Ухвала суду № 77634433, 05.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7625/18

Провадження № 1-кс/461/9642/18

УХВАЛА

05.11.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Мудрої У.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140280000121 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Мудра У.Ю. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сороківським М. у кримінальному провадженні №12018140280000121 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп’ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по рахунках у наступних банківських установах, а саме: АТ «Укрбудінвестбанк», рахунок №26005400679781, дата відкриття-19.05.2017, ПАТ «Енергобанк», №26002311823301, дата відкриття -19.07.2013, ПАТ АБ «Укргазбанк», №26003366173, дата відкриття -15.07.2011, №2600616446, дата відкриття-03.02.2011, №2610002366173, дата відкриття-23.10.2015, №2610901366173, дата відкриття-22.10.2015, №2610103366173, дата відкриття-10.11.2015, ПАТ «Діамантбанк», рахунки №2610634110153, дата відкриття -06.09.2011, №2600934110153, дата відкриття -06.08.2010 (валюта рахунку-980), №260093411053 (валюта рахунку -978), дата відкриття -06.08.2010, №2600934110153 (валюта рахунку-840), дата відкриття -06.08.2010, №26102341101531, дата відкриття-06.11.2015, ПАТ «УкрСиббанк», №26005230321100, дата відкриття -30.03.2009, ПАТ «ОКСІ БАНК», №2600601006422, дата відкриття-30.05.2014, Державна казначейська служба України №37513000132360, дата відкриття-24.12.2004, ПАТ «АРТЕМ -БАНК», №26002102523501, дата відкриття-11.04.2016, ПАТ «КРЕДОБАНК», №2600801892877, дата відкриття-13.04.2017, №2600801892877, дата відкриття-13.04.2017 (валюта рахунку -978), №2600801892877 (валюта рахунку -980), №2600801892877 (валюта-985), дата відкриття-13.04.2017, №2605301892877 (валюта рахунку-980), дата відкриття-25.04.2017, АТ «БАНК АЛЬЯНС», №26006005551001, дата відкриття-31.08.2017, №26049005551002, дата відкриття-08.12.2017, №26040005551001, дата відкриття-07.12.2017, АТ «ОСОБА_1 ДНІПРО», №2600431375601, дата відкриття-19.10.2017, ПАТ «АБ «Радабанк», рахунок №26005300003030, дата відкриття-27.11.2017, Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", №26003300631239, дата відкриття-17.01.2018, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", №26004053732100, дата відкриття-02.05.2018, Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк", №26003000021760, дата відкриття-05.06.2018, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3, №2600448795, дата відкриття-31.07.2018, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК", №26006945667001, дата відкриття-27.08.2018, Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК", №26002700450046, дата відкриття-14.08.2018, які належать ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ -36416850), за період часу, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження, а саме у наступних установах, які розташовані за наступними адресами: АТ «Укрбудінвестбанк», що розташований за адресою: м. Київ бул. ОСОБА_4, 30-в або ж за місцем знаходження Західної регіональної Дирекції АТ "Укрбудінвестбанк", що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Метрологічна, 2, ПАТ «Енергобанк», що розташований за адресою: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ, або ж за місцем знаходження у м.Львові, за адресою: вулиця Театральна, 7, місто Львів, ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 або за місцем знаходження у м.Львові, за адресою: місто Львів, вул. Стрийська, 98, ПАТ «Діамантбанк», що розташований за адресою: місто Львів, пл. Галицька, 14, ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або ж за місцем знаходження у м. Львові, а саме за адресою: місто Львів, проспект В.Чорновола, 99, ПАТ «ОКСІ БАНК», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, Державна казначейська служба України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 або ж в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, за адресою: вул.Левицького, 18, місто Львів, ПАТ «АРТЕМ -БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103 або ж за адресою: вул. Яна Матейка, 8, місто Львів, ПАТ «КРЕДОБАНК», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, АТ «БАНК АЛЬЯНС», що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50 або ж за адресою місця знаходження у місті Львові: вулиця Стефаника, 15, місто Львів, АТ «ОСОБА_1 ДНІПРО», що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32 або ж за місцем знаходження у місті Львові, за адресою:Львів, просп. Тараса Шевченка, 32, Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Cічових Стрільців, 9, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або ж за місцем знаходження у місті Львові: м. Львів, вул. Липинського В., 13а - ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ВіЕс Банк", який 12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, або за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: м. Львів, пл. Петрушевича, 3, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК", що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, або за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: м. Львів, пл. Петрушевича, 3, Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 або ж за місцем знаходження у м.Львові, а саме за адресою: проспект В'ячеслава Чорновола, 99, Львів, ПАТ «АБ «Радабанк», що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, або ж за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: м. Львів, вул.Степана Бандери, буд.21.

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги , або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп’ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по рахунках у наступних банківських установах, а саме: АТ «Укрбудінвестбанк», рахунок №26005400679781, дата відкриття-19.05.2017, ПАТ «Енергобанк», №26002311823301, дата відкриття -19.07.2013, ПАТ АБ «Укргазбанк», №26003366173, дата відкриття -15.07.2011, №2600616446, дата відкриття-03.02.2011, №2610002366173, дата відкриття-23.10.2015, №2610901366173, дата відкриття-22.10.2015, №2610103366173, дата відкриття-10.11.2015, ПАТ «Діамантбанк», рахунки №2610634110153, дата відкриття -06.09.2011, №2600934110153, дата відкриття -06.08.2010 (валюта рахунку-980), №260093411053 (валюта рахунку -978), дата відкриття -06.08.2010, №2600934110153 (валюта рахунку-840), дата відкриття -06.08.2010, №26102341101531, дата відкриття-06.11.2015, ПАТ «УкрСиббанк», №26005230321100, дата відкриття -30.03.2009, ПАТ «ОКСІ БАНК», №2600601006422, дата відкриття-30.05.2014, Державна казначейська служба України №37513000132360, дата відкриття-24.12.2004, ПАТ «АРТЕМ -БАНК», №26002102523501, дата відкриття-11.04.2016, ПАТ «КРЕДОБАНК», №2600801892877, дата відкриття-13.04.2017, №2600801892877, дата відкриття-13.04.2017 (валюта рахунку -978), №2600801892877 (валюта рахунку -980), №2600801892877 (валюта-985), дата відкриття-13.04.2017, №2605301892877 (валюта рахунку-980), дата відкриття-25.04.2017, АТ «БАНК АЛЬЯНС», №26006005551001, дата відкриття-31.08.2017, №26049005551002, дата відкриття-08.12.2017, №26040005551001, дата відкриття-07.12.2017, АТ «ОСОБА_1 ДНІПРО», №2600431375601, дата відкриття-19.10.2017, ПАТ «АБ «Радабанк», рахунок №26005300003030, дата відкриття-27.11.2017, Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", №26003300631239, дата відкриття-17.01.2018, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК", №26004053732100, дата відкриття-02.05.2018, Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк", №26003000021760, дата відкриття-05.06.2018, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3, №2600448795, дата відкриття-31.07.2018, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК", №26006945667001, дата відкриття-27.08.2018, Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК", №26002700450046, дата відкриття-14.08.2018, які належать ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ -36416850), за період часу, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження, а саме у наступних установах, які розташовані за наступними адресами: АТ «Укрбудінвестбанк», що розташований за адресою: м. Київ бул.ОСОБА_4, 30-в або ж за місцем знаходження Західної регіональної Дирекції АТ "Укрбудінвестбанк", що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Метрологічна, 2, ПАТ «Енергобанк», що розташований за адресою: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ, або ж за місцем знаходження у м.Львові, за адресою: вулиця Театральна, 7, місто Львів, ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 або за місцем знаходження у м.Львові, за адресою: місто Львів, вул. Стрийська, 98, ПАТ «Діамантбанк», що розташований за адресою: місто Львів, пл. Галицька, 14, ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або ж за місцем знаходження у м. Львові, а саме за адресою: місто Львів, проспект В.Чорновола, 99, ПАТ «ОКСІ БАНК», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, Державна казначейська служба України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 або ж в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області, за адресою: вул.Левицького, 18, місто Львів, ПАТ «АРТЕМ -БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103 або ж за адресою: вул. Яна Матейка, 8, місто Львів, ПАТ «КРЕДОБАНК», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, АТ «БАНК АЛЬЯНС», що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50 або ж за адресою місця знаходження у місті Львові: вулиця Стефаника, 15, місто Львів, АТ «ОСОБА_1 ДНІПРО», що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32 або ж за місцем знаходження у місті Львові, за адресою:Львів, просп. Тараса Шевченка, 32, Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Cічових Стрільців, 9, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або ж за місцем знаходження у місті Львові: м. Львів, вул. Липинського В., 13а - ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ВіЕс Банк", який 12 жовтня 2018 року (далі – Дата приєднання) правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» стало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, або за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: м. Львів, пл. Петрушевича, 3, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК", що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, або за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: м. Львів, пл. Петрушевича, 3, Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 або ж за місцем знаходження у м.Львові, а саме за адресою: проспект В'ячеслава Чорновола, 99, Львів, ПАТ «АБ «Радабанк», що розташований за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, або ж за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, буд.21.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на працівників оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме на старшого оперуповноваженого в ОВС майора поліції ОСОБА_6 або ж старшого оперуповноваженого майора поліції ОСОБА_7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 05.12.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.