Ухвала суду № 77588580, 03.11.2018, Оржицький районний суд Полтавської області

1-кс/543/419/18

1-кс/543/419/18

УХВАЛА

"03" листопада 2018 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Смілянський Є.А., при секретарі Гапон Т.В., з участю прокурора Стецюн О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018170280000254 від 19.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2018 близько 13.00 год. за адресою: вул. Центральна, 2Б/2, с. Лазірки Оржицького району Полтавської області, невідома особа, представившись працівником банку «УкрСиббанк», шахрайським шляхом, розмовляючи по телефону з ОСОБА_1 та надаючи вказівки, заволоділа коштами ТОВ «ІН ДЕМАНД» в сумі 80 000 грн., які були перераховані на рахунок ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК " на ім’я ОСОБА_2 рахунок 5168755108019999.

Відомості про дану подію 19.10.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170280000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що рахунок № 5168755108019999 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_2, який може бути причетний до вчинення злочинних дій, а саме шахрайства відносно ТОВ «ІН ДЕМАНД». Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 80 000 грн. які були шахрайським шляхом перераховані на рахунок ОСОБА_2 були відразу зняті з даного рахунку.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу ОСОБА_2, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 80 000 грн, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № 5168 7551 0801 9999 за 19.10.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття цих коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об'єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 19.10.2018 року; повні анкетні дані власника рахунку № 5168 7551 0801 9999 з можливістю надання копії анкети-заяви про відкриття рахунку, з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу: 49094, м. Полтава вул. Соборності, 70-А.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018170280000254 від 19.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2018 близько 13.00 год. за адресою: вул. Центральна, 2Б/2, с. Лазірки, Оржицького району, Полтавської області, невідома особа, представившись працівником банку «УкрСиббанк», шахрайським шляхом, розмовляючи по телефону з ОСОБА_1 та надаючи вказівки, заволоділа грошовими коштами ТОВ «ІН ДЕМАНД» в сумі 80 000 грн., які були перераховані на рахунок АТ КБ " ПРИВАТБАНК " на ім’я ОСОБА_2 рахунок 5168755108019999.

Відомості про дану подію 19.10.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170280000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що рахунок № 5168755108019999 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_2, який може бути причетний до вчинення злочинних дій, а саме шахрайства відносно ТОВ «ІН ДЕМАНД». Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 80 000 грн. які були шахрайським шляхом перераховані на рахунок ОСОБА_2 були відразу зняті з даного рахунку.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу ОСОБА_2, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 80 000 грн, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних обставин справи необхідні для повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № 5168 7551 0801 9999 за 19.10.2018 року.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 – 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

2. Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 у рамках розслідування кримінального провадже ння №12018170280000254 від 19.10.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО - 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № 5168 7551 0801 9999 за 19.10.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об'єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 19.10.2018 року; повні анкетні дані власника рахунку № 5168 7551 0801 9999 з можливістю надання копії анкети-заяви про відкриття рахунку, з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 70-А.

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :