Ухвала суду № 77651440, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51815/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12015040220000368 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) до інформації та документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:

- ТОВ «Маркел» (код ЄДРПОУ 37434839) № 26003023522001 (валюта рахунку 980 - українська гривня), № 26001023200002 (валюта рахунку 980 - українська гривня);

- ТОВ «Фірма «Аква-Стиль» №26007020000050 (валюта рахунку 980 - українська гривня) ;

- ТОВ «Калісперо» (код ЄДРПОУ 37379993) №26003023050001 (валюта рахунку 980 - українська гривня);

- ТОВ «Прайм-Торг» (код ЄДРПОУ 36443313) №26008019939001 (у всіх валютах);

-НОМЕР_7 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1) ;

-НОМЕР_8(у всіх валютах), що належить ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_10 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2);

-НОМЕР_11 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3);

-НОМЕР_12 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4);

-НОМЕР_13 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_5);

-НОМЕР_14 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_6);

-НОМЕР_15 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_13 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9);

-НОМЕР_16 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_14;

- НОМЕР_17 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_15;

- НОМЕР_18 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_16;

2) до договорів банківських вкладів: №14727Д-02Ф від 16.04.2014 укладеним між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ОСОБА_15; №14726Д-02Ф від 16.04.2 014 укладеним між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ОСОБА_16, а також до усіх документів, які стали підставою для їх укладення, стосуються супроводження банківських вкладів, отримання, перерахування коштів;

3) до договорів банківських вкладів, укладених між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ОСОБА_14, а також до усіх документів, які стали підставою для їх укладення, стосуються супроводження банківських вкладів, отримання, перерахування коштів, а також до руху коштів по рахунках, на яких були розміщені депозитні вклади ОСОБА_14 за період з часу їх відкриття по даний час із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунка, згідно наступних договорів: №2705Д-02Ф від 10.07.2009, №2704Д-02Ф від 10.07.2009, №2776Д-02Ф від 15.07.2009, №3364Д-02Ф від 14.09.2009, №5916Д-02Ф від 09.07.2010, №5917Д-02Ф від 09.07.2010, №5958Д-02Ф від 14.07.2010, №6777Д-02Ф від 15.12.2010, №6793Д-02Ф від 17.12.2010, №7550Д-02Ф від 24.06.2011, №7617Д-02Ф від 11.07.2011, №7618Д-02Ф від 11.07.2011, №7652Д-02Ф від 18.07.2011, №7860-02Ф від 12.09.2011, №9257Д-02Ф від 12.07.2012, №9256Д-02Ф від 12.07.2012, №9315Д-02Ф від 19.07.2012, №9750Д-02Ф від 13.09.2012, №10483Д-02Ф від 28.12.2012, №10623Д-02Ф від 14.01.2013, №10624-02Ф від 14.01.2013, №10748Д-02Ф від 21.01.2013, №11414Д-02Ф від 13.03.2013, №13819Д-02Ф від 20.01.2014, №13818Д-02Ф від 20.01.2014, №13895Д-02Ф від 27.01.2014, №14169Д-02Ф від 26.02.2014, №14170Д-02Ф від 26.02.2014, №14399Д-02Ф від 18.03.2014, №14796Д- 02Ф від 22.04.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51815/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Хавіну В.О.