Ухвала суду № 77662849, 07.11.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
07.11.2018
Номер справи
199/3474/17
Номер документу
77662849
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 199/3474/17

(1-кс/199/2222/18)

УХВАЛА

07.11.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Спаї В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гриценка В.С. у кримінальному провадженні № 42017041630000050, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю секретаря судового засідання Переттько А.В.,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло дане клопотання слідчогоСВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гриценка В.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Бобу Д.О., згідно з яким досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) протягом 2016-2017 року при виконанні зобов'язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам'янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2016 року ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно-пасажирських ліфтів.

Зокрема, 15.11.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі Дніпровською міською радою акцептована тендерна пропозиція ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) в особі директора ОСОБА_1 та в подальшому укладено договір підряду № 11\16 від 15.11.2016 року про виконання останнім робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2003 ДК 021:2015 код 45453000-7 х капітального ремонту і реставрації вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків в місті Дніпро.

Відповідно даного договору, замовником є Департамент житлового господарства Дніпропетровської міської ради, який розташований за адресою:м. Дніпро, вул. Воскресенська, 6, а вартість будівельних послуг, складає 4727621 грн.

Проведеним аналізом діяльності підприємства встановлено, що в актах приймання-здачі виконаних робіт, виконавцем зазначено про використання, під час ремонтних робіт запчастин та необхідних товарно-матеріальних цінностей, реальне постачання яких - є сумнівним, оскільки постачальниками такого обладнання є ризикові суб'єкти господарювання, та мають ознаки фіктивності.

Так, ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс", у період виконання робіт, а саме 2016 - 2017 р.р., відзвітувало про взаємовідносини з ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), яке має ознаки «транзитера», на загальну суму 3 573 832 грн. (в т.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): - комплект напрямних до ліфту; - пояси противаги; - пояси кронштейнів кабіни; - штурвал двигуна ф 55; - створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ; - станція керування УПЛ - 17 «Родос»; - система позиціювання ліфта Мікроліфт; - редуктор РЛГ - 180; - обмежувач швидкості 1 м/с (правий); - купе кабіни г/п 500 кг. і т.п.

У подальшому встановлено, що вищезазначені запчастини ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) та ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389).

Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) фактично, на адресу ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" не постачались, та відповідно останніми - не використовувались.

Таким чином, на переконання слідчого, у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вищевказані документи щодо взаємовідносин Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради в частині виконання робіт: ДСТУ Б.ДЛ.1-1:2003 ДК 021:2015 код 45453000-7 х капітального ремонту і реставрації (капітального ремонту вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків в місті Дніпро) з ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410), необхідні для з'ясування фактичних обставин, а саме: договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки та ін. мають ознаки фіктивності та необхідні для проведення почеркознавчої та інших криміналістичних експертиз, у клопотанні й заявлено відповідну вимогу.

Розглянув клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначена вимога закону не виконана слідчим: слідчому судді не надано відповідної постанови при призначення почеркознавчої експертизи та будь-яких інших криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню №42017041630000050 за ч. 1 ст. 366 КК України, а тому в задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 163, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гриценка В.С. у кримінальному провадженні № 42017041630000050, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В.Спаї

Часті запитання

Який тип судового документу № 77662849 ?

Документ № 77662849 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77662849 ?

Дата ухвалення - 07.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77662849 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77662849 ?

В Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 77662843
Наступний документ : 77662864