Ухвала суду № 77572372, 02.11.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8194/18

1-кс/310/2496/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дубровська Н.М., за участю секретаря судового засідання Гоноболіної О.І., прокурора Ємельяненко В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080130001864 від 21.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про арешт майна, а саме: квартири (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна № 13863494), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, із забороною відчуження, розпорядження нею; автомобілю «СHEVROLET EVANDA», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, із забороною відчуження, розпорядження ним.

Слідчий мотивував клопотання тим, що відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 220277 Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Енергомаш» (надалі ТОВ НВП «Енергомаш») 10.12.2003 внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 32787127 та вчинено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за номером 1 099 120 0000 000227.

Розділом 1 Статуту ТОВ НВП «Енергомаш» від 10.12.2003 визначено, що товариство є юридичною особою, яке має відокремлене майно та самостійний баланс, печатку із власним найменуванням, бланки, товарний знак, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку. Товариство створено для здійснення діяльності по виробництву продукції, продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг, з метою одержання прибутку.

Згідно п. 1.3 Статуту учасниками товариства є громадяни України - ОСОБА_3, якому належить 60% статутного капіталу товариства, та ОСОБА_4, якому належить 40 % статутного капіталу товариства.

Відповідно до розділу 28 Статуту у товаристві створюється одноособовий виконавчий орган – директор. Директор товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Відповідно до п. 28.2 Статуту до компетенції директора належать:

-вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства;

-розроблення поточних планів діяльності товариства;

-затвердження штатного розкладу, посадових окладів співробітників, встановлення показників, строків та розмірів їх преміювання;

-прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників товариства;

-затвердження цін на продукцію та тарифи на послуги;

-розпорядження майном та коштами товариства;

-укладання будь-яких угод та інших юридичних актів, видача довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків;

-користування правом підпису фінансових документів товариства;

Згідно п. 28.5 Статуту директор товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

Відповідно до наказу ТОВ НВП «Енергомаш» № 54 від 31.07.2012 директором вказаного товариства призначено ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

20.04.2018 між ДП «Первомайськвугілля» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ НВП «Енергомаш» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю № 43Т/01-04-18.

Згідно п.1.1. Договору ТОВ НВП «Енергомаш» зобов’язується поставити для потреб ДП «Первомайськвугілля» товар за СРV за класифікатор ДК 021:2015 (СРV): 42120000-6 «Насоси та компресори», що зазначені у специфікації, яка є невід’ємним додатком до вказаного договору, а саме:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 7 комплектів, кожний вартістю 4 021 320 грн, на загальну суму 28 149 240 грн;

-насос НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) без кожуха і рами у кількості 1 шт, вартістю 1 749 999,60 грн;

-насосний агрегат ЦНС 300/300 в комплекті з рамою і полумуфтами, зворотній діаметр 200 мм – 1 шт. та приймальний клапан, засувка з електродвигуном ВАО2-450-400-4у5 400 кВт/1500 об., 6000 В, у кількості 5 комплектів, кожний вартістю 1 453 239,60 грн., на загальну суму 7 266 198 грн;

-насосний агрегат ЦНС 180/212 в комплекті з електродвигуном ВАО7А-280LC4, 160 кВт*1500 об/хв, з рамою і напівмуфтами, приймальний клапан діаметром - 150 мм, у кількості 2 комплектів, кожний вартістю 815 799,60 грн., на загальну суму 1 631 599,20 грн;

-насосна установка ЦНС 180-170 в комплекті з електродвигуном ВАО7А-280LВ IM1001, 132 кВт*1500 об/хв без кожуха і рами, у кількості 1 шт., вартістю 690 000 грн.

Згідно п. 3.1 Договору – ціна договору становить 39 487 036,80 гривень, за 16 одиниць вищевказаного товару.

Відповідно до розділу IV Договору оплата за товар проводиться згідно рахунків на узгоджену партію товару наступним чином: 50% попередня оплата та 50% за фактом готовності до відвантаження. Джерелом фінансування є кошти державного бюджету України.

Згідно розділу V Договору місце поставки товару – склад відокремленого підрозділу шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля», Луганська, область, м. Золоте, вул. Ушакова, 19.

Відповідно до п. 5.4. Договору датою поставки товару вважається дата, яка вказана ДП «Первомайськвугілля» на товаросупроводжувальних документах, наданих ТОВ НВП «Енергомаш» при приймання товару.

Відповідно п. 6.3 Договору ТОВ НВП «Енергомаш» зобов’язане:

-забезпечити поставку товару у строки встановлені цим договором;

-забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам договору;

-надати покупцю товаросупроводжувальні документи.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 до договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018, що датована 26.04.2018, ТОВ НВП «Енергомаш» повинно повідомити ДП «Первомайськвугілля» про факт готовності товару до відвантаження електронною поштою, з подальшим письмовим підтвердженням. Строк поставки товару визначено протягом 80 календарних днів з моменту отримання першої частини попередньої оплати у розмірі 50%.

В період часу з 14.05.2018 по 15.05.2018 Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області на підставі платіжних доручень №№ 16, 17, 18 від 14.05.2018 та №№ 21, 22, 23, 24, 25 від 15.05.2018 на банківський рахунок № 260043782, відкритий у ПАТ «ПУМБ» для обслуговування ТОВ НВП «Енергомаш», перераховано державні грошові кошти на загальну суму 19 743 518,40 грн, у вигляді попередньої оплати (50% від загальної вартості 16 одиниць товару), згідно розділу IV Договору.

Таким чином, відповідно до умов Договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018, строк поставки товару ТОВ НВП «Енергомаш» для потреб ДП «Первомайськвугілля» вважається строком до 04.08.2018.

Згідно банківської виписки, станом на 31.07.2018 на рахунок № 260043782, відкритий ПАТ «ПУМБ» для обслуговування ТОВ НВП «Енергомаш», ДП «Первомайськвугілля» перерахувало повну суму у розмірі 39 487 036,80 грн., відповідно до умов Договору про закупівлю № 43Т/01-04-18 від 20.04.2018.

У подальшому, у строк поставки товару, 03.07.2018, у невстановлений слідством час, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність готового для відвантаження обладнання для виконання умов договору, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Первомайськвугілля» склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 03/07-01 від 03.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насос НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) без кожуха і рами у кількості 1 шт., на суму 874 999,80 грн,

який фактично не виготовлений та не готовий до відвантаження.

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, поштою направив вказаний лист з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

18.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 18/07-01 від 18.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 2 комплектів на суму 4 021 320 грн;

які фактично не виготовлені та не готові до відвантаження.

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, поштою направив вказаний лист з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

25.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, продовжуючи свої злочинні дії, склав та підписав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 25/07-01 від 25.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 3 комплектів на суму 6 031 980 грн;

які фактично не виготовлені та не готові до відвантаження.

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, поштою направив вказаний лист з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

На підставі зазначених листів про готовність до відвантаження та рахунків на оплату № 33 від 03.07.2018, № 39 від 18.07.2018 та № 41 від 25.07.2018 представниками ДП «Первомайськвугілля» підготовлені та надані до Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області платіжні доручення № 33 від 04.07.2018, № 41 від 23.07.2018 та № 43 від 30.07.2018.

У подальшому Управлінням Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області на банківський рахунок № 260043782, відкритий у ПАТ «ПУМБ» для обслуговування ТОВ НВП «Енергомаш», перераховано державні грошові кошти на загальну суму 10 928 299,80 грн, у вигляді оплати за фактично відвантажений товар (50% від загальної вартості 6 комплектів насосного обладнання, що фактично не виготовлено та не поставлено для потреб ДП «Первомайськвугілля»).

Таким чином, своїми злочинними діями директор ТОВ НВП «Енергомаш» ОСОБА_4, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів державними грошовими коштами, чим спричинив матеріальний збиток державі в особі ДП «Первомайськвугілля» на загальну суму 21 856 599 гривень 60 копійок (100% оплати за фактично не виготовлені та не поставлені 6 комплектів насосного обладнання), що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, 03.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Первомайськвугілля» склав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 03/07-01 від 03.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насос НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) без кожуха і рами у кількості 1 шт., на суму 874 999,80 грн,

який фактично не виготовлений і не готовий до відвантаження, а також посвідчив зазначений лист своїм підписом та відтиском круглої печатки ТОВ НВП «Енергомаш».

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, видав завідомо неправдивий лист № 03/07-01 від 03.07.2018 про готовність про відвантаження, шляхом направлення його поштою разом з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, склав завідомо неправдиві офіційні документи:

1.лист № 18/07-01 від 18.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 2 комплектів на суму 4 021 320 грн;

які фактично не виготовлені і не готові до відвантаження;

2.рахунок-фактура № 39 від 18.07.2018, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про відвантаження насосних агрегатів НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 2 комплектів на суму 4 021 320 грн.

Вказані завідомо неправдиві офіційні документи: лист № 18/07-01 від 18.07.2018 та рахунок-фактура № 39 від 18.07.2018 ОСОБА_4 посвідчив своїм підписом та відтиском круглої печатки ТОВ НВП «Енергомаш».

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, видав завідомо неправдивий лист № 18/07-01 від 18.07.2018 про готовність про відвантаження та рахунок-фактуру № 39 від 18.07.2018, шляхом їх направлення поштою на адресу ДП «Первомайськвугілля».

Продовжуючи свій злочинний намір, 25.07.2018 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні ТОВ НВП «Енергомаш» за адресою: м. Бердянськ, вул. Переможців, 18, склав завідомо неправдивий офіційний документ – лист № 25/07-01 від 25.07.2018 про готовність про відвантаження, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про готовність до відвантаження наступного обладнання:

-насосний агрегат НЦШ 300/750 (основні деталі проточної частини з високолегованих сталей і сплавів) в комплекті з рамою та напівмуфтами, зворотній клапан діаметром 200 мм (на 100 атм.) - 1 шт. та приймальний клапан діаметром 250 мм – 1 шт., з електродвигуном ВА07А-560LB4 IM1001, 1000 кВт*1500 об/хв., 6000 В, у кількості 3 комплектів на суму 6 031 980 грн;

які фактично не виготовлені і не готові до відвантаження, а також посвідчив зазначений лист своїм підписом та відтиском круглої печатки ТОВ НВП «Енергомаш».

Після чого, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, видав завідомо неправдивий лист № 25/07-01 від 25.07.2018 про готовність про відвантаження, шляхом направлення його поштою разом з рахунком на оплату на адресу ДП «Первомайськвугілля».

На підставі зазначених завідомо неправдивих листів про готовність до відвантаження та рахунків на оплату № 33 від 03.07.2018, № 39 від 18.07.2018 та № 41 від 25.07.2018 представниками ДП «Первомайськвугілля» підготовлені та надані до Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області платіжні доручення № 33 від 04.07.2018, № 41 від 23.07.2018 та № 43 від 30.07.2018.

В подальшому Управління Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області на банківський рахунок № 260043782, відкритий у ПАТ «ПУМБ» для обслуговування ТОВ НВП «Енергомаш», перераховано державні грошові кошти на загальну суму 10 928 299,80 грн, у вигляді оплати за фактично відвантажений товар (50% від загальної вартості 6 комплектів насосного обладнання, що фактично не виготовлено та не поставлено для потреб ДП «Первомайськвугілля»), внаслідок чого своїми злочинними діями ОСОБА_4 спричинив матеріальний збиток державі в особі ДП «Первомайськвугілля» на загальну суму 21 856 599 гривень 60 копійок (100% оплати за фактично не виготовлений та не поставлений товар), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тобто скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.2 ст.366 КК України.

27 вересня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ТОВ НВП «Енергомаш», своїми умисними, злочинними діями вчинив особливо тяжкий злочин.

Крім цього, ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинив державі в особі ДП «Первомайськвугілля» майнову шкоду суму 21 856 599 гривень 60 копійок, що є тяжкими наслідками та до цього часу заподіяну майнову шкоду не відшкодував.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141046118 від 11.10.2018 у спільній приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_6, ОСОБА_7 перебуває квартира (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна № 13863494), розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до листа територіального сервісного центру № 2344 регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області № 31/8/2344/748 від 11.10.2018 за ОСОБА_4 зареєстровано автомобіль «СHEVROLET EVANDA», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2.

У судовому засіданні прокурор Ємельяненко В.Ф. підтримала вимоги клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, суд розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим відділом Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018080130001864 від 21.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4, якого 27.09.2018 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах; ч.2 ст. 366 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тоді як злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання до дванадцяти років позбавлення воліз позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 своїми незаконними діями спричинив державі в особі ДП «Первомайськвугілля» майнову шкоду суму 21 856 599 гривень 60 копійок, що є тяжкими наслідками та до цього часу заподіяну майнову шкоду не відшкодував.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі не накладення арешту на майно ОСОБА_4, орган досудового розслідування втратить можливість забезпечити відшкодування державі шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить автомобіль «СHEVROLET EVANDA», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2. З метою забезпечення відшкодування державі шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вказаний автомобіль.

У зв’язку з тим, що слідчий просить накласти арешт на цілу квартиру АДРЕСА_2, яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 141046118 від 11.10.2018 перебуває у спільній приватній власності ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, матеріали клопотання не містять даних, які б підтверджували право власності ОСОБА_4 на конкретну частину зазначеної квартири, враховуючи, що інші співвласники квартири ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відношення до кримінального провадження не мають, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080130001864 від 21.06. 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме: автомобіль «СHEVROLET EVANDA», 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, із забороною відчуження та розпорядження ним.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п’яти днів з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п’яти днів з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Н.М. Дубровська