Ухвала суду № 77589698, 15.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

УХВАЛА

15 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Панасюка Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюка Є.В., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюк Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Рієлт буд» (код ЄДРПОУ 32260258, м.Хмельницький, вул.Подільська, 25).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом зловживання довірою членів ЖБК "Подільський край", під приводом виконання цивільно-правових зобов'язань, умисно заволоділа їх грошовими коштами, заподіявши останнім матеріальної шкоди у великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів представника потерпілого встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління у 2013-2018 роках, 28.03.2015 року представив на затвердження загальних зборів договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м.Київ, вул.Оранжерейна, 3), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов'язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» (ОСОБА_4.), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, проте, згідно декларації за 2015 р., в якій відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об'єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію, однак вказане обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились, а об'єкт перебуває в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об'єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ «Квант Плюс» (м.Київ), який не працював на об'єкті, та в подальшому виявлено, що такої будівельної компанії взагалі не існує, а продаж нерухомості проводився без погодження на загальних зборах по заниженій ціні, приміщення незаконно, без підтвердження щодо оплати особам, які не є членами вищевказаного ЖБК, передавались у власність.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки та фіксації вчинення кримінального правопорушення, а також з метою подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення будівельних робіт та поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1, укладених між ЖБК «Подільський край» та ТОВ «Рієлт буд», з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: всіх без виключення документів, пов'язаних із реконструкцією, будівництвом житлового будинку з вбудованими - прибудованими магазинами, офісами за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, й бухгалтерської, господарської та містобудівної діяльності, договорів підряду, проектно-кошторисної документації, кошторису на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт «КБ-2», довідок про вартість виконаних підрядних робіт «КБ-3», рахунків-фактури на оплату будівельних робіт, платіжних доручень та касових ордерів, договорів поставки будівельного матеріалу тощо.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП Мельничуку В.М. та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Цепляку Ярославу Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рієлт буд» (код ЄДРПОУ 32260258, м.Хмельницький, вул.Подільська, 25), а саме: всіх без виключення документів, пов'язаних із реконструкцією, будівництвом житлового будинку з вбудованими - прибудованими магазинами, офісами за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, й бухгалтерської, господарської та містобудівної діяльності, договорів підряду, проектно-кошторисної документації, кошторису на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт «КБ-2», довідок про вартість виконаних підрядних робіт «КБ-3», рахунків-фактури на оплату будівельних робіт, платіжних доручень та касових ордерів, договорів поставки будівельного матеріалу тощо.

Службовим особам ТзОВ «Рієлт буд» (код ЄДРПОУ 32260258, м.Хмельницький, вул.Подільська, 25) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя