Ухвала суду № 77573158, 26.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6303/18 1-кс/335/7964/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080370000013 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що невстановлені військові службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Дніпро), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із невстановленими особами ТОВ «Регіон Днєпр», у листопаді-грудні 2017 року шляхом укладання фіктивних договорів на проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівлі №197 (казарма) у військовій частині А3840 (м. Мелітополь) вчинили викрадення іншого військового майна – бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн. 23.10.2017 Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (Замовник) з ТОВ «Регіон Днєпр» (Виконавець) укладено Договір №78/3/2017/212/78, предметом якого є проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3». 04.12.2017 Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (Замовник) з ТОВ «Регіон Днєпр» (Виконавець) укладено Договір №123/3/2017/212/123, предметом якого є проведення технічного обстеження по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3». Згідно платіжних доручень №183 від 12.12.2017 та №119 від 07.11.2017 ТОВ «Регіон Днєпр» в повній мірі отримало оплату за виконані роботи по вказаним договорам. Згідно інформації військової частини № А3840 працівниками ТОВ «Регіон Днєпр» роботи за вказаними договорами були виконані неналежним чином, окрім того в ході їх проведення було демонтовано два санвузли, після чого роботи були припинені взагалі. Встановлено, що ТОВ «Регіон Днєпр» користується банківськими рахунками №№ 26000449238, 26005448847 та 26007380334, відкритими в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а також, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, враховуючи, що без них не можливо встановити об’єктивну істину за обставинами справи, а також підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню при проведенні досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080370000013 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1О – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області ОСОБА_8, вилучити документи, які знаходяться у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам №№ 26000449238 (код валюти 978 – Євро), 26005448847 (код валюти 840 – долар США) та 26007380334 (код валюти 980 – українська гривня) відкритих в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335) юридичною особою ТОВ «Регіон Днєпр» ЄДРПОУ 38360585 з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 10.10.2016 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко