Ухвала суду № 77618830, 18.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50027/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укртрансгаз» (податковий номер 30019801), розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Укртрансгаз» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Встановлено, що службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» здійснено розкрадання коштів цього підприємства шляхом здійснення розрахунків з підконтрольними комерційними підприємствами без фактичного виконання умов договорів на загальну суму понад 135 млн. гривень. Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, у тому числі встановлення обставин та факту постачання газу та проведення за це взаєморозрахунків, надання послуг ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796), ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651), ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762), ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440) з транспортування природного газу за період 2014-2017 років, виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій документів, які перебувають в розпорядженні АТ «Укртрансгаз». Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Укртрансгаз», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Сьомічу Андрію Андрійовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укртрансгаз» (податковий номер 30019801), розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, а саме: - договорів транспортування природного газу (для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб промислових споживачів, для потреб ТКЕ, для потреб релігійних організацій), укладені ПАТ «Донецькоблгаз» з ПАТ «Укртрансгаз», які діяли упродовж 2014-2017 років, у тому числі договору № 1109011137/П09 від 28.09.2011, термін дії якого з 28.09.2011 по 31.12.2016; - додаткових угод про зміни і доповнення до вказаних договорів транспортування природного газу із письмовими заявками (номінаціями), актами приймання-передачі, виписками банку та платіжними дорученнями про проведені розрахунки за період 2014-2017 років; - сертифікатів походження природного газу транспортованого згідно вказаних договорів транспортування газу, що діяли упродовж 2014-2017 років; - договорів купівлі-продажу природного газу, укладених між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651) від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15; - додаткових угод про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 28.12.2015 № 86, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651), від 01.02.2016 № 1, від 01.03.2016 № 2, від 03.03.2016 № 3, а також додаткові угоди про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 05.01.2015 № Г-001/15, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651), від 01.02.2015 № 1, від 01.03.2015 № 2, від 01.04.2015 № 3, від 29.05.2015 № 4; - заявок, поданих на виконання вказаних договорів до ПАТ «Укртрансгаз» про закачування, зберігання, відбір/заміщення природного газу в/з ПСГ (номінації), документи що підтверджують наявність у продавця підтвердженого місячного обсягу (страхового запасу) природного газу у відповідних обсягах для реалізації покупцю за вказаними договорами; - актів приймання-передачі вартісних показників природного газу, актів приймання-передачі природного газу до кожної заявки, актів проведення заміщення, сертифікати походження природного газу, актів наданих послуг ПАТ «Укратрансгаз» з транспортування природного газу на виконання договорів від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15; - сертифікатів походження природного газу переданого до ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651) та в подальшому від останнього до ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договорів від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15; - облікових даних диспетчерської служби у вигляді роздрукованих записів показників приладів обліку в розрізі пунктів передачі газу та філій із зазначенням їх адрес, письмові заявки відповідно до яких здійснено відбір природного газу з ресурсу ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651) на адресу ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договорів від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15; - договорів між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651) на зберігання природного газу № 1504000319 від 15.04.2015 та № 1404000328 від 16.04.2014, а також на транспортування природного газу № 1512000674 від 17.12.2015 з відповідними додатками та додатковими угодами, письмовими заявками щодо здійснення закачування, зберігання, відбору/заміщення місячних обсягів газу в/з ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, актів приймання-передачі газу до кожної заявки, заявки на заміщення, платіжні доручення та виписки банку про проведені розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651) за надані послуги; - податкових накладних ПАТ «Укртрансгаз» виписаних підприємству-покупцю послуг у зв'язку із виконанням умов договорів купівлі-продажу природного газу від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15, укладених між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651); - реєстрів фактично транспортованих обсягів природного газу мережами ПАТ «Донецькоблгаз» з ресурсу ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651) відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15; - реєстрів реалізації природного газу (форма № 9) в розрізі договорів від 28.12.2015 № 86 та від 05.01.2015 № Г-001/15 із зазначенням першочергового власника газу; - договорів купівлі-продажу природного газу, укладених між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762) від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9; - додаткових угод про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 18.03.2016 № 7, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762), від 30.04.2016 № 1, від 31.05.2016 № 2, від 30.06.2016 № 3, від 30.06.2016 № 4, від 31.10.2016 № 5, додаткових угод про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 18.03.2016 № 8, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762), від 30.04.2016 № 1, від 31.05.2016 № 2, від 30.06.2016 № 3, від 30.06.2016 № 4, а також додаткових угод про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 18.03.2016 № 9, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762), від 30.04.2016 № 1, від 31.05.2016 № 2, від 30.06.2016 № 3, від 30.06.2016 № 4; - заявок поданих на виконання вказаних договорів до ПАТ «Укртрансгаз» про закачування, зберігання, відбір/заміщення природного газу в/з ПСГ (номінації), документів що підтверджують наявність у продавця підтвердженого місячного обсягу (страхового запасу) природного газу у відповідних обсягах для реалізації покупцю за вказаними договорами; - актів приймання-передачі вартісних показників природного газу, актів приймання-передачі природного газу до кожної заявки, актів проведення заміщення, сертифікати походження природного газу, актів наданих послуг ПАТ «Укратрансгаз» з транспортування природного газу на виконання договорів від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9; - сертифікатів походження природного газу переданого до ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762)та в подальшому від останнього до ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договорів від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9; - облікових даних диспетчерської служби у вигляді роздрукованих записів показників приладів обліку в розрізі пунктів передачі газу та філій із зазначенням їх адрес, письмових заявок, відповідно до яких здійснено відбір природного газу з ресурсу ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762)на адресу ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договорів від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9; - договорів між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762)на зберігання природного газу № 1505000089 від 15.04.2015, а також на транспортування природного газу № 1512000844 від 17.12.2015 з відповідними додатками та додатковими угодами, письмовими заявками щодо здійснення закачування, зберігання, відбору/заміщення місячних обсягів газу в/з ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, акти приймання-передачі газу до кожної заявки, заявки на заміщення, платіжні доручення та виписки банку про проведені розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762)за надані послуги; - податкових накладних ПАТ «Укртрансгаз» виписаних підприємству-покупцю послуг у зв'язку із виконанням умов договорів купівлі-продажу природного газу від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9, укладених між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762); - реєстрів фактично транспортованих обсягів природного газу мережами ПАТ «Донецькоблгаз» з ресурсу ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762) відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9; - реєстрів реалізації природного газу (форма № 9) в розрізі договорів від 18.03.2016 № 7, від 18.03.2016 № 8, від 18.03.2016 № 9 із зазначенням першочергового власника газу; - договору купівлі-продажу природного газу, укладений між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796) від 21.07.2016 № 17; - додаткових угод про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 21.07.2016 № 17, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796); - заявок, поданих на виконання вказаного договору до ПАТ «Укртрансгаз» про закачування, зберігання, відбір/заміщення природного газу в/з ПСГ (номінації), документи що підтверджують наявність у продавця підтвердженого місячного обсягу (страхового запасу) природного газу у відповідних обсягах для реалізації покупцю за вказаним договором; - актів приймання-передачі вартісних показників природного газу, акти приймання-передачі природного газу до кожної заявки, акти проведення заміщення, сертифікати походження природного газу, акти наданих послуг ПАТ «Укратрансгаз» з транспортування природного газу на виконання договору від 21.07.2016 № 17; - сертифікатів походження природного газу переданого до ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796) та в подальшому від останнього до ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договору від 21.07.2016 № 17; - облікових даних диспетчерської служби у вигляді роздрукованих записів показників приладів обліку в розрізі пунктів передачі газу та філій із зазначенням їх адрес, письмові заявки відповідно до яких здійснено відбір природного газу з ресурсу ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796)на адресу ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договору від 21.07.2016 № 17; - договорів між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796)на зберігання природного газу та транспортування природного газу з відповідними додатками та додатковими угодами, письмовими заявками щодо здійснення закачування, зберігання, відбору/заміщення місячних обсягів газу в/з ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, актів приймання-передачі газу до кожної заявки, заявки на заміщення, платіжні доручення та виписки банку про проведені розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796)за надані послуги; податкові накладні ПАТ «Укртрансгаз» виписаних підприємству-покупцю послуг у зв'язку із виконанням умов договору купівлі-продажу природного газу від 21.07.2016 № 17, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796); - реєстрів фактично транспортованих обсягів природного газу мережами ПАТ «Донецькоблгаз» з ресурсу ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796)відповідно до договору купівлі-продажу природного газу від 21.07.2016 № 17; - реєстру реалізації природного газу (форма № 9) в розрізі договору від 21.07.2016 № 17 із зазначенням першочергового власника газу; - договору купівлі-продажу природного газу, укладений між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440)від 28.11.2016 № ГП-106; - додаткових угод про зміни і доповнення до договору купівлі-продажу природного газу від 28.11.2016 № ГП-106, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440); - заявок, поданих на виконання вказаного договору до ПАТ «Укртрансгаз» про закачування, зберігання, відбір/заміщення природного газу в/з ПСГ (номінації), документів що підтверджують наявність у продавця підтвердженого місячного обсягу (страхового запасу) природного газу у відповідних обсягах для реалізації покупцю за вказаним договором; - актів приймання-передачі вартісних показників природного газу, актів приймання-передачі природного газу до кожної заявки, актів проведення заміщення, сертифікати походження природного газу, актів наданих послуг ПАТ «Укратрансгаз» з транспортування природного газу на виконання договору від 28.11.2016 № ГП-106; - сертифікатів походження природного газу переданого до ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440) та в подальшому від останнього до ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договору від 28.11.2016 № ГП-106;

- облікових даних диспетчерської служби у вигляді роздрукованих записів показників приладів обліку в розрізі пунктів передачі газу та філій із зазначенням їх адрес, письмових заявок відповідно до яких здійснено відбір природного газу з ресурсу ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440) на адресу ПАТ «Донецькоблгаз» на виконання договору від 28.11.2016 № ГП-106;

- договорів між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440), на зберігання природного газу та транспортування природного газу з відповідними додатками та додатковими угодами, письмовими заявками щодо здійснення закачування, зберігання, відбору/заміщення місячних обсягів газу в/з ПСГ, у тому числі страхового запасу газу, актів приймання-передачі газу до кожної заявки, заявки на заміщення, платіжні доручення та виписок банку про проведені розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440) за надані послуги;

- податкових накладних ПАТ «Укртрансгаз», виписаних підприємству-покупцю послуг у зв'язку з виконанням умов договору купівлі-продажу природного газу від 28.11.2016 № ГП-106, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440),;

- реєстрів фактично транспортованих обсягів природного газу мережами ПАТ «Донецькоблгаз» з ресурсу ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440),відповідно до договору купівлі-продажу природного газу від 28.11.2016 № ГП-106;

- реєстрів реалізації природного газу (форма № 9) в розрізі договору від 28.11.2016 № ГП-106 із зазначенням першочергового власника газу;

- відомостей бухгалтерського обліку у вигляді роздрукованих даних по бухгалтерських рахунках 361, 631, облік кредиторської та дебіторської заборгованості в розрізі контрагентів ПАТ «Донецькоблгаз» (податковий номер 03361075), ТОВ «Газторгпостач» (податковий номер 38105651), ТОВ «Метан-Трейдінг Україна» (податковий номер 39458762), ТОВ «Кийавто Груп» (податковий номер 39976796), ТОВ «Автосоюз Делівері» (податковий номер 39935440), за період 2014-2017 років, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Укртрансгаз» палати надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50027/18-ц

Прим.2 - слідчому Сьомічу А.А.

Копія: АТ «Укртрансгаз» Виконавець: Остапчук Т.В. 18.10.2018р.