Ухвала суду № 77634028, 06.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6733/18

Провадження № 1-кс/461/9490/18

УХВАЛА

Іменем України

06.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Парубія Б.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях Прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме наступних оригіналів документів: усю наявну переписку (листи, в т.ч. електронні повідомлення), що велася між УМГ «Київтрансгаз» (тендерним комітетом) та чеською компанією «Amatury Groupa.s.» (Болатіцка 39,747 21 м.Кравардже) з приводу проведення закупівлі та поставки 17 кранів кульових різного діаметру виробництва вище вказаної чеської компанії, поставку яких здійснювали у 2012 році ТзОВ «Статус-софт консалтінг» код ЄДРПОУ 35813699; інформація щодо проведення структурними підрозділами ПАТ «Укртрансгаз» в період 2009-2013 роки для своїх потреб закупівлю обладнання «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби (шарові крани К92) код 016-97:29.13.1)», в тому числі крани кульові моделі - Ду1000 Ру80 ПГП НУ, Ду1000 Ру80 ПГП ПУ, Ду700 Ру80 ПГП НУ, Ду700 Ру80 ПГП ПУ, Ду400 Ру80 ПГП ПУ, Ду300 Ру80 ПГП НУ, Ду300 Ру160 ПГП НУ; договір підряду/поставки укладений між ПАТ «Укртрансгаз філія УМГ «Київтрансгаз» та ТзОВ «Західна трубопровідна компанія» код ЄРДПОУ 37398733 за результатами проведення тендерних торгів (номер оголошення у бюлетені №156123, номер бюлетеня №41 (643) від 04.04.2012 року, по предмету закупівлі «послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання)»; документація щодо здійснення монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання) за наступними місцями поставки: м.Лубни вул. майдан Володимирський, 22/2; м.Чернігів вул. Бєлова, 4а; м.Суми вул. Червоноградська, 49, зокрема: дефектні акти (складені підрозділами лінійно-виробничими УМГ із інформацією про фізичні об’єми робіт та кількість обладнання, що планується для ремонту/монтажу); заявки адресовані комітету з тендерних торгів «щодо закупівлі послуг ремонту пунктів вимірювання УМГ»; локальні кошториси; акти приймання виконаних робіт; рекламаційні акти про виявлені недоліки; акти перевірок на працездатність блоків керування, налагодження програмного забезпечення та зв’язку, перевірка точності виконання відповідних команд та вимірювань згідно до вимог нормативної та технічної документації; інформація щодо виконання Підрядником технічного обслуговування під час виконання умов договору та після підписання актів виконання робіт (гарантійний строк); інформація про те, чи проведено ТзОВ «ЗТК» перерахунок заборгованості, яка виникла на виконання умов вище вказаного договору поставки, які перебувають у володінні УМГ «Київтрансгаз», юридична та фактична адреса місцезнаходження якого: м.Київ, проспект Комарова, 44.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» (ЄДРПОУ 37398733) в період 2012-2013 років не сплатили до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства. Службові особи ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» (ЄДРПОУ 37398733) в період 2012-2013 років, під час здійснення фінансово – господарської діяльності підприємства, вчинили привласнення майна (грошових коштів) в загальній сумі 4961611 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства. Крім того, 31.07.2012 Управлінням магістральних газопроводів «Киїтрансгаз» Державної компанії «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), яке з 27.12.2012 перереєстровано в ПАТ «Укртрансгаз», за результатом проведення конкурсних торгів, укладено угоду № НОМЕР_1 з ТзОВ «Статус софт консалтинг» (код ЄДРПОУ 35813699) на постачання шарових кранів різного діаметру в кількості 17 штук виробництва чеської компанії «Armatuty Group a.s.» на загальну суму 28,7 млн. грн. Згідно угоди від 02.10.2012 № 0210, ТзОВ «Статус софт консалтинг» придбало у ТзОВ «Квант сервіс» (код ЄДРПОУ 31801260) обладнання: 6 шт. – крани кульові Ду1000 Ру80 ПГН НУ; 3 шт. – крани кульові Ду700 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. – крани кульові Ду400 Ру80 ПГН НУ; 4 шт. – крани кульові Ду300 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. – крани кульові Ду300 Ру160 ПГН НУ, на загальну суму 13,4 млн. грн. В свою чергу, ТзОВ «Квант сервіс» здійснило закупівлю означеного обладнання у чеського виробника «Amatury Group a.s.», в рамках прямої угоди від 03.09.2013 № Р2012206206, на загальну суму 869,4 тис. Євро (9,1 млн. грн., згідно міжбанківського середнього курсу НБУ). Станом на 29.11.2013 року ТзОВ «Статус софт консалтинг», згідно умов договору від 31.07.2012 № НОМЕР_1, здійснило поставку вказаного обладнання у повному обсязі та отримало від УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» перерахування на загальну суму 25,7 млн.грн. В подальшому, з метою обготівковування та привласнення різниці вартості обладнання в сумі 15,3 млн. грн., ТзОВ «Статус софт консалтинг» здійснило перерахування означених коштів на рахунок ТзОВ «Мелікор+» (код ЄДРПОУ 38173281). У зв’язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000024 від 20.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» (ЄДРПОУ 37398733) в період 2012-2013 років не сплатили до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства.

Службові особи ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» (ЄДРПОУ 37398733) також в період 2012-2013 років, під час здійснення фінансово – господарської діяльності підприємства, вчинили привласнення майна (грошових коштів) в загальній сумі 4961611 грн., відповідно до матеріалів проведеного працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово – господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, 31.07.2012 року Управлінням магістральних газопроводів «Киїтрансгаз» Державної компанії «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), яке з 27.12.2012 перереєстровано в ПАТ «Укртрансгаз», за результатом проведення конкурсних торгів, укладено угоду № НОМЕР_1 з ТзОВ «Статус софт консалтинг» (код ЄДРПОУ 35813699) на постачання шарових кранів різного діаметру в кількості 17 штук виробництва чеської компанії «Armatuty Group a.s.» на загальну суму 28,7 млн. грн. Згідно угоди від 02.10.2012 року № 0210, ТзОВ «Статус софт консалтинг» придбало у ТзОВ «Квант сервіс» (код ЄДРПОУ 31801260) обладнання: 6 шт. – крани кульові Ду1000 Ру80 ПГН НУ; 3 шт. – крани кульові Ду700 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. – крани кульові Ду400 Ру80 ПГН НУ; 4 шт. – крани кульові Ду300 Ру80 ПГН НУ; 2 шт. – крани кульові Ду300 Ру160 ПГН НУ, на загальну суму 13,4 млн. грн. В свою чергу, ТзОВ «Квант сервіс» здійснило закупівлю означеного обладнання у чеського виробника «Amatury Group a.s.», в рамках прямої угоди від 03.09.2013 року № Р2012206206, на загальну суму 869,4 тис. Євро (9,1 млн. грн., згідно міжбанківського середнього курсу НБУ). Станом на 29.11.2013 року ТзОВ «Статус софт консалтинг», згідно умов договору від 31.07.2012 року № НОМЕР_1, здійснило поставку вказаного обладнання у повному обсязі та отримало від УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» перерахування на загальну суму 25,7 млн.грн. В подальшому, з метою обготівковування та привласнення різниці вартості обладнання в сумі 15,3 млн. грн., ТзОВ «Статус софт консалтинг» здійснило перерахування означених коштів на рахунок ТзОВ «Мелікор+» (код ЄДРПОУ 38173281).

Тобто, за вищевикладених обставин, своїми умисними діями службові особи УМГ «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ «Статус софт консалтинг» вчинили розтрату коштів ПАТ «Укртрансгаз», на загальну суму 15,3 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, чим вчинили кримінальне правопорушення.

Крім того, на протязі 2012-2013 років службовими особами філій Державної компанії «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), яка 27.12.2012 року перереєстрована в ПАТ «Укртрансгаз» - УМГ «Львівтрансгаз» (код ЄДРПОУ 25560823), УМГ «Донбастрансгаз» (код ЄДРПОУ 00153169) та УМГ «Прикарпаттрансгаз» (код ЄДРПОУ 00153133), за результатами проведення конкурсних торгів, укладено з ТзОВ «Західна трубопровідна компанія» (код ЄДРПОУ 37398733, м. Львів) договори № НОМЕР_2 від 17.04.2012 року, № НОМЕР_3 від 29.03.2012 року та № НОМЕР_4 від 13.03.2012 року на постачання для потреб державної газотранспортної компанії електроустаткування на загальну суму понад 140 млн. грн. В подальшому ТзОВ «Західна трубопровідна компанія», на виконання зазначених вище договорів, поставила УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Донбастрансгаз» та УМГ «Прикарпаттрансгаз» електроустаткування, вартість якого згідно з висновком експертного дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 04.02.2014 року № 13845/13846/13-54 є завищеною на загальну суму 13 млн. грн.

При цьому, службові особи ПАТ «Укртрансгаз» за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТзОВ «Західна трубопровідна компанія» та іншими невстановленими особами, перерахували вказані державні кошти на суму 13 млн. грн. на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТзОВ «Торгівельний Будинок «Еліз» (код ЄДРПОУ 31540063, м. Запоріжжя), ТзОВ «Запорожский коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607, м. Київ), ТзОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719, м. Київ), ТзОВ «ДРОУ» (код ЄДРПОУ 38173255, м. Сімферополь), ТзОВ «Металлоінвест» (код ЄДРПОУ 34595450, Запорізька область), ПП "Фірма «Ломар» (код ЄДРПОУ 36478409, м. Київ), ТзОВ «Універсалоптторг-Х» (код ЄДРПОУ 37428034, м. Сімферополь), ТОВ «Маестро Торг» (код ЄДРПОУ 37931224, м. Київ), СП «Еліта Плюс» (код ЄДРПОУ 23773609, м. Донецьк), тобто вчинили розтрату чужого майна – державних коштів на суму 13 млн. грн.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні УМГ «Київтрансгаз», слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надає слідчому дозвіл на тимчасовий доступ лише до копій вказаних документів, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме документи необхідні для проведення відповідних експертиз. Окрім того, слідчий суддя надає дозвіл на вилучення копій вказаних документів за період з 2012-2013 роки, оскільки відомості до ЄРДР внесено щодо привласнення майна службовими особами ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» в період з 2012-2013 року.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32014140000000024 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів:

-усю наявну переписку (листи, в т.ч. електронні повідомлення), що велася між УМГ «Київтрансгаз» (тендерним комітетом) та чеською компанією «Amatury Groupa.s.» (Болатіцка 39,747 21 м.Кравардже) з приводу проведення закупівлі та поставки 17 кранів кульових різного діаметру виробництва вище вказаної чеської компанії, поставку яких здійснювали у 2012 році ТзОВ «Статус-софт консалтінг» код ЄДРПОУ 35813699;

-інформація щодо проведення структурними підрозділами ПАТ «Укртрансгаз» в період 2012-2013 роки для своїх потреб закупівлю обладнання «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби (шарові крани К92) код 016-97:29.13.1)», в тому числі крани кульові моделі - Ду1000 Ру80 ПГП НУ, Ду1000 Ру80 ПГП ПУ, Ду700 Ру80 ПГП НУ, Ду700 Ру80 ПГП ПУ, Ду400 Ру80 ПГП ПУ, Ду300 Ру80 ПГП НУ, Ду300 Ру160 ПГП НУ;

-договір підряду/поставки укладений між ПАТ «Укртрансгаз філія УМГ «Київтрансгаз» та ТзОВ «Західна трубопровідна компанія» код ЄРДПОУ 37398733 за результатами проведення тендерних торгів (номер оголошення у бюлетені №156123, номер бюлетеня №41 (643) від 04.04.2012 року, по предмету закупівлі «послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання)»; документація щодо здійснення монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (ремонт пунктів вимірювання) за наступними місцями поставки: м.Лубни вул. майдан Володимирський, 22/2; м.Чернігів вул. Бєлова, 4а; м.Суми вул. Червоноградська, 49, зокрема: дефектні акти (складені підрозділами лінійно-виробничими УМГ із інформацією про фізичні об’єми робіт та кількість обладнання, що планується для ремонту/монтажу); заявки адресовані комітету з тендерних торгів «щодо закупівлі послуг ремонту пунктів вимірювання УМГ»; локальні кошториси; акти приймання виконаних робіт; рекламаційні акти про виявлені недоліки; акти перевірок на працездатність блоків керування, налагодження програмного забезпечення та зв’язку, перевірка точності виконання відповідних команд та вимірювань згідно до вимог нормативної та технічної документації;

-інформація щодо виконання Підрядником технічного обслуговування під час виконання умов договору та після підписання актів виконання робіт (гарантійний строк);

-інформація про те, чи проведено ТзОВ «ЗТК» перерахунок заборгованості, яка виникла на виконання умов вище вказаного договору поставки, які перебувають у володінні УМГ «Київтрансгаз», юридична та фактична адреса місцезнаходження якого: м.Київ, проспект Комарова, 44.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.12.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.