Ухвала суду № 77605035, 01.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27376/18

Провадження №1-кс/127/14273/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018020000000070 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ “Група Техсервіс” (код за ЄДРПОУ 40019242), ОК “ЖБК “Укржитлобуд” (код за ЄДРПОУ 40234945), ОК “ЖБК “Кварталбуд-21” (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК “ЖБК “Правильний вибір” (код за ЄДРПОУ 39912450), ПП “Мегапрогрес” (код за ЄДРПОУ 32739403), ОК “ЖБК “Кварталбуд 7” (код за ЄДРПОУ 39905711), ОК “ЖБК “Престижбуд-10” (код за ЄДРПОУ 41083057), ПП “Особняк-К” (код за ЄДРПОУ 37159512), ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107), ТОВ “АВМ Девелопмент” (код за ЄДРПОУ 34504611), ПП “Особняк Центр” (код за ЄДРПОУ 34325353), ТОВ “Каскад-Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38716973), ТОВ “КУБ” (код за ЄДРПОУ 40294014), ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555), “Демір Іншаат” (код за ЄДРПОУ 36800900), ТОВ “БМУ-6” (код за ЄДРПОУ 1273527).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ОК “ЖБК “Будінвест” (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2Д, конт. тел. НОМЕР_1).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв’язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ОК “ЖБК “Будінвест” та їх вилучення, які перебувають в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві та знаходяться за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2Д, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документіву Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ОК “ЖБК “Будінвест” (код за ЄДРПОУ 38783107), які знаходяться в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2Д, конт. тел. НОМЕР_1) та здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя