштованих осіб ТОВ «Архістратиг-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 38835207.

Згідно наданої відповіді № 5714/9/04-36-13-01-07 від 17.08.2018 року запитувана а інформація на підставі податкового кодексу України віднесена до інформації з обмеженим доступом та її відкриття повинно передувати дотримання певних обмежень та процедури передбаченої ст.ст. 159-166 КПК України. Також встановлено, що ТОВ «Архістратиг -М», ідентифікаційний код юридичної особи – 38835207перебуває на податковому обліку в ДПІ у Соборному районі м. Дніпра. Дата реєстрації в ДПІ – 12.07.2013 за №046313112619.

13.08.2018 за вихідним №114с-1073-вих-18 до головного управління ДФС у Дніпропетровській області у порядку ст.. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України було направлено запит з вимогою надати інформацію за період з початку 2017 року по теперішній час про всіх працевлаштованих осіб ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 33274209.

Згідно наданої відповіді № 5715/9/04-36-13-01-07 від 17.08.2018 року запитувана а інформація на підставі податкового кодексу України віднесена до інформації з обмеженим доступом та її відкриття повинно передувати дотримання певних обмежень та процедури передбаченої ст.ст. 159-166 КПК України. Також встановлено, що ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 33274209 (ТОВ «Фонтом 2004) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра. Дата реєстрації в ДПІ – 09.11.2004 за № 13146.

Слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та притягнення до відповідальності причетних осіб, а документи, що будуть містити дану інформацію, котрі зберігаються у Головному управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул.. Сімферопольська 17-а, 49000, код ЄРДПОУ 39394856, а також у його структурних підрозділах: ДПІ у Соборному районі м. Дніпра та ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні Головному управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро,

вул. Сімферопольська 17-а, 49000, код ЄРДПОУ 39394856, а також у його структурних підрозділах: ДПІ у Соборному районі м. Дніпра та ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра та містять інформацію про:

- отримання доходів за період з початку 2017 року по теперішній час громадянами України:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 виданий 20.02.2001 року;

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2 виданий 04.07.2001 року;

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_3 виданий 30.05.2005 року;

4. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4 виданий 27.11.2009 року;

5. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_5 виданий 13.10.2000 року;

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6 виданий 27.11.1996 року;

7. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_7 виданий 13.10.2000 року;

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_8 виданий 24.10.1995 року;

9. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_9 виданий 08.04.1997 року;

10. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_10 виданий 25.01.2001 року;

11. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, НОМЕР_11 виданий 26.01.1998 року;

12. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, НОМЕР_12 виданий 12.06.1997 року;

13. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_13 виданий 23.07.2001 року;

14. ОСОБА_16 Едуард, ІНФОРМАЦІЯ_14, НОМЕР_14 виданий 18.02.2003 року;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, НОМЕР_15 виданий 15.12.2000 року;

16. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, НОМЕР_16 виданий 12.01.2001 року;

17. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_17 виданий 03.09.2012 року;

18. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_18 виданий 11.01.2001 року;

19. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, НОМЕР_19 виданий 07.02.2007 року;

20. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_20 виданий 26.05.2000 року;

21. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_21 виданий 21.12.2004 року;

22. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_22 виданий 13.05.1997 року;

23. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_23, НОМЕР_23 виданий 12.12.2005 року;

24. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24, НОМЕР_24 виданий 05.12.2000 року;

25. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_25, НОМЕР_25 виданий 23.03.2000 року;

26. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_26, НОМЕР_26 виданий 28.09.2015 року;

27. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_27, НОМЕР_27 виданий 15.11.1996 року;

28. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_28, НОМЕР_28 виданий 15.05.2009 року;

29. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_29, НОМЕР_29 виданий 03.01.2001 року;

30. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_30, НОМЕР_30 виданий 13.08.1999 року;

31. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_31, НОМЕР_31 виданий 06.03.2014 року (попередній НОМЕР_32 виданий 06.10.2005);

32. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_32, НОМЕР_33 виданий 30.08.1996 року;

33. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_33, НОМЕР_34 виданий 21.09.2005 року;

34. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_34, НОМЕР_35 виданий 03.09.1996 року;

35. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_35, НОМЕР_36 виданий 22.09.2014 року (АО №120576 виданий 08.05.2014);

36. ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_36, НОМЕР_37 виданий 30.07.1999 року;

37. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_37, НОМЕР_38 виданий 19.11.1992 року;

38. ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_38, НОМЕР_39 виданий 21.11.2000 року;

39. ОСОБА_41, 13.08.1970 р.н, ідентифікаційний номер НОМЕР_40;

Із зазначенням джерела надходження, повних реквізитів платника податків, розміру та періоду надходження.

- всіх працевлаштованих осіб (за трудовими договорами та за цивільно-трудовими договорами) ТОВ «Архістратиг-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 38835207 за період з початку 2017 року по теперішній час;

- всіх працевлаштованих осіб (за трудовими договорами та за цивільно-трудовими договорами) ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 33274209 за період з початку 2017 року по теперішній час.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні Головному управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська 17-а, 49000, код ЄРДПОУ 39394856, а також у його структурних підрозділах: ДПІ у Соборному районі м. Дніпра та ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному проваджені, а саме: заступнику начальника ВП – начальнику СВ ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ВП на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42, слідчим СВ ВП на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_43, капітану поліції ОСОБА_44, капітану поліції ОСОБА_45

дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні Головному управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська 17-а, 49000, код ЄРДПОУ 39394856, а також у його структурних підрозділах: ДПІ у Соборному районі м. Дніпра та ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра та містять інформацію про:

- отримання доходів за період з початку 2017 року по теперішній час громадянами України:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 виданий 20.02.2001 року;

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2 виданий 04.07.2001 року;

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_3 виданий 30.05.2005 року;

4. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4 виданий 27.11.2009 року;

5. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_5 виданий 13.10.2000 року;

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6 виданий 27.11.1996 року;

7. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_7 виданий 13.10.2000 року;

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_8 виданий 24.10.1995 року;

9. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_9 виданий 08.04.1997 року;

10. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_10 виданий 25.01.2001 року;

11. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, НОМЕР_11 виданий 26.01.1998 року;

12. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, НОМЕР_12 виданий 12.06.1997 року;

13. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_13 виданий 23.07.2001 року;

14. ОСОБА_16 Едуард, ІНФОРМАЦІЯ_14, НОМЕР_14 виданий 18.02.2003 року;

15. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, НОМЕР_15 виданий 15.12.2000 року;

16. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, НОМЕР_16 виданий 12.01.2001 року;

17. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_17 виданий 03.09.2012 року;

18. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_18 виданий 11.01.2001 року;

19. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, НОМЕР_19 виданий 07.02.2007 року;

20. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_20 виданий 26.05.2000 року;

21. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_21 виданий 21.12.2004 року;

22. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_22 виданий 13.05.1997 року;

23. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_23, НОМЕР_23 виданий 12.12.2005 року;

24. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24, НОМЕР_24 виданий 05.12.2000 року;

25. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_25, НОМЕР_25 виданий 23.03.2000 року;

26. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_26, НОМЕР_26 виданий 28.09.2015 року;

27. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_27, НОМЕР_27 виданий 15.11.1996 року;

28. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_28, НОМЕР_28 виданий 15.05.2009 року;

29. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_29, НОМЕР_29 виданий 03.01.2001 року;

30. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_30, НОМЕР_30 виданий 13.08.1999 року;

31. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_31, НОМЕР_31 виданий 06.03.2014 року (попередній НОМЕР_32 виданий 06.10.2005);

32. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_32, НОМЕР_33 виданий 30.08.1996 року;

33. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_33, НОМЕР_34 виданий 21.09.2005 року;

34. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_34, НОМЕР_35 виданий 03.09.1996 року;

35. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_35, НОМЕР_36 виданий 22.09.2014 року (АО №120576 виданий 08.05.2014);

36. ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_36, НОМЕР_37 виданий 30.07.1999 року;

37. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_37, НОМЕР_38 виданий 19.11.1992 року;

38. ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_38, НОМЕР_39 виданий 21.11.2000 року;

39. ОСОБА_41, 13.08.1970 р.н, ідентифікаційний номер НОМЕР_40;

Із зазначенням джерела надходження, повних реквізитів платника податків, розміру та періоду надходження.

- всіх працевлаштованих осіб (за трудовими договорами та за цивільно-трудовими договорами) ТОВ «Архістратиг-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 38835207 за період з початку 2017 року по теперішній час;

- всіх працевлаштованих осіб (за трудовими договорами та за цивільно-трудовими договорами) ТОВ «Океан-М», ідентифікаційний код юридичної особи – 33274209 за період з початку 2017 року по теперішній час.

Ухвала діє до 31 листопада 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев