Ухвала суду № 77641720, 24.10.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/17296/18

Номер провадження:1-кс/521/6567/18

24 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П. при секретарі Валовій Д.С., за участю прокурора Динника О.В., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, за кримінальним провадженням №12017161470002393 від 18.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено що, 11.12.2013 року, ОСОБА_2, під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по вул. Агрономічній, 110, у м. Одесі, загальною площею не менше п’ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов’язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_3 Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_2 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП «Металіст КАА», та скріпив печаткою підприємства.

Також, згідно листа Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ПП «Металіст КАА», код ЄДРПОУ 35567031, зареєстроване у ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеські області 07.12.2007. Підприємством надається до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкова звітність за підписом керівника – ОСОБА_2 та головного бухгалтера - ОСОБА_4.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме встановлення автентичності підпису ОСОБА_2 на гарантійному листі ПП «Металіст КАА» від 11.12.2013 року, необхідно провести почеркознавчу експертизу, проведення якої, згідно п. 1.3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53\5, неможливо без надання для порівняння зразків вільного почерку, що й обумовлює необхідність надання тимчасового доступу до справи платника податків ПП «Металіст КАА» ЄРДПОУ № 35567031, що перебувають у Державній податковій інспекції у Малиновському району м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, з можливістю їх вилучення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Отже, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, за кримінальним провадженням №12017161470002393 від 18.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділення Хмельницького відділу поліцій в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6, до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу справи платника податків ПП «Металіст КАА» ЄРДПОУ № 35567031, які перебувають у Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Співробітник Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, зобов’язаний надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.11.2018 року.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко