Ухвала суду № 77579017, 30.10.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17641/17

н/п 1-кс/766/14763/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040004249 в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040004249 в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а саме: податкової звітності форми № 1 – ДФ ФОП «ОСОБА_2І.», поданої вказаним суб’єктом підприємницької діяльності до Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, та вилучення завірених копій документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12017230040004249 від 04.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ФОП «Южний Михайло Ігорович» бюджетних коштів під час ремонту гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Встановлено, що протягом 2015-2017 років Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 26084619) укладено договори на капітальний ремонт гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб за наступними адресами: м. Херсон, вул. Комкова, 76Б, та м. Херсон, вул. Поповича, 15, з ФОП «ОСОБА_2І.» Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконання робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця Управлінням соціальної політики ХМР перераховано грошові кошти на загальну суму 8 млн. 505 тис. 419 грн.

Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи. Згідно наявної документації, а саме копії договорів та додаткових угод № 04/12 Кб від 04.12.2015, № 1 від 09.12.2015, № 04/12 Кв від 04.12.2015, № 2 від 17.12.2015, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 18.07.2016, № 04/12, № 1 від 25.01.2016, № 2 від 17.02.2016, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 16.12.2016, № 5 від 12.01.2017 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.10.2015 по 30.06.2017, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 1 млн. 175 тис. 931 грн. Проте, згідно податкової звітності за формою № 1-ДФ загальна сума сплаченої заробітної плати робітникам ФОП «ОСОБА_2І.» у період з 01.10.2015 по 30.06.2017 складає 36 тис. грн.

Відповідно до проведеного службовими особами Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області аналітичного дослідження фінансових операцій, проведених ФОП «ОСОБА_2І.» (ІПН НОМЕР_1) з Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради(код ЄДРПОУ 26084619) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 1 млн. 139 тис. 931 грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради для виконання робіт з капітальних ремонтів гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб протягом 2015-2017 років.

З метою надання оцінки вищевказаному факту, підтвердження суми, яку ФОП «ОСОБА_2І.» протиправно включив до актів виконаних робіт, як суму витрат, слідчим призначено проведення комплексної судової будівельно – технічної та економічної експертизи, яку доручено експертам Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України, яким необхідно доручити проведення експертизи.

В ході виконання експертизи від експерта отримано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи 12.10.2017, зокрема документів, які перебувають у володінніХерсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (адреса: м. Херсон, вул. І.Куліка, 143а), а саме:

- податкової звітності форми № 1 – ДФ ФОП ОСОБА_2, поданої вказаним суб’єктом підприємницької діяльності до Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за період з 01.01.2015 по 30.06.2017.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи, які перебувають у Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

З метою надання оцінки діям ФОП «ОСОБА_2І.» виникла необхідність в отриманні завірених копій вищевказаних документів, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні та при проведенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040004249 в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а саме: податкової звітності форми № 1 – ДФ ФОП «ОСОБА_2І.», поданої вказаним суб’єктом підприємницької діяльності до Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, та можливість вилучення завірених копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4