Ухвала суду № 77650820, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51800/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Видринської О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42018000000002320 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Видринської О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Демидовим В.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (Національного банку України 300001, код ЄДРПОУ: 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактичне місце знаходження - м. Київ вул. Дегтярівська, 48.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002320, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 на підставі договору-заяви про банківські строкові вклади (депозит) внесла на рахунки, відкриті у Відділенні № 1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кошти на загальну суму 650 000 доларів США. Після припинення нарахування та виплати відсотків, ОСОБА_3 звернулася до Банку з письмовою заявою про дострокове розірвання договору, але Банк не задовольнив ці вимоги, у зв'язку з чим ОСОБА_4 звернулася до суду.

20.11.2015 Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу задовольнив позов ОСОБА_3 про стягнення з Банку коштів на користь останньої. Вказане рішення залишене в силі Апеляційною інстанцією.

22.07.2015 Апеляційним судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу про накладення арешту на кошти, які обліковуються на банківських рахунках № № НОМЕР_5, відкритих ОСОБА_3 у Банку, в порядку забезпечення позову.

Зазначені судові рішення направлені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.09.2015 до Банку введено тимчасову адміністрацію, а в квітні 2016 року невстановлені службові особи Банку, діючи в співучасті з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, без згоди клієнта ОСОБА_3 відкрила рахунок для нібито обслуговування вимог кредиторів, на який перерахувала кошти клієнта, однак ОСОБА_3 цих коштів не отримувала, а особа яка їх отримала - невстановлена.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Видринської О.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу, головному оперуповноваженому ДЗЕ НП Жуковському Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому ДЗЕ НП Бойку Сергію Анатолійовичу дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі неможливості - засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (Національного банку України 300001, код ЄДРПОУ: 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактичне місце знаходження - м. Київ вул. Дегтярівська, 48, а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття депозитних рахунків ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, у відділенні №1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактичне місце знаходження - м. Київ вул. Дегтярівська, 48) № № НОМЕР_6 (заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення дій від імені ОСОБА_10, депозитних договорів).

-документів, що стали підставою для зарахування коштів ОСОБА_10 в сумі 4 350 000 грн. та 500 000 євро у 2014 році на депозитні рахунки, відкриті ОСОБА_10 у відділенні №1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (квитанції до приходно-касових ордерів, квитанції, ордери, копії відповідних аркушів з книги обліку доходів і витрат, фіскальні чеки, розрахункові квитанції, відомості, тощо);

-документів, які стали підставою для здійснення списання коштів згідно кредиторської вимоги №13 на ім'я ОСОБА_10, зокрема 13.04.2016 з рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_7, НОМЕР_4, НОМЕР_8 (заяви, розпорядження, договори, платіжні вимоги, меморіальні ордери, приходно-касові ордери) за період з 01.01.2014 по 18.10.2018;

-документів, які стали підставою для здійснення списання коштів згідно кредиторської вимоги №13 на ім'я ОСОБА_10, зокрема 13.04.2016 з рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_4, НОМЕР_8 (заяви, розпорядження, договори, платіжні вимоги, меморіальні ордери, приходно-касові ордери) за період з 01.01.2014 по 18.10.2018;

-інформацію в паперовому та електронному носіях (у форматі EXEL) про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакцій) по депозитним рахункам, відкритих ОСОБА_10, а саме № № НОМЕР_9 та по рахункам, відкритих у відділенні № 1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» №№ НОМЕР_10; НОМЕР_2, НОМЕР_11, НОМЕР_7, НОМЕР_4, НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 по 18.10.2018.

-документів, які свідчать про листування ОСОБА_10, або осіб за її дорученням зі службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та відділення № 1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з приводу дострокового розірвання договорів та повернення коштів з депозитних рахунків, а також документів, які свідчать про включення ОСОБА_10 до списку кредиторів.

-документів, які свідчать про інформування ОСОБА_10, особами за її дорученням, судами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо наявності судових рішень про забезпечення позовної заяви ОСОБА_10 у частині арешту коштів на рахунках, відкритих нею у Банку, а також стягнення на користь ОСОБА_10 коштів за договорами строкових вкладів та усіх наявних документів, складених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з цього питання.

документів, які свідчать про листування Банку з працівниками державної виконавчої служби з приводу виконання судових рішень щодо стягнення коштів на користь ОСОБА_10 та їх арешту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51800/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Видринській О.А.