Ухвала суду № 77643141, 06.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12273/18

Провадження № 1-кс/428/5795/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

01.10.2018 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017130370000001 від 25.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB «ЕТК»Укренергосервіс» (код 37051527) у період січня 2013 - грудня 2016 pp. шляхом укладення та виконання удаваних правочинів з TOB Фірма «Систем - А» (код 39124984), TOB «Олвіст - ЛТД» (код 23487878), TOB «Альянс Хімпроект» (код 38820101), TOB «Альт Транс» (код 38579495) при проведенні ремонтних робіт на об’єктах КП «Житлосервіс» Промінь» (код 33503238), КП «Житлосервіс» Злагода» (код 32830858), КП «Житлосерівс» Ритм» (код 33503196), КП «Житлосервіс» Світанок» (код 32830821), КП «Житлосервіс» Добробут» (код 25057449), КП «Житлосервіс» Евріка» (код 33503222), КП «Сєвєродонецькліфт» (код 33503168), КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» (код 5457253), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (код 130926), ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 3 629 159 грн.

Сума спричинених державі збитків підтверджена дослідженням господарських операцій TOB «ЕТК Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 37051527) за період січень 2013 року - грудень 2016 року №39/12-14-12-01/12 від 12.01.2017 року, виконаного фахівцями ГУ ДФС у Луганській області.

Згідно інформації АІС «Податковий блок» TOB «ЕТК» Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 37051527), юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, б. 33, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, має стан «0» - платник податків за основним місцем обліку). Директором являється ОСОБА_4, головним бухгалтером ОСОБА_5 та засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7, основний вид діяльності 33.14 - ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

Згідно АІС «Податковий блок» встановлено, що TOB Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984), юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, б. 35-а, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, має стан «0» - платник податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами, директор та головний бухгалтер ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_1))

В ході виконання доручення слідчого №389/12-32-23-02 від 24.09.2018 року було встановлено, що зразки підпису та почерку колишнього директора TOB Фірма «Систем-А» - ОСОБА_9 перебувають у володінні Управління ДМС у Луганській області, де останній оформлював документи на отримання дозволу щодо виїзду на постійне місце проживання до держави Ізраїль, про що складено рапорт першого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Луганській області від 25.09.2018 року.

Також, вказана інформація підтверджується допитом старшого оперуповноваженого з ОВС першого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_10 від 25.09.2018 року.

30.07.2018 року від Управління ДМС у Луганській області отримано відповідь, згідно з якою отримано копії документів, на підставі яких був оформлений дозвіл щодо виїзду на постійне проживання до Держави Ізраїль ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів відносно ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, (рнокпп НОМЕР_2) для отримання дозволу щодо виїзду на постійне місце проживання до держави Ізраїль (заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон/проїзного документа дитини/, розписки в одержанні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів, в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні Управління Державної міграційної служби у Луганській області (код ЄДРПОУ 37851432) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, б. 12, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою призначення і подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримала вимоги, викладені в ньому, просила його задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

В силу положень п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.01.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130370000001 від 26.09.2018 року.

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, враховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження №32017130370000001 від 26.09.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, Хмєлєвському Ярославу Артуровичу; прокурорам відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Управління Державної міграційної служби у Луганській області (код ЄДРПОУ 37851432) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, б. 12, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів відносно ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, (рнокпп НОМЕР_2) для отримання дозволу щодо виїзду на постійне місце проживання до держави Ізраїль (заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон/проїзного документа дитини/, розписки в одержанні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та інших документів, в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова