Ухвала суду № 77575541, 02.11.2018, Балтський районний суд Одеської області

Справа № 493/2197/18

Провадження № 1-кс/493/714/18

УХВАЛА

02 листопада 2018 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області Ільніцька О.М. за участю секретаря – Антосюк Н.В., прокурора – Ткачука С.С., слідчого – Темної О.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балта клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160230000541 від 04.10.2018 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку № 26004924443440, транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 09 годин 00 хвилин 02.10.2018 р. до 23 години 59 хвилин 23.10.2018 р., з можливістю їх копіювання.

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому не виявляється за можливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з’явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.10.2018 року внесено відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до 03.10.2018 року до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від генерального директора ТОВ "Агрофірма Хлібна Нива" ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у сумі 506 504,80 гривень.

01.10.2018 року ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива» уклало договір поставки № 01/102018-5 з ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР IНЖИНІРИНГ», який був надісланий електронною поштою.

02.10.2018 року ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива» оплатило 506 504,80 грн. на розрахунковий рахунок № 26004924443440, який відкритий в банку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, після чого ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР IНЖИНІРИНГ» повинно було доставити на підприємство паливо 03.10.2018 року до 17.00 години, однак поставка палива так і не відбулась. Керівництво та менеджер на зв'язок не виходять.

Інформація про банківський рахунок № 26004924443440, який відкрито у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, інформація про особу, яка відкрила рахунок, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Слідчим та прокурором доведено можливість використання витребуваних відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

1. Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № 26004924443440 (код ЄДРПОУ 39684665), сум грошових коштів знятих з рахунку;

- документів, на підставі яких проведені операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку № 26004924443440 (код ЄДРПОУ 39684665), транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 09 годин 00 хвилин 02.10.2018 р. до 23 години 59 хвилин 23.10.2018 р.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Ільніцька