Ухвала суду № 77643063, 06.11.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/21620/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Осіпенко Л.М., за участю секретаря судового засідання Тиріної В.С., слідчого Стешенко Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018131580000079 від 11.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018131580000079 від 11.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування за №42018131580000079 від 11.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт реконструкції фасаду з утеплення стін головного корпусу на стадіоні «Нива», за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. М. Жилкіна, буд. №2 «а».

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого МВ №2 УЗЕ в Луганській області, на підставі якого відомості внесено до ЄРДР, стало відомо, що посадові особи Сватівської міської ради (ЄДРПОУ04051804) та фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення цін на використані матеріали, під час здійснення вищезазначених робіт здійснили розтрату та привласнили бюджетні кошти на суму понад 100 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2017 року між Сватівською міською радою в особі Сватівського міського голови ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 укладено договір підряду №61, відповідно до якого предметом договору є роботи щодо об’єкту «Реконструкція фасаду з утепленням стін головного корпусу на стадіоні «Нива» за адресою вул. М. Жилкіна, буд. №5 «а» в м. Сватове Луганської області». Підрядник зобов’язується за завданням та за кошти Замовника власними та залученими силами й засобами, на свій ризик виконати роботи, зазначені в Договірній ціні, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Розрахунок вартості робіт зазначено в Додатку №1 до Договору і складає: 792 395,40 грн.

Відповідно до платіжних доручень на рахунок ФОП ОСОБА_2 перераховано грошові кошти, а саме: до платіжного доручення №12 від 05.07.2017 року перераховано грошові кошти в сумі 396 197,70 грн. та до платіжного доручення №15 від 21.07.2017 року перераховано грошові кошти в сумі 396 197,70 грн., на загальну суму у розмірі 792 395, 40 грн.

Відповідно до п. 3.1 договору підряду №61 від 05.07.2018 початок робіт 05 липня 2017 року, закінчення робіт 05 жовтня 2017 року.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт №1, який підписано 27.07.2017 року ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, роботи прийнято в повному обсязі, без жодних порушень.

Відповідно до платіжних доручень, з 05.07.2017 року, Сватівською міською радою, з належного їм рахунку, перераховано грошові кошти на рахунок №26009060300579, який належить ФОП ОСОБА_2, код - НОМЕР_1, відкритий в банку приватного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. №50.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку №26009060300579, який належить ФОП ОСОБА_2 в період часу з 05.07.2017 року по 24 жовтня 2018 року, з метою проведення подальшого аналізу руху грошових коштів за вищезазначеним рахунком, який відкрито ФОП ОСОБА_2 та підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів та подальшої розтрати бюджетних коштів.

Отримання відомостей за вказаним рахунок можливо буде використати як речові докази у кримінальному провадженні, у зв’язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий Стешенко Р.В. клопотання підтримала з підстав, зазначених у клопотанні.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк» – особи, у володіння якої перебувають документи, який, не був повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, відомостей про отримання судової повістки до суду не надходило, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, враховуючи, що вищезазначені документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази, тому клопотання на надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018131580000079 від 11.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів про рух грошових коштів по рахунку № 26009060300579 ФОП ОСОБА_2 код – НОМЕР_1 за період часу з 05.07.2017 року по 24 жовтня 2018 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника-одержувача, коду відправника-одержувача, рахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носіях інформації; юридичної або реєстраційної справи власника рахунку/карти: документів пов'язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку, довіреностей, договорів (додатків до них), листування та документів, які надійшли у зв'язку з обслуговуванням рахунку, а також інших документів, які входять до юридичної або реєстраційної справи; карток із зразками підпису, осіб які мають право розпорядження рахунком №26009060300579; документації що підтверджує зняття готівки (місце, час, відомості про відеозапис у місці зняття грошей), які перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. №50.

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення, тобто до 05.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Осіпенко