Ухвала суду № 77651288, 10.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22664/18-к

У Х В А Л А

10 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про привід ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для участі у допиті як свідка.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, підроблення документів, фіктивного підприємництва та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

21.04.2017, за результатами переговорів між службовими особами ТОВ «Суффле Агро Україна» та ТОВ «Україна 2001» щодо придбання кукурудзи в кількості 10 тис. тон., з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснено перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», на загальну суму 43 500 000 грн.

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перераховували на рахунок ТОВ «Україна 2001» за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4

Разом з цим установлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у відділенні № 17 ПАТ «БМ Банк» м. Запоріжжя нібито виконавчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4, однак ОСОБА_5 ніколи не працював в ТОВ «Україна 2001» та такої особи ніхто із працівників ТОВ «Україна 2001» не знає.

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на наступні підприємства: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» кошти в сумі 8,50 млн. грн.; ТОВ «ТрейдАссіст» кошти в сумі 4,00 млн. грн.;ТОВ «Іфпостач» кошти в сумі 300 000 грн., ТОВ «Сонар-Компані» кошти в сумі 1,58 млн. грн. та ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 1,69 млн. грн. Останні у свою чергу, зазначені кошти, а саме у сумі 12 593 890 грн., в період з 24.04.2017 по 25.04.2017 перерахували на інші підприємства, зокрема: ТОВ «Кемпром» та ФОП ОСОБА_7

ОСОБА_8 з метою уникнення відповідальності та надання своїм діям вигляду законних надала органу досудового розслідування копії документів про нібито продаж ФОП ОСОБА_8 для ТОВ «Україна 2001» гіпсового матеріалу на суму 1,69 млн. грн. При цьому, за версією ОСОБА_8 гіпсовий матеріал, який нібито був проданий ТОВ «Україна 2001» зберігався у складських приміщеннях ДП «Весстар Україна» (код ЄДРПОУ 33720435) за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 21-Б та звідти нібито під керівництвом директора зазначеного товариства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 був вивантажений ТОВ «Україна 2001».

В квітні 2017 року ФОП ОСОБА_8 ввезено на митну територію України гіпсовий матеріал у кількості 5211000 кг. та в подальшому був реалізований підприємствам на території України у тому числі, з метою ухилення від сплати податків та отримання кошти готівкою, гіпсовий матеріал продавався за готівку. Крім того установлено, що після прибуття гіпсового матеріалу до Одеського МТП основана його частина вивозилася з території порту вантажними автомобілями у тому числі на вантажних автомобілях які належать ДП «Весстар Україна». Однак, як установлено, жодних фінансово-господарських документів службові особи ТОВ «Україна 2001» по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_8 не укладали та не підписували, у тому числі документів щодо поставки гіпсового матеріалу на суму 1,69 млн. грн. та гіпсового матеріалу від ФОП ОСОБА_8 не отримували.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження директор ДП «Весстар Україна» ОСОБА_2 неодноразово викликався для допиту як свідок до ГСУ НП України, однак за викликом не прибув без поважних причин.

08.02.2018 року, ОСОБА_2 вручено повістку про виклик на допит як свідка до Головного слідчого управління НП України за адресою: м. Київ, вул. А. Богомольця, 10, на 13 год. 15.02.2018. В зазначену дату останній на допит не з'явилась, про причини своєї неявки, не повідомив.

14.03.2018 року, повторно, ОСОБА_2 вручено повістку про виклик на допит як свідка до Головного слідчого управління НП України за адресою: м. Київ, вул. А. Богомольця, 10, на 10 год. 20.03.2018 року та 10 год. 26.03.2018 року. В зазначені дати останній на допит не з'явився, про причини своєї неявки, не повідомив.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні приводу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про привід свідка, оскільки в клопотання наявні підтвердження щодо завчасного повідомлення про проведення зазначеної слідчої дії свідка.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66, 142, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. про привід свідка - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру А.А., здійснити привід свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, в приміщенні ГCУ НП України, за адресою: м. Київ, вул. А. Богомольця, 10, для участі у допиті останнього, що відбудеться у травні 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22664/17-к.

Примірник 2,3- надані слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий