Ухвала суду № 77615545, 02.11.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9167/18

Провадження № 1-кс/750/4856/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270270000222 від 05.03.2018, -

В С Т А Н О В И В:

01.11.2018 слідчий СВ Чернігівського РВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 Володимирівніправа на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов’язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 353586, код ЄДРПОУ- 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський район вулиця Грушевського буд. 1Д),виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р 26008051415806 ПП «Ефективність» (код ЄДРПОУ - 41507326, юридична адреса: 14013, АДРЕСА_1, фактична адреса: 14030, місто Чернігів, вул. Всіхсвятська, 8) за період з 01.12.2017 до 01.03.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським РВП Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270270000222 , розпочатому 05.03.2018року за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення головою Киселівської сільської ради актів приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 за грудень 2017 року, а також іншої виконавчої документації під час капітального ремонту будівлі ДНЗ «Перлинка» в с.Брусилів, Чернігівського району, Чернігівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2017 Киселівською сільською радою Чернігівського району Чернігівської області в особі сільського голови ОСОБА_4 укладено договір підряду на «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Перлинка» по вул. Нова, 50, с. Брусилів, Чернігівського району, Чернігівської області» з ПП «Ефективність» в особі директора ОСОБА_5.

Розрахунок за виконані роботи здійснюється на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт),форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) та надання підрядником виконавчої документації.

Сторонами підписано 2 акти приймання виконаних робіт, а платіжним дорученням №1242 від 13.12.2017 Киселівська сільська рада перерахувала на рахунок ПП «Ефективність» аванс в сумі 118 200,00 грн та платіжним дорученням №1277 від 22.12.2017 Киселівська сільська рада перерахувала на рахунок ПП «Ефективність» грошові кошти в сумі 275 800,00 грн за фактом виконаних робіт.

Згідно висновку експерта від 19.09.2018 року № 31 за результатами судової будівельно-технічної експертизи, проведеної в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2018 за №12018270270000222, обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об’єкті «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Перлинка» по вул. Нова, 50, с. Брусилів, Чернігівського району, Чернігівської області», не відповідають обсягам та вартості будівельних робіт наведених в актах приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 за грудень 2017 року.

В ході досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.10.2018, Управлінням Державної казначейської служби України у Чернігівському районі Чернігівської області було надано платіжні дорученням №1242 від 13.12.2017 та №1277 від 22.12.2017, аналізом яких встановлено, що Киселівська сільська рада перерахувала за виконані будівельні роботи грошові кошти на рахунок ПП «Ефективність» р/р 26008051415806 відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та прийняття по ньому об’єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, та висвітлення питань, що мають суттєве значення по справі, а саме встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення виникає потреба у інформації про рух коштів по р/р 26008051415806, у зв’язку з чим слідчий обґрунтовано звернувся з даним клопотанням до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ та необхідні для подальшого проведення досудового розслідування органом, який таке здійснює, а іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 353586, код ЄДРПОУ- 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський район вулиця Грушевського буд. 1Д), виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р 26008051415806 ПП «Ефективність» (код ЄДРПОУ - 41507326, юридична адреса: 14013, АДРЕСА_1, фактична адреса: 14030, місто Чернігів, вул. Всіхсвятська, 8) за період з 01.12.2017 до 01.03.2018, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лямзіна Н.Ю.