Ухвала суду № 77646569, 06.11.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/4424/18

Номер провадження 1-кс/585/1415/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

06 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Шульга В.О., з участю секретаря Кириленко Ю.В.,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 і ТОВ «лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська,11 вежа «Б», -

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2018 року до суду надійшло вказане клопотання з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АГРО РОС» на ім'я ОСОБА_3, який користувався абонентським номером НОМЕР_1, поштовою електронною скринькою «ІНФОРМАЦІЯ_1», шляхом обману її та голови СФГ «Золотницьке» ОСОБА_4, зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ «Золотницьке», що 04.10.2018 були перераховані через AT «ПРОКРЕДИТ БАНК» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» в банку ПАТ «Південний».

Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №12018200100000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_4, повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_2 з раніше невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на ім'я ОСОБА_3 повідомив, що є представником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС», запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_4, погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 НОМЕР_3. У подальшому за досягнутими домовленостями, ОСОБА_3 з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електронну пошту СФГ «Золотницьке» надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Агро Рос», рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_4, надав вказівку ОСОБА_2 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_2 підтвердила показання ОСОБА_4 та пояснила, що 04.10.2018 через клієнт банкінг АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код банку 320984) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС» (ЄДРПОУ 34358106), НОМЕР_4, відкритий в банку AT «Південний». Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер ОСОБА_3 не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» коштів СФГ «Золотницьке» по даний час не отримало.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ «Золотницьке» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», відкритий в ПАТ «Південний» НОМЕР_4, підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_5 за 04.10.2018.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, про те що під час вчинення злочину та після цього, невстановлена особа користувалася мобільним терміналом рухомого зв'язку з СІМ-картами різних операторів мобільного зв'язку, які діють на території України. Крім цього, встановлено, що останні користувалися мобільними телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_6, який обслуговується операторами мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»; № НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, які обслуговуються операторами мобільного зв'язку ТОВ «Lifecell». Тому, під час досудового розслідування з метою з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_6 і ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, вежа «Б», про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_9, у період з 01.06.2018 по час дії ухвали. Зокрема, для забезпечення дієвості слідства потрібно отримати дані про зв'язок вказаного абонентського номеру, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес).

В поданні також зазначається, що у даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ «Золотницьке» особою, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 та її зв'язок з ТОВ «Торговий Дім АГРО РОС», зокрема доступ до печатки та банківського рахунку даного підприємства. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються телефонних з'єднань особи, яка безпосередньо здійснила обман ОСОБА_2 і ОСОБА_4, а також представника ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», від імені якого діяв зловмисник та на рахунок якого було здійснено переказ значної суми коштів, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», так і інших фізичних чи юридичних осіб, і потреби досудового розслідування у встановленні осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх. У в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «лайфселл» може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість: відповісти на питання хто вчинив злочин, був його свідком чи очевидцем. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представники ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл» на розгляд клопотання не з'явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12018200100000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Відповідно до положень ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Вказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_6 оператора «Київстар» і ТОВ «лайфселл» про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_9, у період з 01.06.2018 по час дії ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ "Київстар" і ТОВ «лайфселл», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" і ТОВ «лайфселл», суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 і ТОВ «лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська,11 вежа «Б», - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Білошапці Юлії Яківні, Кас’ян Катерині Олександрівні, Литвиновій Олександрі Олегівні, Верещак Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_6 і ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, вежа «Б», про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_7, НОМЕР_10, НОМЕР_9, у період з 01.06.2018 по час дії ухвали, в яких містяться відомості про зв'язок даних абонентських номерів за період з 01.06.2018 року по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес), та окремо про баланс коштів на рахунку даних абонентських номерів за період з 01.06.2018 по час дії ухвали, та рух коштів за цей проміжок часу, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. О. Шульга