Ухвала суду № 77650728, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48227/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорний І.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41694211) №26005052607031, ТОВ «АГРО-2000» (ЄДРПОУ 30481479) №26005052651850, Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): ТОВ «ФЕТАРД» (ЄДРПОУ 42026691) №26006053018566, ТОВ «ГЛЕНДАЛ» (ЄДРПОУ 42026623) №26000053027100, Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479): ТОВ «СІЛК ОІЛ» (ЄДРПОУ 42281494) №26001052213676, Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399): ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» (ЄДРПОУ 42218470) №26006055751248, ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42189800) №26003055740597, Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269): ТОВ «ОПТІМУС АГРО» (ЄДРПОУ 41678650) №26009056223318, ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41678619) №26007056220841, Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (ЄДРПОУ 40394131) №26007052107650, Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583): ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37231588) №26000052910811, №26005052915822, №26004052918853, №26056052903805,

- АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Тушкінська, 8/26: ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» (ЄДРПОУ 40636578) №26000010613983, №26055010613983,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» (ЄДРПОУ 40636578) №26007001060831,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «АТАГРО» (ЄДРПОУ 42259191) №26000924443994, №26102198011997,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «СНД» (ЄДРПОУ 41446740) №26000578358, ТОВ «ФАРШМАГ» (ЄДРПОУ 40875605) №26005546749, №2600120143,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ОПТІМУС АГРО» (ЄДРПОУ 41678650) №26006000166176, №26052013066176, №26007013066176,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (ЄДРПОУ 40394131) №26009455046980,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (ЄДРПОУ 40394131) №26005755771,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 41096532) №2600400128325,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37231588) №2600747829, №2605423731,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37231588) №26000002001421, №26001001001421,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37231588) №26055000004623, №26005010006735,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ІН-ТОМ» (ЄДРПОУ 40857502) №2600800139703,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ІН-ТОМ» (ЄДРПОУ 40857502) №26006010539432, з можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/48227/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Хімічу С.В.

Копія - Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КІБ» (МФО 322540), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123)

Слідчий суддя В.В. Підпалий