Ухвала суду № 77651684, 26.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50816/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотнім В.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_23 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія Рона» укладено з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ «Компанія Рона» повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

Серед об'єктів переданих в іпотеку Банку були об'єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об'єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ «ПУМБ» лімітів кредитування ТОВ «Компанія Рона», службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ «ПУМБ», виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ.

У ході перевірки вище перелічених об'єктів нерухомості працівниками ПАТ «ПУМБ» на початку 2017 року, а також у ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було установлено, що всі перелічені об'єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались та не знаходились за вказаними адресами.

Так, у зв'язку із переданням в іпотеку неіснуючих об'єктів нерухомості та несплатою кредитних коштів ПАТ «ПУМБ» завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн.

Крім того, установлено, що на початку 2015 року між компанією «HYUNDAI CORPORATION» та ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) в особі ОСОБА_4 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ «УніКредит банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у «Компанії Рона» виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ «Компанія Рона» з метою створення видимості належного виконання зобов'язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов'язань у формі передачі в заставу кредитору «HYUNDAI CORPORATION» неіснуючих об'єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб'єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ «Прайм Капіталбуд» (код ЄДРПОУ 39791454), ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ 25067169), ТОВ «Фондріелт» (код ЄДРПОУ 39791365), ПП «ПСВ-ІФ» (код ЄДРПОУ 34083996), ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 39428099), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб'єктів господарювання значилися неіснуючі об'єкти нерухомого майна з такими адресами у АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7.

Директор ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 організували виготовлення офіційних документів на об'єкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень Івано-Франківської міської ради, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, договорів оренди землі, на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з такими адресами у АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7.

Так, 13.11.2015 між ТОВ «Компанія Рона» та «Хюндай корпорейшн» укладено договір про сплату боргу № HDS-JH01, згідно якого ТОВ «Компанія Рона» визнавала борг за раніше отримані товари від Хюндай корпорейшн розмірі 4 390 053,75 дол. США та 1 242 176,50 Євро, відповідно до якого ТОВ «Компанія Рона» повинна сплачувати борг у погоджений обома сторонами графік.

11.05.2016 між ТОВ «Компанія Рона» та «Хюндай корпорейшн» укладено Договір про рефінансування шляхом товарного кредиту, визнається основний борг про договору від 13.11.2015 та укладаються окремі договори поставки товарів в кредит на загальну суму до 5 300 000 дол. США, після укладання договорів іпотеки та поруки.

У подальшому, 11.05.2016 між ТОВ «Компанія Рона» і «HYUNDAI CORPORATION» було укладено договір про реструктуризацію боргу в розмірі 4 070 053,73 долари США та 1 242 176,50 євро (35 601 523,79 грн.) шляхом узгодження графіку оплати заборгованості.

Того ж дня, 11.05.2016, директор ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5, повністю контролюючи дії залучених до фіктивного підприємництва осіб, організували підписання у нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_25 ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 як службовими особами ТзОВ «Прайм Капіталбуд», ПП «Влад-Вінд», ТОВ «Фондріелт», ПП «ПСВ-ІФ», ТОВ «Українська торгово-комерційна компанія» договорів іпотеки та поруки з «HYUNDAI CORPORATION», в яких предметом договорів зазначили неіснуючі об'єкти нерухомого майна з такими адресами у АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7.

У забезпечення за вказаними договорами ТОВ «Компанія Рона» 11.05.2016 передала майно, щодо якого виготовлена завідомо підроблена технічна документація.

Унаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_26 за попередньою змовою з ОСОБА_5, а також підконтрольними формальними службовими особами суб'єктів фіктивного підприємництва ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 компанії «HYUNDAI CORPORATION» завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.), що в загальному становить 201 032 332,5 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу від 20.04.2015 на бланках серій НАН №647123, №647121, №647119, №647117, посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та внесених до реєстру вчинення нотаріальних дій за №572, №569, №566, №563 ОСОБА_13, будучи директором ТОВ «Формаркет», 20.04.2015 року продав неіснуючі торгово-складські приміщення розміщені на першому, другому, третьому поверхах та в мезоніні за адресою: АДРЕСА_9 директору ТОВ «СЕЕТ» ОСОБА_12, який у свою чергу передав вказані неіснуючі приміщення в іпотеку по кредитам ТОВ «Компанія «Рона» банку ПАТ «ПУМБ».

Також встановлено, що ОСОБА_23 в приміщенні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 видав довіреність на ОСОБА_27 на представництво інтересів від імені його імені стосовно передачі в іпотеку неіснуючого нерухомого майна внесеної до реєстру вчинення нотаріальних дій за №1317 за адресою: АДРЕСА_8.

28.08.2018 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_13, директор ТОВ «Формаркет» та ОСОБА_12, директор ТОВ «СЕЕТ» підписували договори купівлі-продажу від 20.04.2015 неіснуючих торгово-складських приміщень розміщених на першому, другому, третьому поверхах та в мезоніні за адресою: АДРЕСА_9 посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 внесених до реєстру вчинення нотаріальних дій за №572, №569, №566, №563 та чи дійсно ОСОБА_23 та ОСОБА_27 підписувалась довіреність на представництво інтересів від імені ОСОБА_23 на ОСОБА_28 стосовно передачі в іпотеку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 внесеної до реєстру вчинення нотаріальних дій за №1317.

В заяві поданій до суду слідчий Гірний Т.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, та його територіальних підрозділів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017090010000414 - задовольнити.

Надати дозвіл Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, ОСОБА_29, ОСОБА_30, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- довіреності виданої ОСОБА_23 на ОСОБА_27 на представництво інтересів від імені ОСОБА_23 стосовно передачі в іпотеку нерухомого майна посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 14.08.2014 та внесеної до реєстру вчинення нотаріальних дій за №1317;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_9 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №572, та документів, на підставі яких укладений вказаний договір;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_9 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №569 та документів, на підставі яких укладений вказаний договір;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_9 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №566 та документів, на підставі яких укладений вказаний договір;

- договору купівлі-продажу від 20.05.2015 торгово-складських приміщень, розміщених в мезоніні за адресою: АДРЕСА_9 посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за №563 та документів, на підставі яких укладений вказаний договір.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50816/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя В.В. Бортницька