Ухвала суду № 77572478, 02.11.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8194/18

1-кс/310/2502/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дубровська Н.М., при секретарі Гоноболіній О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12018080130001864 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12018080130001864 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 03.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Первомайськвугілля» склав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 03/07-01 від 03.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насос НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) без кожуха і рами у кількості 1 шт., на суму 874 999,80 грн,

який фактично не виготовлений і не готовий до відвантаження, а також посвідчив зазначений лист своїм підписом та відтиском круглої печатки ТОВ НВП «Енергомаш».

Після чого, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, видав завідомо неправдивий лист № 03/07-01 від 03.07.2018 про готовність про відвантаження, шляхом направлення його поштою разом з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, склав завідомо неправдиві офіційні документи:

1.лист № 18/07-01 від 18.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 2 комплектів на суму 4 021 320 грн;

які фактично не виготовлені і не готові до відвантаження;

2.рахунок-фактура № 39 від 18.07.2018, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про відвантаження насосних агрегатів НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 2 комплектів на суму 4 021 320 грн.

Вказані завідомо неправдиві офіційні документи: лист № 18/07-01 від 18.07.2018 та рахунок-фактура № 39 від 18.07.2018 ОСОБА_2 посвідчив своїм підписом та відтиском круглої печатки ТОВ НВП «Енергомаш».

Після чого, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, видав завідомо неправдивий лист № 18/07-01 від 18.07.2018 про готовність про відвантаження та рахунок-фактуру № 39 від 18.07.2018, шляхом їх направлення поштою на адресу ДП «Первомайськвугілля».

Продовжуючи свій злочинний намір, 25.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, склав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 25/07-01 від 25.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 3 комплектів на суму 6 031 980 грн;

які фактично не виготовлені і не готові до відвантаження, а також посвідчив зазначений лист своїм підписом та відтиском круглої печатки ТОВ НВП «Енергомаш».

Після чого, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, видав завідомо неправдивий лист № 25/07-01 від 25.07.2018 про готовність про відвантаження, шляхом направлення його поштою разом з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

На підставі зазначених завідомо неправдивих листів про готовність до відвантаження та рахунків на оплату № 33 від 03.07.2018, № 39 від 18.07.2018 та № 41 від 25.07.2018 представниками ДП «Первомайськвугілля» підготовлені та надані до Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області платіжні доручення № 33 від 04.07.2018, № 41 від 23.07.2018 та № 43 від 30.07.2018.

В подальшому Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області на банківський рахунок № 260043782, відкритий у ПАТ «ПУМБ» для обслуговування ТОВ НВП «Енергомаш», перераховано державні грошові кошти на загальну суму 10 928 299,80 грн, у вигляді оплати за фактично відвантажений товар (50% від загальної вартості 6 комплектів насосного обладнання, що фактично не виготовлено та не поставлено для потреб ДП «Первомайськвугілля»), внаслідок чого своїми злочинними діями ОСОБА_2 спричинив матеріальний збиток державі в особі ДП «Первомайськвугілля» на загальну суму 21 856 599 гривень 60 копійок (100% оплати за фактично не виготовлений та не поставлений товар), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Крім цього, в ході вивчення вилучених під час обшуку паспортів на насоси центробіжні багатоступінчаті секційні ЦНС 300х300 заводський номер № 311, 312, 313, 314 встановлено, що до них внесені недостовірні відомості.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав вимоги клопотання, просив про його задоволення.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 242КПК України слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що з метою встановлення приналежності почерку та підписів виконаних у документах, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення судової почеркознавчої експертизи за кримінальним провадженням.

Керуючись ст. ст. 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12018080130001864 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис в графі «Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у листі про готовність до відвантаження № 03/07-01 від 03.07.2018, ОСОБА_2 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у листі про готовність до відвантаження № 18/07-01 від 18.07.2018, ОСОБА_2 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у листі про готовність до відвантаження № 25/07-01 від 25.07.2018, ОСОБА_2 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Директор» у рахунку-фактурі № 39 від 18.07.2018, ОСОБА_2 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Начальник ОТК» розділу 4. «Свидетельство о приемке» Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 311, ОСОБА_3 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Начальник ОТК» розділу 4. «Свидетельство о приемке» Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 312, ОСОБА_3 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Начальник ОТК» розділу 4. «Свидетельство о приемке» Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 313, ОСОБА_3 чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Начальник ОТК» розділу 4. «Свидетельство о приемке» Директор ТОВ НВП «Енергомаш» у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 314, ОСОБА_3 чи іншою особою?

- чи виконані рукописні записи у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 311, ОСОБА_2, ОСОБА_3 чи іншою особою?

- чи виконані рукописні записи у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 312, ОСОБА_2, ОСОБА_3, чи іншою особою?

- чи виконані рукописні записи у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 313, ОСОБА_2, ОСОБА_3, чи іншою особою?

- чи виконані рукописні записи у паспорті на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 314, ОСОБА_2, ОСОБА_3, чи іншою особою?

Для проведення експертизи в Запорізький НДЕКЦ МВС України направити –

- лист про готовність до відвантаження № 03/07-01 від 03.07.2018 на 1 арк.;

- лист про готовність до відвантаження № 18/07-01 від 18.07.2018 на 1 арк.;

- лист про готовність до відвантаження № 25/07-01 від 25.07.2018 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № 39 від 18.07.2018 на 1 акр;

- паспорт на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 311 на 10 арк.;

- паспорт на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 312 на 10 арк.;

- паспорт на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 313 на 10 арк.;

- пасп орт на насос центробіжний багатоступінчатий секційний ЦНС 300х300 заводський номер № 314 на 10 арк.;

Зазначені документи упаковані до пакету.

В якості порівняльного матеріалу надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 в наступних документах:

-грошові чеки ЯЯ № 3133548, ЯЯ № 3133549, ЯЯ № 3133550., ЯЯ 5390151, ЯЯ 5390152, ЯЯ 3133542, ЯЯ 3133543, ЯЯ 3133544, ЯЯ 3133545, ЯЯ 3133546, у графах «Підпис» на лицевій стороні, графах «Підписи» і «Зазначеному в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотній стороні,кожен на 1 арк.

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 10.03.2016 у графі «Перший підпис, Директор», на 1 арк.

- договір про відкриття та ведення поточного рахунку в національній валюті№ N-1941606-BRDвід 15.11.2013 у графі «Отримано, Директор» зворотної сторони третього аркушу та графі «Ознайомлений, Директор» » зворотної сторони шостого аркушу, на 7 арк.;

В якості порівняльного матеріалу надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 в наступних документах:

-грошові чеки ЯЯ № 3133540, ЯЯ № 3133660, у графах «Підпис» на лицевій стороні, графах «Підписи» і «Зазначеному в цьому грошовому чеку суму одержав» на зворотній стороні, кожен на 1 арк.

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 10.03.2016 у графі «Головний інженер», на 1 арк.

Зазначені документи упаковані до файлу.

В якості порівняльного матеріалу надати умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 в наступних документах:

- протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 21.08.2018 на 6 арк.;

- протокол допиту підозрюваногоЛебеденка В.Ф. від 28.09.2018 на 2 арк.;

- лист № 20/08-01 від 20.08.2018 на 1 арк.

Зазначені документи упаковані до файлу.

В якості порівняльного матеріалу надати умовно вільні зразки підпису ОСОБА_3 в наступних документах:

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 22.10.2018 на 7арк.;

- лист № 05/10-01 від 05.10.2018 на 3 арк.;

- лист № 08/10-02 від 08.10.2018 на 1 арк.;

- корінець повістки про виклик від 19.10.2018 на 1 арк.

Зазначені документи упаковані до файлу.

В якості порівняльного матеріалу надати експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 на 10 арк.

Зазначені документи упаковані до файлу.

В якості порівняльного матеріали надати експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_3 на 8 арк.

Зазначені документи упаковані до файлу.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або часткове знищення об’єкту дослідження в межах необхідних для вирішення поставлених питань.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Копію ухвали про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи надати слідчому для направлення в Запорізький НДЕКЦ МВС України, для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.М. Дубровська