Ухвала суду № 77588436, 25.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6712/18

1-кс/405/3499/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №32017120010000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ «ПФ» ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «ПФ» з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за не встановлених слідством обставин забезпечив укладання нікчемних договорів та оформлення нікчемних актів приймання виконаних робіт, щодо нібито отримання товарів та послуг від фіктивних підприємств, а саме:

- ТОВ «Будкан» (код ЄДРПОУ 39685475) протягом червня 2016 року - січня 2017 року на суму 7 049 587 грн. в т.ч. ПДВ 1 174 931 грн.;

- ПП «Агротехнолог» (код ЄДРПОУ 36904692) протягом червня 2016 року - лютого 2017 на суму 7 361 214грн. в т.ч. ПДВ 1 226 869 грн.

Також встановлено, що підприємство ТОВ «ПФ» та ТОВ «Будкан» зареєстроване та знаходиться на обліку в Кропивницькій ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області та здійснює подання податкової звітності в електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів та відбитка печатки отриманих в Акредитованому центрі сертифікації ключів «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36865753), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Фрунзе 102.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 користувався номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2.

Слідчий в клопотанні вказує, що у кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_2 з метою подальшого співставлення номерів телефонів та встановлення конкретного часу спілкування ОСОБА_2 із контрагентами - реальними постачальниками ТМЦ.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ «ПФ» ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано ОСОБА_2 в якості підозрюваного, який в свою чергу вказав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1.

В обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу слідчий вказав, що з метою встановлення місць перебування вказаних в клопотанні осіб в період здійснення документально відображених операцій придбання ТМЦ ТОВ «ПФ», кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_2 з метою подальшого співставлення номерів телефонів та встановлення конкретного часу спілкування ОСОБА_2 із контрагентами - реальними постачальниками ТМЦ. При цьому, слідчим в клопотанні належним чином не обгрунтовано, яким чином деталізація телефонних з'єднань підозрюваного ОСОБА_2 зможе довести обставини з приводу документального відображення операцій придбання ТМЦ ТОВ «ПФ».

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим в клопотанні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв'язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-160, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №32017120010000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий