Ухвала суду № 77588828, 03.11.2018, Оржицький районний суд Полтавської області

1-кс/543/430/18

1-кс/543/430/18

УХВАЛА

"03" листопада 2018 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Смілянський Є.А., при секретарі Гапон Т.В., з участю прокурора Стецюн О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018171240000172 від 12.10.2018 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Тарасівський цегельний завод» упродовж 2018 року в порушення ст.ст.19,53,56 Кодексу України «Про надра» ст.18,19 Гірничого закону України, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та без погодження з органом гірничого нагляду планів розвитку гірничих робіт, умисно, з метою використання корисних копалин для господарських потреб зазначеного підприємства, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – суглинків, із земельної ділянки сільськогосподарського призначення розташованого на території Плехівської сільської ради, Оржицького району, Полтавської області.

В ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Тарасівський цегельний завод» (код ЄДРПОУ 31707344), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Засновниками Товариства, згідно інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, є ОСОБА_1, адреса Хмельницька область м. Хмельницький, провул. Шестакова, буд.11 та ОСОБА_2 адреса Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд.15. Обов`язки керівника ТОВ «Тарасівський цегельний завод виконує ОСОБА_3.

Таким чином, у рамках розслідування цього кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення господарської діяльності зазначеним товариством та отримання іншої інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та проведення виїмки документів, а саме: до інформації, яка знаходиться Головному управлінні Державної фіскальної служби у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд.4, та проведенні виїмки оригіналів документів, а саме: податкової звітності (в тому числі уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з дати постановки на податковий облік по кінцевий строк дії ухвали; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному вигляді й додатків до них, укладених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтера, і печатки підприємства, за весь період; електронної податкової звітності (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з дати взяття на податковий облік по кінцевий строк дії ухвали на паперових носіях; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтв про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за весь період; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за весь період, відомості щодо керівників, засновників, інших осіб, які надавали, надають до ДПІ податкову звітність, мають право вчиняти дії від імені юридичної особи, так само з метою припинення діяльності (анкетні дані, ідентифікаційні коди, при наявності ксерокопії сторінок паспортів громадян України), їх телефони, з моменту реєстрації підприємств по теперішній час; наявність банківських рахунків, із зазначенням повної назви банку, МФО, відомостей щодо відкриття та закриття рахунків; відомості про наявність на балансі підприємств рухомого та нерухомого майна, майна, яке перебуває у оренді підприємств з часу створення; кількість працевлаштованих осіб за щоквартальними відомостями, які надавались до ДПІ з моменту реєстрації підприємств, із зазначенням анкетних даних цих осіб, ідентифікаційних кодів, а також інформацію з форми звіту 1-ДФ за весь період, яка надавалася до фіскальних органів Полтавської області, з зазначенням прізвища імен по батькові працівників, дати народження, адреси реєстрації / проживання та ІПН.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Представник ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не з’явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018171240000172 від 12.10.2018 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Тарасівський цегельний завод» упродовж 2018 року в порушення ст.ст.19, 53, 56 Кодексу України «Про надра» ст. ст. 18,19 Гірничого закону України, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та без погодження з органом гірничого нагляду планів розвитку гірничих робіт, умисно, з метою використання корисних копалин для господарських потреб зазначеного підприємства, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – суглинків, із земельної ділянки сільськогосподарського призначення розташованого на території Плехівської сільської ради, Оржицького району, Полтавської області.

В ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Тарасівський цегельний завод» (код ЄДРПОУ 31707344), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Засновниками Товариства, згідно інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, є ОСОБА_1, адреса Хмельницька область м. Хмельницький, провул. Шестакова, буд.11 та ОСОБА_2 адреса Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд.15. Обов`язки керівника ТОВ «Тарасівський цегельний завод « виконує ОСОБА_3.

Таким чином, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення господарської діяльності зазначеним товариством та отримання іншої інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних прокурором документів та проведення їх виїмки.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена прокурором інформація перебуває у володінні ГУ ДФС у Полтавській області та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених прокурором документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 – 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

2. Надати начальнику СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4, слідчим СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у рамках розслідування кримінального провадження № 42018171240000172 від 12.10.2018 року, тимчасовий доступ до документів, а саме: податкової звітності (в тому числі уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з 01.01.2018 року по кінцевий строк дії ухвали; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному вигляді й додатків до них, укладених із ДПІ, за весь період; посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтера, і печатки підприємства, за весь період; електронної податкової звітності (уточнюючих декларацій і розрахунків) з додатками за період з 01.01.2018 року по кінцевий строк дії ухвали на паперових носіях; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяв, довідок про взяття на облік, свідоцтв платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності, про перереєстрацію; актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок за весь період; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за весь період, відомості щодо керівників, засновників, інших осіб, які надавали, надають до ДПІ податкову звітність, мають право вчиняти дії від імені юридичної особи, так само з метою припинення діяльності (анкетні дані, ідентифікаційні коди, при наявності ксерокопії сторінок паспортів громадян України), їх телефони, з моменту реєстрації підприємств по теперішній час; наявність банківських рахунків, із зазначенням повної назви банку, МФО, відомостей щодо відкриття та закриття рахунків; відомості про наявність на балансі підприємства рухомого та нерухомого майна, майна, яке перебуває у оренді підприємства з часу створення; кількість працевлаштованих осіб за щоквартальними відомостями, які надавались до ДПІ з 01.01.2018 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням анкетних даних цих осіб, ідентифікаційних кодів, а також інформацію з форми звіту 1-ДФ за весь період, яка надавалася до податкових органів Полтавської області, з зазначенням ПІБ працівників, дати народження, адреси реєстрації / проживання та ІПН та інших документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Тарасівський цегельний завод» (код ЄДРПОУ 31707344), що знаходяться в приміщенні ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд.4, з можливістю вилучення їх копій.

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :