Ухвала суду № 77577198, 02.11.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/4777/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В. за участю секретаря Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103про арешт майна, –

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, зазначені в клопотанні, які вилучені в ході обшуку в ПАТ «Сумихімпром», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, П/В 12.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12018200000000103від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла. Крім того, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб’єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн. щодо придбання побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» у подальшому не здійснювала, що може свідчити про безтоварність відповідних операцій.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар’єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 встановлено наступне: ПАТ «Сумихімпром» протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11 042 676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.

Тому розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 3 063 250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «»Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вбачається ознаки розтрати ПАТ «Сумихімпром» коштів на загальну суму 3 063 250, 80 грн.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ «Сумихімпром» із ТОВ «НВП Укрднепротрейд» розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8 846 863, 90 грн.

29.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в ПАТ «Сумихімпром», в ході якого вилучено документи зазначені в клопотанні, які визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Наявність визначених кримінальним процесуальним законодавством ризиків не підтверджується наявними матеріалами, вони лише формально наведені в клопотання слідчого, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про арешт майна – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер