Ухвала суду № 77577505, 02.11.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5805/18

Провадження № 1-кс/591/4810/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини

02 листопада 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Приходченка О.Б., представника ОСОБА_1, володільця майна ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі належні КУ СОР «Атинський психоневрологічний інтернат» (код за ЄДРПОУ 03189452), а саме:

Банківські картки «пенсійна картка» Укргазбанк в кількості сорок чотири штуки на ім’я та за номерами:

-OLEKSANDR VARRTANIAN 5355 0770 1305 6823;

-OLEKSANDR LYTVINENKO 5355 0770 1703 5401;

-RUSLAN TOKARIEV 5355 0770 1907 7229;

-SERHII HONCHAR 5355 0770 1122 2591;

-VIACHESLAV TARASENKO 5355 0770 1633 3245;

-VOLODYMYR TSUKANOV 5355 0770 1058 2300;

-ANATOLII CHUKHLIB 5355 0770 1119 8577;

-VALENTYN FESENKO 5355 0770 1273 6490;

-VOLODYMYR NASHYR 5355 0770 1900 2144;

-VOLODYMYR KOVALOV 5355 0770 1499 7629;

-SERHII HLADCHENKO 5355 0770 1687 6722;

-SERHIIKAHITIN 5355 0770 1015 1353;

-VOLODYMYR NADIUDIN 5355 0770 1123 2871;

-MYKOLA KRETINIT 5355 0770 1910 3181;

-MYKOLA ZHYDKOV 5355 0770 1055 0166;

-OLEH MOROZOV 5355 0770 1801 3217;

-YURII DRACHOV 5355 0770 1858 8812;

-IHOR VOLYK 5355 0770 1917 1907;

-IVAN MARTYNENKO 5355 0770 1516 0839;

-VOLODYMYR KHANDII 5355 0770 1045 7321;

-VALERII TKACHENKO 5355 0770 1196 8631;

-MYKHAILO KYREIEV 5355 0770 1772 4301;

-YURII YATSENKO 5355 0770 1593 0769;

-HRYHORII VOLODKO 5355 0770 1635 9729;

-OLEKSANDR PLOTNIKOV 5355 0770 1092 6630;

-LEONID MYKOLENKO 5355 0770 1470 5758;

-OLEKSANDR SEHYDA 5355 0770 1589 2365;

-YEVHEN POTAPOVYCH 5355 0770 1236 0705;

-MYKHAILO BILOUS 5355 0770 1077 1390

-VALERII KHMYROV 5355 0770 1047 2429;

-OLEKSANDR OSMYN 5355 0770 1023 3623;

-SERHII LANIN 53550770 1450 0936;

-VOLODYMYR BUKANIN 5355 0770 1243 1985;

-MYKHAILO PASYNOHA 5355 0770 1615 5440;

-VASYL CHOPYK 5355 0770 1927 6391;

-LEONID OSELEDETS 5355 0770 1097 3111;

-VOLODYMYR BILOUS 5355 0770 1472 2407;

-YEHOR LEPESHKO 5355 0770 1511 2608;

-OLEKSANDR BUDENOK 5355 0770 1033 6012;

-OLEKSANDR KHRYSTENKO 5355 0770 1159 8149;

-MYKHAILO MAKARENKO 5355 0770 1797 9277;

-VIKTOR PARASHENKO 5355 0770 1047 7964;

-OLEKSANDR HROMOBOI 5355 0770 1386 6452;

-MYKHAILO HRYNIVSKYI 5355 0770 1156 6401, строком придатності до 10 місяця 2018 року;

конверти запаковані з написами «ПриватБанк» з картками для виплат в запакованому вигляді з пін-кодами в кількості 30 шт. на імя: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, Будра А,В., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, тарасенко В.Ф., ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, та 2 шт. без карток на ім’я ОСОБА_32 та без прізвища;

договір поставки №14від 22.02.18 в 2-х примірниках на 4 арк.;

акт №112 від 2018 р. здачі0приймання робіт на 1 арк.;

видаткова накладна №171 з додатками на 6 арк.;

видаткова накладна № 0127/0003034 від 24.07.18 з додатками на 7 арк.;

рахунок-фактура (копія) №127/0003875 від 25.09.18 на 1 арк.;

рахунок-фактура (копія) № 19 від 26.06.18 з додатками на 4 арк.;

договір поставки № 857/127 від 14.09.18 на 1 арк.;

договір поставки №922/117 від 08.10.18 з додатками на 5 арк.;

договір поставки№909/127 від 03.10.18 з додатками на 3 арк.;

видаткова накладна №вал592 без дати на 1 арк.;

видаткова накладна №АС0012560від 08.10.18 (копія) на 2 арк.;

рахунок-фактура №0127/0003586 від 06.09.18 на 3 арк.;

рахунок-фактура №0127/0003875 від 25.09.18 з додатками на 4 арк.;

видаткова накладна №0127/0004357 від 08.10.18 з додатками на 4 арк.;

договір поставки №888/127 від 25.09.18 з додатками на 3 арк.;

договір №17-О/Б від 05.11.18 (проект) в 2-х примірниках на 10 арк.;

видаткова накладна №059 за 2018 р. з додатками на 3 арк.;

видаткова накладна №АГ-28 від 20.07.18 на 1 арк.;

накладна №800 від 23.10.18 з додатками на 3 арк.;

видаткові накладні за №№: 356, 257 від 11.10.18 р.; 125 від 12.10.18 р.; 135 від 22.10.18 р.; 133 від 17.10.18 р.; 125 від 12.10.18р.; 131 від 08.10.18 р.; 96 від 09.09.18 р. на 8 арк.;

накладні за №№: РН0000084 від 19.10.18; РН0000154 від 22.10.18; РН0000157 від 14.10.18; РН0000153 від 22.10.18;РН0000083 від 19.10.18; РН0000156 від 17.10.18; РН0000101 від 21.10.18; РН0000147 від 15.10.18; 382 від 10.10.18; РН0000146 від 15.10.18; РН0000052 від 14.10.18; РН0000144 від 12.10.18; РН0000145 від 12.10.18; РН0000363 від 10.10.18; РН0000364 від 10.10.18;РН0000153 від 08.10.18; РН0000152 від 08.10.18; РН0000169 від 05.10.18; РН0000058 від 23.10.18 на 21 арк.;

зошит в клітинку з темною палітуркою та написом «Облік особистих коштів підопічного ОСОБА_33» з вклеєними чеками та записами та додатково з чорновими записами;

Положення КУ СОР «Атинський психоневрологічний інтернат» від 30.01.17 на 21 арк.;

Ухвала суду по справі №573/1596/17 провадження 2-0/573/103/18 від 24.10.18 на 2 арк.;

Оригінал скарги на працівників УЗЕ на 2 арк.;

рахунок №686 від 11.05.17 на 1 арк.;

рахунок №1 від 07.06.17 на 1 арк.;

рахунок №490 без дати на 1 арк.;

рахунок №500 без дати на 1 арк.;

рахунок №800 від 20.092.18 на 1 арк.;

счет №615 без дати на 1 арк.;

счет №506 без дати на 1 арк.;

счет №511 без дати на 1 арк.;

счет №600 без дати на 1 арк.;

накладна №29 від 18.07.18р. на 1 арк.;

счет №610 без дати на 1 арк.;

счет №661 без дати на 1 арк.;

счет №621 без дати на 1 арк.;

счет №625 без дати на 1 арк.;

счет б/н ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.;

счет б/н ФОП ОСОБА_28 на 2 арк.;

Наказ №20/1 від 09.03.11 про створення бух. Обліку на 2 арк.;

Типове положення про відділ бух. обліку та звітності від 09.03.11 р. на 7 арк.;

Видаткова накладна з рахунками-фактури до них за №№:1-00000116 від 15.05.18, У-00000002 від 16.05.18, У-0000003 від 16.05.18, У-0000004 від 16.05.18, У-0000005 від 1’6.05.18, 1-0000032 від 17.05.18, У-0000006 від 17.05.18, У-0000007 від 17.05.18,1-00000035 від 15.05.18 на 18 арк.;

Завірена копія штатний розпис КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 2 арк.;

Копія наказу на призначення ОСОБА_2 на 1 арк.;

Копія наказу на призначення ОСОБА_35 на 1 арк.;

Пакет документів щодо відповідального зберігання від ДФС у Сумській області, а саме: накладна №42 від 31.07.18, рахунок №8 без дати, договір №68 від 06.07.18, акт приймання коней від 03.07.18, акт огляду стану коней від 03.07.18, акт огляду стану коней від 09.07.18, розрахунок добового утримання станом на 03.07.18, акт приймання передачі №3 від 03.07.18, акт про передачу-приймання (предметів) з відповідального зберігання від 03.07.18, акт про передачу-приймання (предметів) на відповідальне зберігання від 03.07.18, акт огляду стану коней від 03.07.18, копія витягу з рішення комісії; довідка від 19.07.18 № 118, копія акту прийому передачі від 03.0718, акт приймання передачі без дати, копія листа№5061/10/18-70-03-52 від 16.07.18, рахунок №1 від 25.07.18 (копія); копія паспорту ОСОБА_36 та РНОКПП, копія протоколу про порушення митних правил №0741/80500/18 від 03.07.18 на 3 арк.; лист КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат від 03.07.18 на 27 арк.;

Книга обліку тварин РАХ: 1017, 1712, 1714 за 2018 рік з записами на 35 арк. з листом вкладенням переліку тварин на 1 арк.;

Зошит з темною палітуркою на якій мається напис «ОСОБА_37И.» з записами та вклеєннями на 1 арк.;

Зошит «Футбол 2012» з записами щодо ОСОБА_38 та ОСОБА_39, та вклаєннями з актом від 21.10.17 р. на 1 арк.;

Перелік працівників Атинський психоневрологічний інтернат на 5 арк.;

Конверти з пін-кодами карток на ім’я: VASYL SHERSTOBITOV; ANTON TURCHENKOV; VOLODYMYR SAKHNO; MYKOLAHLUSHENKO; IHOR VOLYK на 5 арк.;

Журнал реєстрації Арматурних карток 210-2011рр; 2012р; 2013 р. на 158 арк.;

Робочий зошит в темно-синій палітурці «2018» належний ОСОБА_2;

Копія посадових обов’язків завідуючого підсобним господарством ОСОБА_35 на 2 арк.;

Чорнові записи анкетних даних підопічних КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 7 арк.;

Книга обліку довіреностей прошита і пронумерована на 86 арк.;

Акт № 148 від 2018 р. на 1 арк.;

Рахунок № 765 від 16.07.2018 на 1 акр.;

Рахунок-фактура з додатками за №№: 19, 12, 40, 60, 59, 34, 99, 75, 79, 93, 154, 127, 126, 134, 133, 131, 147, 156, 168, 20, 49, 176, 174, 159 щодо ветеринарної медицини надання послуг КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 67 арк.;

Підшивка посадові інструкції відділу бухгалтерського обліку та звітності КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 9 арк.;

Підшивка посадові інструкції керівників КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 15 арк.;

Підшивка звітності по підсобному господарству за 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 112 арк.;

Підшивка фінансової звітності за січень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 491 арк.;

Підшивка фінансової звітності за лютий 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 618 арк.;

Підшивка фінансової звітності за березень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 566 арк.;

Підшивка фінансової звітності за квітень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 453 арк.;

Підшивка фінансової звітності за травень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 554 арк.;

Підшивка фінансової звітності за червень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 588 арк.;

Підшивка фінансової звітності за липень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 573 арк.;

Підшивка фінансової звітності за серпень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 599 арк.;

Особові справи підопічних Атинського психоневрологічного інтернат, а саме:

-ОСОБА_40,

-ОСОБА_41,

-ОСОБА_39,

-ОСОБА_42,

-ОСОБА_43,

-ОСОБА_44,

-ОСОБА_45,

-ОСОБА_46,

-ОСОБА_47,

-ОСОБА_6,

-ОСОБА_48,

-ОСОБА_49,

-ОСОБА_50,

-ОСОБА_51,

-ОСОБА_52,

-ОСОБА_53,

-ОСОБА_54,

-ОСОБА_55,

-ОСОБА_56,

-ОСОБА_57,

-ОСОБА_58,

-ОСОБА_59,

-ОСОБА_60,

-ОСОБА_61,

-ОСОБА_62,

-ОСОБА_63,

-ОСОБА_64,

-ОСОБА_65,

-ОСОБА_66,

-ОСОБА_67,

-ОСОБА_68,

-ОСОБА_69,

-ОСОБА_70,

-ОСОБА_71,

-ОСОБА_27,

- ОСОБА_72,

-ОСОБА_73,

-ОСОБА_32,

-ОСОБА_74,

-ОСОБА_31,

-ОСОБА_75,

-ОСОБА_76,

-ОСОБА_77,

-ОСОБА_78,

-ОСОБА_79,

-ОСОБА_80,

-ОСОБА_81,

-ОСОБА_82,

-ОСОБА_83,

-ОСОБА_84,

-ОСОБА_85,

-ОСОБА_37,

-ОСОБА_86,

-ОСОБА_87,

-ОСОБА_33,

-ОСОБА_34,

-ОСОБА_88,

-ОСОБА_18,

-ОСОБА_89,

-ОСОБА_90,

-ОСОБА_21,

-ОСОБА_91,

-ОСОБА_14,

-ОСОБА_92,

-ОСОБА_93,

-ОСОБА_94,

-ОСОБА_95.

Накласти арешт на грошові кошти, виявлені та вилучені у ОСОБА_2 (головного бухгалтера КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат), невідомого походження, а саме: грошові кошти в валюті гривня Українська на загальну суму 91 грн. 25 коп. з поміщеним записом на аркуші паперу «ОСОБА_77 91 грн.25 04.07.2018р.».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз’яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін