Ухвала суду № 77649526, 05.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21515/18

н/п 1-кс/766/15281/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та за відповідною постановою слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Чернігівській області на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 38271176) за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше - ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645).

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018230000000121, відомості про яке 23.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0711/2018/ДСК від 21.09.2018 службові особи ТОВ «Агротренд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ «Зерно-Експо» (код ЄДРПОУ 41337708), ТОВ «Інвест Дар» (код ЄДРПОУ 40975916) та ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645), у період 2016 - 2018 років, шляхом приховування об’єкту оподаткування у вигляді доходів, отриманих на розрахункові рахунки та зняття готівкових коштів, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 21.09.2017 по 13.02.2018 ТОВ «Насіння-Юг» було перереєстровано на осіб у наступному порядку ОСОБА_10 - ОСОБА_11 - ОСОБА_12, якими безпосередньо здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 38271176) при здійсненні державної реєстрації ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645).

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 38271176) не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645), то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Чернігівської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018230000000121, відомості про яке 23.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0711/2018/ДСК від 21.09.2018 службові особи ТОВ «Агротренд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ «Зерно-Експо» (код ЄДРПОУ 41337708), ТОВ «Інвест Дар» (код ЄДРПОУ 40975916) та ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645), у період 2016 - 2018 років, шляхом приховування об’єкту оподаткування у вигляді доходів, отриманих на розрахункові рахунки та зняття готівкових коштів, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 21.09.2017 по 13.02.2018 ТОВ «Насіння-Юг» було перереєстровано на осіб у наступному порядку ОСОБА_10 - ОСОБА_11 - ОСОБА_12, якими безпосередньо здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 38271176) при здійсненні державної реєстрації ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645).

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 38271176) не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645), то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як дослідити факт реєстрації та перереєстрації юридичної особи можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв’язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та за відповідною постановою слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Чернігівській області на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 38271176) за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20-А, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13