Ухвала суду № 77638858, 05.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7406/18

1-кс/405/3821/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, яка перебуває у володінні Васильківської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4.

В обґрунтування клопотання вказав, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_2 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Рікона» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Магнат» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Азарія» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Навіна» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Карата» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Віконт» від 30.03.2011 ОСОБА_2 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Антей» від 30.03.2011 ОСОБА_3 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_2, останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.

Зокрема, за ТОВ «Магнат» ЄДРПОУ 32040107 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Складське приміщення к.2Б., літ. А-1, площею 243 кв. м., розташоване за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95;

- Квартира АДРЕСА_1;

- Нежитлова будівля з прибудовою, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3-Б;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 340;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Суми, вул. І. Сірка, 6-а;

- Комплекс будівель, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 3-Б;

Крім того, за ТОВ «Рікона» ЄДРПОУ 31975177 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т Київський, 39;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 148;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, Підлісний проїзд, 2;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, с. Нове, вул. Мурманська, 13-Ж;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 12;

- Комплекс будівель, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 40/52;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Дніпровська, 93;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Чернишевського, 3-А;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 4;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Ляшенка, 4-Б;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2;

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24;

- Пансіонат, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, вул. І. Франка, 3-А;

- Житловий будинок, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 10;

- Житловий будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Квартира АДРЕСА_3;

- Квартира АДРЕСА_4;

- Склад – база, який розташований за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.;

Також, за ТОВ «Карата» ЄДРПОУ 32040217 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Китицина Підводника 15-А;

- Будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова О.М., 85-А/1;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Південногірницька, 122;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 41;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 95-А;

- Квартира № 16, розташована в буд. № 106 по вул. Щорса в м. Донецьк;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, 85а/2;

- Будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, 75;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: : Донецька область, м. Горлівка, бульв. Димитрова Г., 72, приміщення 41;

- Будівлі, розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 32;

- Квартира № 32, розташоване в буд. № 38 по вул. Червоармійській в м. Олександрія, Кіровоградської області;

- Квартира № 32, розташоване в буд. № 38 по вул. Червоармійській в м. Олександрія, Кіровоградської області;

- Складське приміщення, розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 9;

- Квартира № 20, розташоване в буд. № 1 по вул. Ватутіна в м. Луганськ.

Крім того, за ТОВ «Віконт» ЄДРПОУ 31975182 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 10-А;

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 2;

- Комплекс (АГНКС-2-А) розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, 211;

Вказаними об’єктами нерухомого майна ОСОБА_2, як кінцевий бенефенціарний власник товариств використовувала у власних цілях та у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб’єктів господарської діяльності.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, виник умисел на незаконне заволодіння підприємствами належними ОСОБА_2 та належним їй нерухомим майном у наслідок наявного спору щодо продовження строкового використання нерухомого майна на території м. Києва, яке ним використовувалось на той час, а саме комплекс будівель розташованих за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6. З метою заволодіння майном та підприємствами належними ОСОБА_2

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали з раніше знайомих їм осіб виконавців злочинного плану, а саме пов’язаних з ним трудовими відносинами працівників ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яким він довів свій злочинний план на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_2 товариств: ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона» та ТОВ «Антей», з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як організаторами та учасниками злочинної змови спрямованої на незаконне заволодіння майном належним ОСОБА_2, як кінцевого бенефенціарного власника вказаних підприємств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості ОСОБА_7 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України виданого на ім»я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 (в дійсності помер 09.07.2008 року), серії СО № 766833, вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_11 власну фотографію, під виглядом померлого – ОСОБА_11 використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім»я ОСОБА_11 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» повинен був надати державному реєстратору Кіровоградської міської ради підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права підприємствами належними ОСОБА_2, які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників підприємств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи змінивши керівників і власників підприємств належних ОСОБА_2 здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна належного ОСОБА_2, при цьому у подальшому ОСОБА_9 діючи від імені ОСОБА_5, на підставі наданих нею довіреностей повинен був вчиняти від її імені правочини з майном,яким вона та ОСОБА_4 незаконно заволоділи б у ОСОБА_2

ОСОБА_8, являючись керівником ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба 7», без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів повинен був після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ «ПзІ «Дружба 7» здійснити незаконне відчуження майна на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а отримані незаконним шляхом корпоративні права належні ОСОБА_2 незаконно відчужити на користь від ТОВ «Тайбрук Бізнес», та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.

У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, як організатори злочинної змови з ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників підприємств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_2, власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 підшукали ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи, на вказану пропозицію ОСОБА_15 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_12. ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у зв’язку з скрутним матеріальним становищем на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу Ф.А4.

Після чого, 18.07.2011 року ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, перебуваючи у приміщенні Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради надав державному реєстратору ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України виданий на ім»я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 (в дійсності помер 09.07.2008 року), серії СО № 766833, вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_11 власну фотографію, підроблену довіреність на ім»я ОСОБА_11 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» від 20.06.2011, та по ТОВ «Рікона»: Протокол ТОВ «Рікона» про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ «Рікона» від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011. між ОСОБА_2 та ТОВ «Навіна»; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_2 та ТОВ «Азарія»; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011 видану директором ОСОБА_19 на ОСОБА_10; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів ОСОБА_7 в цей же дань, надав по ТОВ «Магнат» наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_2 та ТОВ «Азарія» (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_2П та ТОВ «Навіна» (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_19 на ОСОБА_10; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Магнат» та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того 18.07.2011 ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_18, наступні підроблені документи від по ТОВ „Карата”: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_2 та ТОВ „Навіна” (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_2 та ТОВ „Азарія” (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_19П на ОСОБА_10; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Карата», та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.

Також 18.07.2011 ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_18, наступні підроблені документи від імені ТОВ „НАВІНА”: Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „Навіна” між ОСОБА_2 і ТОВ „Азарія” (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „Навіна”; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ „Навіна”, ТОВ «Азарія» про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_19 на ОСОБА_10; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_18, наступні підроблені документи від імені ТОВ «ВІКОНТ»: Довіреність від 14.06. 2011 керівника ОСОБА_19 наданої ОСОБА_10; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_2 та ТОВ «Азарія»; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_2 та ТОВ «Навіна»; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06. 2011про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Віконт» та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, 20.07.2011 ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_18, наступні підроблені документи від імені ТОВ «АЗАРІЯ»: ОСОБА_17 з ЄДР від 20.07.2011р. по ТОВ «Підприємства з іноземними інвестиціями «Дружба 7»; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_20 наданої ОСОБА_10; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗАРІЯ» між ОСОБА_2 та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» про вхід до складу засновників ТОВ «АЗАРІЯ» та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_8В.(протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_2, як власник, ні ОСОБА_19, як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_18, яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_9, незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства належні ОСОБА_2:

- ТОВ «Рікона»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.

ТОВ «Магнат»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.

ТОВ «Азарія»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.

ТОВ «Навіна»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.

- ТОВ «Карата»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7» крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.

ТОВ «Антей»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія», чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.

- ТОВ «Віконт»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_2 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.

Так з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статуному капіталі підприємств належних ОСОБА_2, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_6 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_6 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища «ОСОБА_6Л.», реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.

Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_6 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_7 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб’єктів господарювання.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_6 засвідчив власним підписомнаказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища «ОСОБА_6Л.», реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти «ОСОБА_6Л.».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8, які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_7 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб’єктів господарювання.

Відповідно висновку судово – почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово – почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 – ОСОБА_8 засвідчив власним підписомПротокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти «ОСОБА_8В.».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_7, з метою прикриття факту вчинення ними незаконного заволодіння підприємствами належними ОСОБА_2 склали, видали та використали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012.

Вказані офіційні документи у подальшому були використані ОСОБА_7 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб’єктів господарювання.

Відповідно висновку судово – почеркознавчої експертизи 304/305/17 – ОСОБА_16 засвідчив власним підписомнаказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти «ОСОБА_16А.».

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю підприємствами ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А., ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_17 ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_16, почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних підприємств, яке в дійсності належить ОСОБА_2

Так, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_17 ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_2, як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей». а саме:

- Житлового будинку розташованого за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 2;

- Будівлі розташовані за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 32;

- Будівлі розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, 75;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Південногірницька, 122;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 41;

- Нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Донецьк, вул. Петровського, 95-А;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6

- Квартири АДРЕСА_3;

- Квартири АДРЕСА_4;

- Комплексу (АГНКС-2-А) розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, 211, - права власності на вказані об’єкти нерухомого майна ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_17 ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, були незаконно передані ОСОБА_4, код платника податків НОМЕР_1, яким вказані об’єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Крім того, Пансіонат розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гореничі, вул. І. Франка, 3-А;

- Житловий будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 10;

- Житловий будинок розташований за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: м. Кропивницький, с. Нове, вул. Мурманська, 13-Ж;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 148;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, пр-т Київський, 39;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 97;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Чернишевського, 3-А;

- Склад – база розташований за даресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 4;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Бережинка, вул. Бережинське шосе, 5;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Дніпровська, 93, - у вказаний період були також незаконно відчужені на користь фізичної особи ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 код платника податків: НОМЕР_2, громадянка ОСОБА_21 Молдова, якою вказані об’єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Іншими об’єктами нерухомого майна належного Товариствам з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних підприємств, тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_17 ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб’єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_2, чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 241 234, 29 грн.

Таким чином своїми протиправними діями, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209 КК України.

24.09.2018 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2, ч. 3, ст. 209 КК України.

Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_6 вчинив вказані кримінальні правопорушення використовуючи фіктивне Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7», яке в подальшому з метою приховання вчинення злочину було перереєстроване на ОСОБА_22

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник Васильківської районної державної адміністрації Київської області в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України (а.п.14-18).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є те, що згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, знаходиться у володінні Васильківської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4.

Відповідно до ст.ст. 5, 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон), державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи із засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру – автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, яка перебуває у володінні Васильківської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 12013120050000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЗІІ «Дружба7» код 35430481, яка перебуває у володінні Васильківської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 05.12.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон