Ухвала суду № 77614125, 02.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/15202/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

02.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційного банку «Хрещатик», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, та (або) у Залізничному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код банку платника 300670), чи інших структурних підрозділах (відділеннях) зазначеного банку за місцем фактичного зберігання оригіналів документів, із можливістю вилучення оригіналів для проведення їх експертного дослідження, а саме:

- квитанції №QS24072179 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_7 (у квитанції ОСОБА_7 код платника №3188008252) плати за проведення держ експертизи реєстр №131-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_7 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072403 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_8 (у квитанції ОСОБА_9 код платника №2282302249) плати за проведення держ. експертизи реєстр №136-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_8 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072025 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_10 (у квитанції БИСТРИКА Т.І. код платника №3281912785) плати за проведення держ експертизи реєстр №132-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_10 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072091 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_11 (у квитанції ОСОБА_11 код платника №3146518342) плати за проведення держ експертизи реєстр №130-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_11 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072334 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_12 (у квитанції ОСОБА_13 код платника №1029623920) плати за проведення держ. експертизи реєстр №134-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_12 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072237 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_14 (у квитанції ОСОБА_15 код платника №2042907884) плати за проведення держ. експертизи реєстр №137-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_14 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072372 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_16 (у квитанції ОСОБА_16 код платника №3117116039) плати за проведення держ. експертизи реєстр №135-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_16 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072133 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_17 (у квитанції ОСОБА_17 код платника №2093102120) плати за проведення держ експертизи реєстр №129-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_17 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072288 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_18 (у квитанції ОСОБА_18 код платника №2800207772) плати за проведення держ. експертизи реєстр 133-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_18 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

- а також документів (інформації у тому числі фото-, відеоінформації чи документів), за якими можливо ідентифікувати особу (осіб) які здійснювали таку оплату.

Розглянути дане клопотання прокурор просив без виклику осіб у володінні, яких знаходиться зазначені документи.

Клопотання вмотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі інформацію про осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у доступі та можливості вилучення оригіналів документів, які складались (подавались) у (до) Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код банку платника 300670), а саме квитанцій із підписами платників (інших документів та інформації), які ідентифікують особу (осіб), які від імені громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 здійснювали оплату 19.02.2015 за проведення держ. експертиз та дослідження цих документів експертним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання оригіналів вказаних документів, проведення їх експертного дослідження, довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Хрещатик» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років невстановлені особи від імені ОСОБА_19 та громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, та інших фізичних та юридичних осіб всупереч діючого законодавства, з використанням документів, які містили недостовірну інформацію вчинили низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності Одеської міської громади у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

Так, протягом серпня-жовтня 2014 року невстановлені особи від імені ОСОБА_19 та громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 склали та видали документи, на підставі яких реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції зареєстровано право власності за цими громадянами на 9 будинків відпочинку-дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б.б. 81-А/1 – 81-А/9, які в дійсності не існували та не будувались.

29.10.2014 за наслідками розгляду заяв від імені вказаних громадян та документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва під, начебто, існуючі об’єкти нерухомості, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б.б. 81-А/1 – 81-А/9.

Протягом з грудня 2014 по лютий 2015 року не встановлені особи від імені директора ТОВ «САВИН» директора ОСОБА_20 та інженера-землевпорядника ОСОБА_21 склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в які було внесено недостовірну інформацію про наявність на цих земельних ділянках дачних будинків-будинків відпочинку.

12.02.2015 невстановлені особи від імені громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16 ОСОБА_17, ОСОБА_18, подали до Державного агентства земельних ресурсів України проекти землеустрою щодо вказаних земельних ділянок для проведення обов’язкової первинної експертизи землевпорядної документації, за наслідками розгляду яких 18.02.2015 складено висновки державної експертизи землевпорядної документації №131-15, №136-15, №132-15, №130-15, №134-15, №137-15, №135-15, №129-15, №133-15.

19.02.2015 через касира Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код банку платника 300670) невстановлені особи здійснили оплату за проведення зазначених державних експертиз у розмірі по 91,34 грн. та комісії у розмірі по 8.00 грн. відповідно до квитанцій від 19.02.2014: №QS24072179 від імені ОСОБА_7 (у квитанції ОСОБА_7 код платника №3188008252); №QS24072403 від імені ОСОБА_8 (у квитанції ОСОБА_9 код платника №2282302249); №QS24072025 від імені ОСОБА_10 (у квитанції БИСТРИКА Т.І. код платника №3281912785); №QS24072091 від імені ОСОБА_11 (у квитанції ОСОБА_11 код платника №3146518342); №QS24072334 від імені ОСОБА_12 (у квитанції ОСОБА_13 код платника №1029623920); №QS24072237 від імені ОСОБА_14 (у квитанції ОСОБА_15 код платника №2042907884); №QS24072372 від імені ОСОБА_16 (у квитанції ОСОБА_16 код платника №3117116039), №QS24072133 від імені ОСОБА_17 (у квитанції ОСОБА_17 код платника №2093102120); №QS24072288 від імені ОСОБА_18 (у квитанції ОСОБА_18 код платника №2800207772).

Допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України. Допитана у якості свідка ОСОБА_12 показала, що понад 5 років хворіє та не підписувала ніяких документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, відшукання та вилучення документів, які містять на собі інформацію про осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у доступі та можливості вилучення оригіналів документів, які складались (подавались) у (до) Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код банку платника 300670), а саме квитанцій із підписами платників (інших документів та інформації), які ідентифікують особу (осіб), які від імені громадян ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 здійснювали оплату 19.02.2015 за проведення держ. експертиз та дослідження цих документів експертним шляхом.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання оригіналів вказаних документів, проведення їх експертного дослідження, довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6, з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Хрещатик» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, та (або) у Залізничному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код банку платника 300670), чи інших структурних підрозділах (відділеннях) зазначеного банку за місцем фактичного зберігання оригіналів документів, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- квитанції №QS24072179 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_7 (у квитанції ОСОБА_7 код платника №3188008252) плати за проведення держ експертизи реєстр №131-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_7 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072403 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_8 (у квитанції ОСОБА_9 код платника №2282302249) плати за проведення держ. експертизи реєстр №136-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_8 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072025 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_10 (у квитанції БИСТРИКА Т.І. код платника №3281912785) плати за проведення держ експертизи реєстр №132-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_10 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072091 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_11 (у квитанції ОСОБА_11 код платника №3146518342) плати за проведення держ експертизи реєстр №130-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_11 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072334 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_12 (у квитанції ОСОБА_13 код платника №1029623920) плати за проведення держ. експертизи реєстр №134-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_12 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072237 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_14 (у квитанції ОСОБА_15 код платника №2042907884) плати за проведення держ. експертизи реєстр №137-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_14 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072372 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_16 (у квитанції ОСОБА_16 код платника №3117116039) плати за проведення держ. експертизи реєстр №135-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_16 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072133 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_17 (у квитанції ОСОБА_17 код платника №2093102120) плати за проведення держ експертизи реєстр №129-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_17 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

-квитанції №QS24072288 від 19.02.2015 Залізничного відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» про отримання від ОСОБА_18 (у квитанції ОСОБА_18 код платника №2800207772) плати за проведення держ. експертизи реєстр 133-15 від 12.02.2015 у розмірі 91,34 грн. та про отримання від ОСОБА_18 плати комісії у розмірі 8.00 грн.;

- а також документів (інформації у тому числі фото-, відеоінформації чи документів), за якими можливо ідентифікувати особу (осіб), які здійснювали таку оплату.

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_22