Ухвала суду № 77609400, 19.09.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15563/18

Номер провадження:1-кс/521/5889/18

У Х В А Л А

19 вересня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвой М.Ю., розглянув клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за номером 12018160470000611 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 19.02.2018 до ЧЧ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа надала до державного реєстратора завідомо неправдиві відомості щодо переліку засновників підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.10.2002 було створено ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878), кінцевим бенефіциарним власником якого на даний час є «Англостар» та фізична особа ОСОБА_4.

Згідно актового запису №3615 ОСОБА_5, помер 03.04.2014.

06.04.2014року Державним реєстратором Малиновського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції було накладено арешт на майно ОСОБА_5 із забороною відчуження.

Разом з тим, в ході проведення досудового слідства встановлено, що 26.05.2015 року ОСОБА_6, що діяла на підставі довіреності виданної 05.05.2015 директором ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878) ОСОБА_7 подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління власноручно підписану картку форми №4, завірену печаткою ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878 та підписом ОСОБА_7, в якій зазначила кінцевим бенефіциарним власником «Англостар» та фізичну особу ОСОБА_5, який помер 03.04.2014, що підтверджується актовим записом №3615.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що заяву подано з метою переоформлення та заволодіння ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878).

Під час проведення досудового слідства встановлено, що внесення змін до статутних документів ТОВ «Стар Імпульс» (ЄДРПОУ 32080878) здійснював державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юиції ОСОБА_8

29.05.2018 за вихідним номером 38 СВ-20505 слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було надано запит до Головного територіального управління юстиції в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 34 щодо надання належним чином завірених копій документів, які містяться у особовій справі державного реєстратора ОСОБА_8, однак у наданні документів було відмовлено, посилаючись на те, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України витребування копій документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а на другий запит відповіді не надано.

Беручи до уваги викладене, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, особової справи, а також наказів про прийом на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи, посадової інструкції державного державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юиції ОСОБА_8, які знаходяться в службовому приміщенні Головного територіального управління юстиції в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 34.

Виїмка та подальший огляд зазначеної документації необхідні для підтвердження факту перебування на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції ОСОБА_8 та підтвердження виконання функціональних обов’язків державного реєстратора та встановлення причетності державного реєстратора реєстраційної служби Кодимського районного управління юстиції до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Прокурор в судове засідання не з’явився, письмових заяв не надавав.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має можливості, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 або згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручити проведення слідчої (розшукової) дії о/у Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, із можливістю вилучення належним чином завіреної копії особової справи, а також наказів про прийом на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи, посадової інструкції державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції ОСОБА_8, які знаходяться в службовому приміщенні Головного територіального управління юстиції в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 34

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 19.09.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані відеозаписи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський