Ухвала суду № 77662129, 29.10.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 200/12523/18

(1-кс/199/1789/18)

УХВАЛА

іменем України

29.10.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12017040000001260 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2018 року ТОВ «Фактор Д» звернулося до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12017040000001260 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

08.08.2018 за визначеною Апеляційним судом Дніпропетровської області підсудністю до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання.

29.08.2018 відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді скарга розподілено на слідчого суддю Подорець О.Б.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.11.2017 СВ РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «РАНТЬЄ» за №12017040000001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

08.12.2017 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська заборонено усім особам, що мають право на здійснення дій у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код ЄДРПОУ 36532151).

На теперішній час, обставини, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ» - Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_1, відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, як щодо його прав та інтересів так і третіх осіб, 14 травня 2018 року ОСОБА_1 подав до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області заяву про закриття кримінального провадження №12017040000001260 з підстав, зазначених ст.284 ч.1 п.2 та ст.477 КПК України.

26.04.2018 ТОВ «РАНТЬЄ», ТОВ «ДНІПРОМЛІН» та ДП «ДНІПРООПТБАКАЛІЯ» розірвано Договір застави рухомого майна №26/07/17-1 від 26.07.2017, у зв'язку з чим 14.05.2018 ТОВ «КСГ «ДНІПРО» до Господарського суду міста Києва подано заяву про залишення позову без розгляду у справі № 910/22186/17.

16.05.2018 Господарським судом міста Києва позов ТОВ «КСГ «ДНІПРО» у справі №910/22186/17 залишено без розгляду.

З урахуванням означеного, відпала необхідність у забороні особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), щодо внесення будь- яких змін до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «Фактор Д» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 36532151).

Крім того, 31.05.2018 компанією ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД призначено ОСОБА_1, довіреною особою Компанії та надано Довіреність, засвідчену шляхом проставляння апостилю за № Лм МЮГП №54759/18 від 04.06.2018.

На сьогодні наявна необхідність у внесенні змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОР Д» до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством України порядку, а саме реєстрації статуту у відповідності до вимог встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», проте, вказаний захід кримінального провадження перешкоджає вчиненню необхідних дій та фактично унеможливлює функціонування Товариства, здійснення у повному обсязі фінансово-господарської діяльності.

На підставі викладеного, у клопотанні порушується питання щодо скасування заходу забезпечення кримінального провадження, вжитого ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 08.12.2017 у кримінальному провадженні №12017040000001260, а саме заборону усім особам, що мають право на здійснення дій у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Фактор Д» (код Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України 36532151).

В судове засідання заявник не з'явився. До суду надано заяву щодо розгляду клопотання за відсутності представника заявника, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області був належним чином повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання, проте в судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до скарги матеріали, приходить до наступних висновків.

Так, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 08 грудня 2017 року (справа №200/21571/17, провадження №1-кс/200/13095/17), було задоволено клопотання старшої СВ РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., винесене в рамках кримінального провадження №12017040000001260 про арешт майна, та застосовано арешт майна шляхом заборони усім особам, які мають право на здійснення дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» (код ЄДРПОУ 36532151).

У зв'язку з тим, що обставини, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ» - Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_1 відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, як щодо його прав та інтересів так і третіх осіб, 14 травня 2018 року ОСОБА_1 подав до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області заяву про закриття кримінального провадження №12017040000001260 з підстав, зазначених ст.284 ч.1 п.2 та ст.477 КПК України.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, використання чи відчуження.

Відповідно до ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, судом встановлено, що на теперішній час відпала необхідність у забороні усім особам, які мають право на здійснення дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» (код ЄДРПОУ 36532151), а тому клопотання ТОВ «Фактор Д» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 174, 309, 369, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12017040000001260 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Захід забезпечення кримінального провадження, вжитий ухвалою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 08 грудня 2017 року у кримінальному провадженні №12017040000001260, скасувати, та зняти накладений арешт майна шляхом заборони усім особам, які мають право на здійснення дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Д» (код ЄДРПОУ 36532151).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Подорець