Ухвала суду № 77650938, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48211/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барінової М.В. від 27.09.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (ЄДРПОУ 42144314) №26000000169403, №26001013069403, №26056013069403, ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (ЄДРПОУ 41953846) №26002013069372, №26057013069372, №26001000169372, ТОВ «МАНІНГ» (ЄДРПОУ 39127964) №2052013048020, №26008001048020, №26007013048020, ТОВ «НАІРІЯ» (ЄДРПОУ 41955948) №26004000169357, №26005013069357, ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592) №26000001041177, №26009013041177, №26054013041177, ТОВ «ТРАНЗИТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40427355) №26004013048744, №26005001048744, №26059013048744, ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42144340) №26002000169401, №26003013069401, №26058013069401,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «ВІКВЕЛЛ» (ЄДРПОУ 41790821) №26005300735537, ТОВ «САНТІКС-С» (ЄДРПОУ 40999921) №26008300645259, ТОВ «ТОРГШИЛД» (ЄДРПОУ 40427292) №26004300724129,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «САНТІКС-С» (ЄДРПОУ 40999921) №26008814631, ТОВ «ТОРГШИЛД» (ЄДРПОУ 40427292) №26005813691, ТОВ «ТРАНЗИТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40427355) №26006814581,

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «ТОРГШИЛД» (ЄДРПОУ 40427292) №2600331119101, ТОВ «ТРАНЗИТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40427355) №2600231119201,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «МАРКТОРГ» (ЄДРПОУ 40806112) №26004924424618, ТОВ «ПРОМСТІЛЬ» (ЄДРПОУ 40086853) №26001924425472,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПРОМСТІЛЬ» (ЄДРПОУ 40086853) №26003010471838,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 39559815) №26003594635200, №26001878794568, ПП «МАГНА ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41437432) №26007878794487, ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592) №26007604650900,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «САНТІКС-С» (ЄДРПОУ 40999921) №26008016402401,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «САНТІКС-С» (ЄДРПОУ 40999921) №26004634936001,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МІСТПРОМ» (ЄДРПОУ 41801466) №26000050304801, ТОВ «САНГРАНТ» (ЄДРПОУ 41902409) №26054050290217, №26004050318086,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «МЕРКУРИЙ СТРОНГ» (ЄДРПОУ 41381673) №2600742156, №2605720867, ТОВ «ШКК-БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41381762) №2600642139, №2605820855,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «АНТАРИ» (ЄДРПОУ 41750443) №260041729800,

ТОВ «БРИСТОЛ» (ЄДРПОУ 41750459) №260081730600,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТРАНЗИТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40427355) №26000300002003,

- ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Еллінська, 8: ТОВ «АМ-ЛЕКС» (ЄДРПОУ 42123190) №26004019100580, №26004019100579, ТОВ «МІРА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 40989541) №26001019100453, №26005019100567, ТОВ «МІРАМАКС ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41499745) №26001019100516, №26009019100518,

- ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 39559815) №26004010831001,

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107-а: ТОВ «ЛЕМПІРА» (ЄДРПОУ 41296929) №26001210398747, №26002220398747, №26003230398747,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «МАНІНГ» (ЄДРПОУ 39127964) №26005010004209,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МЕРКУРИЙ СТРОНГ» (ЄДРПОУ 41381673) №26000455054335, ТОВ «ШКК-БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41381762) №26004455055578, в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий