Ухвала суду № 77589622, 15.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18266/18

УХВАЛА

15 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Шатайла Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайла Є.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240150000239,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області Шатайло Є.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Войтюк М.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240150000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділеними на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського та Славутського районів- власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім того, у листопаді 2017 року жителі Красилівського району, с.Закіт Білогірського району та Теофіпольського району Хмельницької області, за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» - мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 та СВК «ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ» (код ЄДРПОУ 40108269, місцезнаходження: м.Шепетівка, провул.Подільський, 20) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока, на суму 102 000 грн.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках наступних осіб, відкритих в АТ «Ощадбанк», за період з 01.10.2017 року по 13.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області Шатайлу Євгену Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Баранову Роману Олександровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Кушніру Юрію Васильовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Кравчуку Віктору Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Волошку Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Мирончуку Василю Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46), що містять інформацію стосовно руху коштів по наступних розрахункових рахунках, за період з 01.10.2017 року по 13.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме:

1)№НОМЕР_2 належить ОСОБА_15;

2)№НОМЕР_3 належить ОСОБА_16;

3)№НОМЕР_4 належить ОСОБА_17;

1)№НОМЕР_5 належить ОСОБА_18;

2)№НОМЕР_6 належить ОСОБА_19;

3)№НОМЕР_7 належить ОСОБА_20;

4)№НОМЕР_8 належить ОСОБА_21;

5)№НОМЕР_9 належить ОСОБА_22;

6)№НОМЕР_10 належить ОСОБА_23;

7) № НОМЕР_1 належить ОСОБА_24;

8) №НОМЕР_11 належить ОСОБА_25;

9) №НОМЕР_12 належить ОСОБА_26;

10) №НОМЕР_13 належить ОСОБА_27;

11) №НОМЕР_14 належить ОСОБА_29;

12) №НОМЕР_15 належить ОСОБА_30;

13) №НОМЕР_16 належить ОСОБА_31;

14) №НОМЕР_17 належить ОСОБА_32;

15) №НОМЕР_18 належить ОСОБА_33;

16) №НОМЕР_19 належить ОСОБА_34;

17) №НОМЕР_20 належить ОСОБА_35;

18) №НОМЕР_21 належить ОСОБА_36;

19) №НОМЕР_22 належить ОСОБА_37;

20) №НОМЕР_23 належить ОСОБА_38;

21) №НОМЕР_24 належить ОСОБА_39;

22) №НОМЕР_25 належить ОСОБА_4;

23) №НОМЕР_26 належить ОСОБА_5;

24) №НОМЕР_27 належить ОСОБА_6;

25) №НОМЕР_28 належить ОСОБА_7;

26) №НОМЕР_29 належить ОСОБА_8;

27) №НОМЕР_30 належить ОСОБА_9;

28) №НОМЕР_31 належить ОСОБА_10;

29) №НОМЕР_32 належить ОСОБА_11;

30) №НОМЕР_33 належить ОСОБА_12;

31) №НОМЕР_34 належить ОСОБА_13;

32) №НОМЕР_35 належить ОСОБА_14.

Службовим особам AT «Ощадбанк» (м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г) та Хмельницької філії АТ «Ощадбанк» (м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя