Ухвала суду № 77602963, 05.11.2018, Володарський районний суд Київської області

Справа № 364/1240/18

Провадження № 1-кс/364/336/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2018 року смт. Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, Ткаченко О. В.

за участю секретаря Бондаренко Л. С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області Аргата Р.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Солом'янської районної у місті Києві державній адміністрації (адреса: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ст. 190 ч. 4 КК України, докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості на підставі 11 жовтня 2018 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР - РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку НОМЕР_3, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_4, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110160000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР - РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку НОМЕР_5, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_6, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім'я ОСОБА_14 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_2) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку НОМЕР_3, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_6, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № 8467941819 від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «ФК ЛТД», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_7, ОСОБА_13 - НОМЕР_8, особ. НОМЕР_9, ОСОБА_8 - НОМЕР_10, ОСОБА_14 - НОМЕР_11.

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 повідомив чоловіка на ім'я ОСОБА_14, який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК «Агро - Центр» (КОД ЗКПО 31619206), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ «РОПА-Агросервіс» (код ЄДРПОУ 31757112), що має юридичну адресу: 09353 Київська область, Володарський район, с. Косівка, вул. Корінчука, 37 та ТОВ «Зеніт» (код ЄДРПОУ 19409944) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім'я ОСОБА_14) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв'язку з цим, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_2) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «Зеніт» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_12, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_4, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Зеніт», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_7, ОСОБА_13 - НОМЕР_8, особ. НОМЕР_9, ОСОБА_8 - НОМЕР_10, ОСОБА_14 - НОМЕР_11.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Зеніт» на суму 550 800, 00 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_2) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_13, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_4, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № НОМЕР_2 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК «Агро-Центр», а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_7, ОСОБА_13 - НОМЕР_8, особ. НОМЕР_9, ОСОБА_8 - НОМЕР_10, ОСОБА_14 - НОМЕР_11, ОСОБА_9 НОМЕР_14.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК «Агро-Центр на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім'я ОСОБА_8 переслав на електронну скриньку ТОВ «ФК ЛТД» (ІНФОРМАЦІЯ_2) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП «УКР-РОСХІМ» на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ «РОПА-Агросервіс» селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_15, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_4, відритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ «Ропа-Агросервіс» а представники ПП «УКР-РОСХІМ» перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 - НОМЕР_7, ОСОБА_13 - НОМЕР_8, особ. НОМЕР_9, ОСОБА_8 - НОМЕР_10, ОСОБА_14 - НОМЕР_11, ОСОБА_9 НОМЕР_14.

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «РОПА -Агросервіс» на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Отже невстановлені особи, діючи від імені ПП «УКР-РОСХІМ» (код ЄРДПОУ 36040027), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП «УКР-РОСХІМ» НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» на суму 2 448 000, 00 грн.(два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП «УКР-РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), здійснили шахрайські дії відносно ІНФОРМАЦІЯ_1 та засновника вище вказаних юридичних осіб та для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок),ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн., тож виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів реєстраційної справи ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄРДРПОУ 36040024) за номером запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи від 17.07.2008 за № 10731020000015894, яка знаходиться в Солом'янській районній у місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: проспект Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020.

З клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області Аргата Р.М., аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно вилучити зазначені в клопотанні документи.

Суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи матимуть доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Слідчий на розгляд клопотання не з'явився та подав до суду заяву, в якій просив суд розглядати клопотання у його відсутність у зв'язку із службовою зайнятістю.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Тож враховуючи вищевикладене, дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області Аргату Роману Михайловичу, начальнику СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Телезі Антону Володимировичу, слідчому СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Федорчуку Юрію Юрійовичу, працівнику оперативного підрозділу Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Стоцькому Роману Михайловичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Солом'янської районної у місті Києві державній адміністрації (адреса: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41), а саме, до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «УКР - РОСХІМ» (код ЄРДРПОУ 36040024) за номером запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи від 17.07.2008 за № 10731020000015894, з можливістю їх вилучення до моменту вирішення кримінального провадження за № 12018110160000214, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 11 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України під час досудового розслідування.

Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами Солом'янської районної у місті Києві державній адміністрації (адреса: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05 грудня 2018 року.

Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам Солом'янської районної у місті Києві державній адміністрації (адреса: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Ткаченко