Ухвала суду № 77651193, 25.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51733/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42018101060000062 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовує ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), за адресою: м. Харків, вулиця Щаслива, будинок 1, які на праві власності належать ТОВ «АСТРОС-УКРАЇНА» (31786949).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018, за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та розтрати чужого майнав особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 14.09.2017 за № 360/26-15-14-02-02/37142268 встановлено, що службові особи ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом документального проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «НОРД АЛЬЯНС ПРОМ» (39986599), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ЛІАТОП» (40556278), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «МЕЛАНА» (39090327), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ТД УКР ЄВРО АЛЬЯНС» (40779978), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ»(38913080), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (38914482), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789), ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8909363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2018 у справі №757/22588/18-к щодо тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), яку ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) не виконало в частині наданні документів по взаємовідносинам з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789),ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), ТОВ «ДЕЛЬТА ПРОДАКТ» (41162606) за весь період проведених взаємовідносин.

Процесуальними заходами встановлено, що ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою складського приміщення, а саме: м. Харків, вулиця Щаслива, будинок 1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Харків, вулиця Щаслива, будинок 1, на праві власності належать ТОВ «АСТРОС-УКРАЇНА» (31786949).

Процесуальними заходами встановлено, що складські приміщення за адресою: м. Харків, вулиця Щаслива, будинок 1, знаходяться у фактичному володінні ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовує ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), за адресою: м. Харків, вулиця Щаслива, будинок 1, які на праві власності належать ТОВ «АСТРОС-УКРАЇНА» (31786949), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) щодо взаємовідносин з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789),ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), ТОВ «ДЕЛЬТА ПРОДАКТ» (41162606) та взаємовідносин з іншими юридичними особами для обслуговування базових станцій для ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (22859846) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження, обладнання, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51733/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1