Ухвала суду № 77618948, 29.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52817/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., у кримінальному провадженні №42017160000000054 від 20.01.2017, тимчасовий доступ до речей і документів що зберігаються в ПАТ «Кристалбанк»(МФО339050), юридична адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2., з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ГПУ Юсубов К.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України) та суб'єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України упродовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов'язків, пов'язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ДФС України за посередництва громадян України низки об'єктів рухомого та нерухомого майна в Україні та Турецькій Республіці, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом злочинною організацією.

На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 з метою встановлення джерел доходів зазначеної особи виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів на підставі яких 10.08.2016 здійснювалось зарахування грошових коштів у сумі 2 361 600 грн. на рахунок №26007001039152, відкритий у ПАТ «Кристалбанк»(МФО339050) ТОВ «КОМЕТА-М» (код ЄДРПОУ 33722034), а також руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для документального підтвердження фактів отримання на рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, грошових коштів від суб'єктів господарської діяльності що підконтрольні злочинній організації та відмивання їх шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, перерахування коштів за кордон, подальший рух вказаних коштів із використанням розрахункових рахунків, дати та часу здійснення операцій з перерахунку грошових коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Роману Олександровичу, Жураківському Григорію Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Басанцю Миколі Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів - зокрема прокурорам Генеральної прокуратури України Вітульському Сергію Анатолійовичу, Грицюку Ігорю Васильовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубову Костянтину Володимировичу, у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ «Кристалбанк»(МФО339050), юридична адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 2., з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- документи на підставі яких 10.08.2016 здійснювалось зарахування грошових коштів у сумі 2 361 600 грн. на рахунок №26007001039152, відкритий у ПАТ «Кристалбанк»(МФО339050) ТОВ «КОМЕТА-М» (код ЄДРПОУ 33722034);

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 на відкриття рахунків та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерах ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкритіОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_2 зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам, відкритимОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, за весь період функціонування рахунків;

- Виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких здійснювалось з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по рахунках останнього, за час функціонування вказаних рахунків;

- Оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52817/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань