Ухвала суду № 77652279, 05.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42040/18

Провадження № 1-кс/761/28477/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002550 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чиж О.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002550 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО банку 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період з квітня по липень 2018 року посадові особи ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» спільно з суб'єктами підприємницької діяльності та іншими невстановленими особами, розтратили грошові кошти з державного бюджету України на понад 5 000 000 гривень шляхом укладення договорів на виконання робіт та послуг, які фактично не виконувалися.

З метою встановлення обставин розтрати посадовими особами ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» спільно з суб'єктами підприємницької діяльності та іншими невстановленими особами грошових коштів з державного бюджету України, необхідно дослідити рух (зокрема, подальший рух) грошових коштів, перерахованих ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на рахунки вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, у якості розрахунку за нібито виконання робіт та надання послуг.

Особисті рахунки № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, якими користується ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, якими користується фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), № НОМЕР_10, яким користується фізична особа-підприємець ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (МФО банку 351005).

У зв'язку з викладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42018000000002550, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42018000000002550, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО банку 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижа О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002550 від 18 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Чижу Олегу Сергійовичу, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчим групи слідчих Служби безпеки України, а також за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.04.2018 по 01.10.2018 по рахункам № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, відкритим ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (код ЄДРПОУ юридичної особи 00699773); за період з 13.06.2018 по 01.10.2018 по рахункам № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, відкритим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1); за період з 31.05.2018 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_10, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (МФО банку 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.