Ухвала суду № 77646100, 06.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16544/18

Провадження № 1-кс/592/7853/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42016101080000135 від 04.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Макухи Є.С., -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101080000135 від 04.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом таємного викрадення 6 компресорних модулів які належать ДП «Укравтогаз», самоуправних дій та невикористання рішення суду ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» (код ЄДРПОУ 23638107) та хуліганських дій відносно представника ДП «Укравтогаз» ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період часу з 01.10.2013 р. по 22.06.2016 р., знаходячись на території ТОВ ІТЦ "Оріон -Д", таємно викрали чуже майно, а саме 6 компресорних модулів, які належать ДП "УКРАВТОГАЗ", чим завдали підприємству шкоду в особливо великих розмірах. Окрім того, в провадженні СВ Сумського ВП перебувають матеріали кримінального провадження щодо невиконання посадовими особи ТОВ "ІТЦ Оріон-Д" ухвали Святошинського районного суду м. Суми від 21.02.2017 р.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2011 р. між ТОВ «ІТЦ «Оріон Д», як переможцем тендеру на закупівлю товарів, робіт, послуг та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» був укладений договір № 18/11-У, за яким товариство придбавало компресори та запасні частини до них, які розміщувались на території митного складу ТОВ ІТЦ Оріон-Д за митними деклараціями: 805130000/2012/015846, 805130000/2012/015848, 805130000/2012/015908, 805130000/2012/015910, 805130000/2012/015911, 805130000/2012/016005, 805130000/2014/004893, 805130000/2014/006193, а саме компресори поршневі з приводно - шатунним механізмом продуктивністю понад 120 м/куб. на годину у комплекті з усім стандартним обладнанням 503-0434 компресор типу А 352/Н 7.50850.00.3.0081.50 (3500№&a Т;6000А), 10 мікрон фільтр масляний, стандартні клапани.

Згідно умов договору ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» зобов’язався протягом 2011-2012 р.р. передати ДП «Укравтогаз» 32 компресорних модулі та запасні частини з доставкою, монтажем та пусконаладкою, на що ДП «Укравтогаз» перерахував грошові кошти 137 178 315, 36 грн.

Протягом вказаного у договорі періоду ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» компресорні модулі у власність ДП «Укравтогаз» не передало.

01.10.2013 р. під час проведення перевірки виконання умов договору за участі працівників ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» та працівників ДП «Укравтогаз» було встановлено наявність обладнання, що повинно бути поставлено ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» відповідно до умов договору укладеного з ДП «Укравтогаз». За результатами перевірки було складено Акт фактичної наявності відповідного обладнання від 01.10.2013 р., відповідно до якого на складі ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» було виявлено компресори в кількості 32 шт., із них 26 шт. знаходились на митному складі, а 6 шт. були розмитнені, знаходились на складі та були готові до монтажу.

В подальшому старшим слідчим Святошинського ВП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за участі представників ДП «Укравтогаз» в рамках кримінального провадження №12015100000000951 від 02.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було проведено обшук за адресою розташування ТОВ ІТЦ «Оріон-Д», а саме: м. Суми, пр-т. Курський 147. В результаті проведеного обшуку на вищевказаній території було встановлено відсутність компресорних модулів в кількості 6 шт.

17.05.2018 р. у ході виконання примусових заходів на території ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» за адресою м. Суми, пр. Курський, 147, адвокат зазначеного товариства повідомляла про те, що на зазначеній території ТОВ «ІТЦ «Оріон Д» вже не здійснює свою діяльність та що за даною адресою знаходиться ТОВ «Газ-метан».

13.06.2018 р. отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми Князєва В.Б. про дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д» (м. Суми, просп. Курський, 147). У ході виконання зазначеної ухвали суду встановлено, що територія, де повинно бути розташоване товариство, огороджена зачиненими металевими воротами, на воротах розташована кнопка виклику, яка не працює, до території потрапити неможливо. Допитано охоронця автозаправки ТОВ «Газм-етан» ОСОБА_4, який пояснив, що на вказаній території ТОВ «ІТЦ «Оріон - Д» вже не здійснює свою діяльність.

Юридична адреса ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» являється: м. Суми, просп. Курський, буд. 147.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об’єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ДПІ в м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, буд. 2,а саме: витяги із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» (код ЄДРПОУ 23638107) в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року.; документи в яких містяться відомості про перелік товарів згідно зареєстрованих товарно-транспортних накладних, які реалізовував ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» в період з 01.10.2013 р. по 05.11.2018 р.; документи в яких міститься інформація про контрагентів з якими ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» здійснював фінансово-господарські операції в період з 01.10.2013 р. по 05.11.2018 р.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються в приміщенні ДПІ в м.Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, за адресою: 40000, м.Суми, площа Покровська, 2, а саме: витяги із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» (код ЄДРПОУ 23638107) в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року.; документи в яких містяться відомості про перелік товарів згідно зареєстрованих товарно-транспортних накладних, які реалізовував ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року; документи в яких міститься інформація про контрагентів з якими ТОВ ІТЦ «Оріон-Д» здійснював фінансово-господарські операції в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ДПІ в м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали..

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв