Ухвала суду № 77573166, 01.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11329/18 1-кс/335/8434/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000232 від 16.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000232 від 16.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2 КК України, за фактом протиправного заволодіння нежитловою будівлею за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 52-Е, що належить на праві власності ТОВ ВБП «Восток», та житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1, що належить заявнику на праві власності.

Під час проведення досудового розслідування встановлено:

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 (директор та засновник ТОВ «ВБП «Восток»), котрий засвідчив, що приблизно з 2000 року веде спільний бізнес з ОСОБА_3О, оформивши ТОВ «ВБК «Восток». В травні 2009 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 домовилися про спільний проект, а саме: ОСОБА_4 надає земельну ділянку по вулиці Запорізьке шосе, а ОСОБА_3 – виділяє грошові кошти на будівництво об’єкта на вказаній ділянці. 30.11.2009 між ТОВ «ВБК «Восток», в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «МТ-1», в особі директора ОСОБА_5, укладений договір про пайову участь у будівництві об’єкта № 01/П/ЗШ. Згідно із умовами договору сторони беруть пайову участь у будівництві об’єкта загальною площею приблизно 2.400 м.кв. на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:02:128:00, площею 0,5492 га. Відповідно до 6 розділу зазначеного договору ТОВ «МТ-1» є Власником частини нежилого приміщення, яка складає 1 % від загальної вартості об’єкта, а ТОВ «ВБК «Восток» є Власником частини нежилих приміщень, яка складає 99 % від загальної вартості об’єкта. В той же день між ТОВ «МТ-1», в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «ВБК «Восток», в особі директора ОСОБА_3, та ПП «Експрес-Буд», в особі директора ОСОБА_6, укладений договір на капітальне будівництво. У вересні 2013 року до вказаного договору про пайову участь підписана додаткова угода № 1, відповідно до якої ТОВ «ВБК «Восток» після закінчення будівництва отримує право власності на приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 52-Е, загальною площею 1121,9 кв.м., та приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 52-Д, загальною площею 1116,5 кв.м. Зазначена угода була укладена практично після закінчення будівельних робіт, коли вже були готові коробки приміщень, збудованих ТОВ «Експрес-Буд». Вказані договори готувалися юристом Турчина О. Оформленням усіх документів, які стосувалися будівництва об’єктів нерухомості, також займався ОСОБА_4 У вересні 2013 року ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2, що бажає продати одне із приміщень по вулиці Запорізьке шосе. Тому вони за усною домовленістю домовились, що приміщення по вулиці Запорізьке шосе, 52-Д, належить ОСОБА_3, а приміщення по вулиці Запорізьке шосе, 52-Е, належить ОСОБА_2 ОСОБА_3 уклав з ТОВ «МТ-1» договір купівлі-продажу майнових прав № 01/10-2Д, згідно із яким ОСОБА_3 уступає свої майнові права на об’єкт нерухомості по вулиці Запорізьке шосе, 52-Е за певну оплату. Через деякий час ОСОБА_2 став директором ТОВ «ВБК «Восток». Зустрівшись із ОСОБА_4, попрохав його передати документи на об’єкт нерухомості по вулиці Запорізьке шосе, 52-Е. ОСОБА_4 пояснив, що віддасть їх після того, як ОСОБА_2 оплате йому за оформлення об’єкта 6500 доларів США. ОСОБА_2 відмовився платити вказані кошти, тому що дізнався, що послуги за оформлення об’єкта коштують 3500 доларів США. Після цього ОСОБА_2 попрохав у ОСОБА_4 ключі від об’єкту, на що останній повідомив, що віддасть їх після того, як ОСОБА_2 сплатить вищевказану суму грошових коштів. Після цього ОСОБА_2 надійшла пропозиція від ОСОБА_7 придбати зазначене приміщення об’єкту. Через те, що ним була запропонована занижена вартість об’єкта, ОСОБА_2 не погодився на пропозицію. Приблизно у березні-квітні 2015 року ОСОБА_2 дізнався, що ОСОБА_4 за 200 000 доларів США продав вказаний об’єкт ОСОБА_7 Після цього також ОСОБА_2 стало відомо, що вказаний об’єкт був добудований ще двома секціями, а також змінена адреса на м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 53-Б. В результаті вказаних дій ОСОБА_4 спричинена ОСОБА_2 майнова шкода.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 (засновник ТОВ «ВБП «Восток» та колишній його директор) засвідчив, що дійсно між ТОВ «ВБП «Восток», в особі нього, як директора, та ТОВ «МТ-1», в особі директора ОСОБА_5, укладений договір про пайову участь у будівництві об’єкту № 01/П/ЗШ, згідно з яким оформлення й реєстрація права власності на належні сторонам площі об’єкта забезпечується ТОВ «МТ-1» та фінансується ТОВ «ВБП «Восток»; також ТОВ «ВБП «Восток» фінансує будівництво об’єкту, а ТОВ «МТ-1» виконує функції замовника-забудовника при будівництві об’єкту у відповідності з технічним завданням ТОВ «ВБП «Восток», забезпечує передачу ТОВ «ВБП «Восток» по завершенню будівництва частку збудованого об’єкту. На підставі зазначеного ПП «Експрес-Буд» розпочало будування двох нежитлових приміщень по вулиці Запорізьке шосе у місті Дніпро. Для забезпечення проведення вказаних робіт згідно із платіжними дорученнями від 08.02.2010, 09.02.2010, 15.02.2010, 23.02.2010, 11.03.2010, 12.03.2010, 08.04.2010, 07.05.2010, 18.05.2010, 06.07.2010, 09.07.2010, 10.08.2010, 17.09.2010, 31.01.2011, 21.03.2011, 06.04.2011, 04.05.2011, 18.05.2011, 18.05.2011, 01.06.2011, 20.06.2011, 06.10.2011 у безготівкові формі на рахунок ПП «Експрес-буд» були перераховані грошові кошти у загальній сумі 1 520 100 грн. с НДС. Вказані кошти перераховувались на рахунок ПП «Експрес-буд» на підставі Актів виконаних будівельних робіт Форми КБ-3. Враховуючи, що відповідно до вказаних Актів сума виконаних робіт складала менше, ніж це передбачено договором капітального будівництва, тому ТОВ «ВБП «Восток» здійснило оплату нижчу, ніж це передбачено умовами договору капітального будівництва. Також ТОВ «ВБП «Восток» для проведення будівельних робіт за погодженням із сторонами договору передавало давальницьку сировину ПП «Експрес-буд» на загальну сум 656 934,00 грн., про що були укладені відповідні Акти передавання давальницької сировини. Вартість вказаних будівельних робіт не ввійшла до Актів виконаних будівельних робіт. Після завершення будівництва ОСОБА_4 та його юрист Артем займалися оформленням та реєстрацією права власності на нежитлові приміщення по вулиці Запорізьке шосе у місті Дніпро. Після оформлення права власності на нежитлові приміщення 25.09.2013 між ТОВ «МТ-1», в особі ОСОБА_5, та ТОВ «ВБП «Восток», в особі ОСОБА_3, як директора, укладена додаткова угода № 1 до Договору про пайову участь у будівництві об’єкту № 01/П/ЗШ від 30.11.2009, відповідно до якої доповнено положення 6 Договору пунктом 6.4. та викладений він з наступним змістом: «6.4. після завершення будівництва ТОВ «ВБП «Восток» набуває право власності на наступні приміщення: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 52Е – будівля комерційного призначення: підвал (літ. Б-2) S=373,4 м.кв., 1 поверх (літ. Б-2) S=374 м.кв., 2 поверх (літ. Б-2) S=374,2 м.кв., загальною площею 1121,9 м.кв. згідно з технічним паспортом на громадський будинок від 25.09.2013 № 13257; та м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 52Д – будівля комерційного призначення: підвал (літ. А-2) S=373,4 м.кв., 1 поверх (літ. А-2) S=371,5 м.кв., 2 поверх (літ. А-2) S=371,6 м.кв., загальною площею 1116,5 м.кв. згідно з технічним паспортом на громадський будинок від 25.09.2013 № 13256». Після завершення будівництва та оформлення й реєстрації права власності на нежитлові приміщення ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 із проханням продати йому одне із нежитлових приміщень. Отримавши усну згоду від ОСОБА_2 щодо продажу одного із нежитлових приміщень, 01.10.2013 ОСОБА_3, в особі директора ТОВ «ВБП «Восток» уклав із ТОВ «МТ-1» договір № 1/10-2-Д про продаж майнових прав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 (директор ПП «Експрес-Буд») засвідчив, що дійсно на підставі відповідного договору здійснював будівництво об’єкту по вулиці Запорізьке шосе у місті Дніпропетровськ в районі кладовища. На момент будівництва ТОВ «МТ-1» надавало дозвільні документи на будівництво, а також проектну документацію на об’єкт та інші необхідні документи. Відповідно до проектної документації ПП «Експрес-Буд» повинно було виконати наступні роботи: фундамент, стіни, перекриття, обшивку гіпсокартоном, що відповідно до Актів виконаних робіт і було виконано. Інші роботи (кровельні, фасадні тощо) не входили в роботи, визначені відповідно до договору капітального будівництва. Відповідно до вказаних Актів виконаних робіт ПП «Експрес-Буд» передав ТОВ «МТ-1» незавершене будівництво у вигляді двох нежитлових приміщень. Частину суми за виконані робіти було сплачено ТОВ «МТ-1», частину – ТОВ «ВБП «Восток». Для виконання будівельних робіт ТОВ «МТ-1» та ТОВ «ВБП «Восток» надавали також давальницьку сировину згідно із Актами приймання-здачі. Вартість вказаних матеріалів входила у Акти виконаних будівельних робіт. Будівельні роботи не були у повному обсязі завершені, так як ТОВ «МТ-1» та ТОВ «ВБП «Восток» перестали сплачувати вартість робіт. Оплата за виконані роботи здійснювалася безготівковим розрахунком на рахунок ПП «Експрес-Буд».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 засвідчив, що дійсно знайомий з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Щодо взаємовідносин між ТОВ «ВБК «Восток» та ТОВ «МТ-1» пояснити нічого не зміг, так як такою інформацією не володіє. На скільки йому відомо з розмов у місті та телефонних дзвінків ОСОБА_2 між підприємствами були взаємовідносини по будівництву об’єкта по вулиці Запорізьке шосе у місті Дніпро в районі кладовища. Також пояснив, що засновник ТОВ «МТ-1» ОСОБА_8 – є його теща.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 (колишній засновник ТОВ «МТ-1») засвідчила, що усіма господарськими та фінансовими питаннями підприємства займався директор ОСОБА_5 З 20.02.2018 не є засновником зазначеного підприємства, так як продала свої корпоративні права ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 (співзасновник ТОВ «Алан Спорт») засвідчив, що у 2016 році між ТОВ «Алан Спорт», в особі директора ОСОБА_10, та ТОВ «Дельмар Крим» укладений договір купівлі-продажу об’єкта, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 53-Б. З приводу будування вказаного придбаного об’єкту за зазначеною адресою нічого пояснити не може, так як не володіє інформацією. З ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 підтримує приятельські взаємовідносини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 (директор ТОВ «Алан Спорт»), котрий засвідчив, що 27.04.2016 між ТОВ «Алан Спорт», в особі нього, як директора, і ТОВ «Дельмар Крим», в особі директора ОСОБА_11 укладені договори купівлі-продажу, а саме: нерухомого майна - будівлю комерційного призначення літ. В-2, літ. Г-2, яка знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 53-Б, - та нерухомого майна - будівлю комерційного призначення літ. А-3, літ. Б-2, яка знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 53-Б. Будівля комерційного призначення, площею 1121,9 кв.м., на момент придбання була без оздоблювальних, фасадних робіт, а також без внутрішніх і зовнішніх мереж, комунікацій; експлуатація будівлі в такому стані була неможливою; будівля підлягала ремонтним роботам. Всі інші будівлі комерційного призначення на момент придбання були в стані, що дозволяє їх експлуатувати. Після придбання вищевказаного нерухомого майна ТОВ «Алан Спорт» уклало договори про виконання ремонтно-будівельних робіт, згідно з якими генеральним підрядником були виконані всі необхідні роботи на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації, в тому числі, проведено внутрішні та зовнішні мережі, встановлені комунікації в будинку комерційного призначення, площею 1121,9 кв.м. Після закриття Актів виконаних робіт будівлі були віддані в оренду.

Зазначені обставини, встановлені під час допитів потерпілого ОСОБА_2 та свідків ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_10, унеможливлюють об’єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з’ясуванню питань щодо перерахування вартості виконаних робіт ТОВ «МТ-1» та ТОВ «ВБП «Восток» на рахунок ПП «Експрес-Буд», перерахування коштів щодо придбання об’єкту нерухомості з рахунку ТОВ «Дельмар Крим» на рахунки ТОВ «МТ-1», чи ТОВ «ВБП «Восток», перерахування коштів щодо придбання об’єкту нерухомості з рахунку ТОВ «Алан Спорт» на рахунок ТОВ «Дельмар Крим» тощо.

Відповідно до рапорту старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Алан Спорт» відкриті наступні рахунки: у АТ «ОСОБА_12 Дніпро» - за №№ 2600431137201, 2605931137201, 2600531137202.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Алан Спорт» (ЄДРПОУ 37899322) за №№ 2600431137201, 2605931137201, 2600531137202, та вилучення завірених копії таких документів, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Чудіну Олегу Валерійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Алан Спорт» (ЄДРПОУ 37899322) за №№ 2600431137201, 2605931137201, 2600531137202, а саме: виписки руху по вказаному рахунку із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з 27.04.2016 по 01.01.2018 у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним рахункам, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ «ОСОБА_12 Дніпро», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01.12.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна