Ухвала суду № 77570292, 26.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26727/18

Провадження №1-кс/127/13951/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюка В.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюк В.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020100000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником Вінницького комбінату хлібопродуктів, що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_2) користуючись номером телефону №НОМЕР_4 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_3 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об'ємах. Після чого невідома особа представившись Олександром користуючись номером телефону №НОМЕР_4 телефонує ОСОБА_4, який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати. 23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відправивши до КХП №2 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі (ОСОБА_2) на номер №НОМЕР_4 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік (ОСОБА_2) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під'їхати на територію КХП № 2, в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім'я ОСОБА_9, який користується мобільним номером телефону №НОМЕР_5. В подальшому невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9, представляючись для потерпілих співробітником ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», для ОСОБА_4 - власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_4, здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_4, розвантаживши її на території ТОВ «ВКХ №2», за що отримав від ОСОБА_4 готівкові грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в повсякденному житті використовує абонентський номер НОМЕР_6 та громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який в повсякденному житті використовує абонентський номер НОМЕР_1.

В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, з використанням абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_1 телефонували на службові телефони ПАТ «Приватбанк» 0567369129, 3700, а також отримували СМС повідомлення з ПАТ «Приватбанк» з написом «PRIVATBANK», відомості про дані з'єднання.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та завірених копій документів ПАТ «ПриватБанк».

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ «Приватбанк», оскільки отримання тимчасового доступу до зазначених документів буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Данилюку В’ячеславу Васильовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному Віталію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Довбенку Івану Борисовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д), а саме:

-відомостей за ким з клієнтів банку ПАТ «Приватбанк» закріпленні абонентські номера: НОМЕР_2, НОМЕР_1, а саме: анкетні дані клієнтів, адреси реєстрації та фактичного проживання, номери карткових (особистих) рахунків відкритих даними клієнтами в ПАТ «Приватбанк», завірені копії документів щодо юридичного оформлення вказаними клієнтами рахункуів в ПАТ «Пиватбанк» (документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492);

-завірені копії документів щодо юридичного оформлення громадянами: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, рахунків в ПАТ «Пиватбанк» (документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492);

-інформації на паперовому та цифровому носієві щодо змісту СМС повідомлень з ПАТ «Приватбанк» здійснених на абонентський номер НОМЕР_2 з написом «PRIVATBANK» в наступний період часу: 01.03.18 13:20:03; 01.03.18 13:22:42; 01.03.18 18:36:48; 05.03.18 13:17:49; 07.03.18 21:08:22; 08.03.18 12:04:20; 19.03.18 16:04:05; 28.03.18 18:50:42; 31.03.18 10:09:03; 31.03.18 10:13:11; 31.03.18 10:13:27; 31.03.18 10:13:34; 31.03.18 10:13:50; 31.03.18 10:13:57; 14.05.18 14:29:15; 15.05.18 15:51:33; 19.05.18 10:51:27; 21.05.18 12:55:37; 29.06.18 10:32:34; 19.07.18 18:52:25; 23.07.18 21:57:46; 09.08.18 20:56:54; 09.08.18 22:00:16; 10.08.18 18:30:27; 16.08.18 14:15:07 та будь - яких інших СМС повідомлень здійснених на абонентський номер НОМЕР_2 з абонентських номерів ПАТ «Приватбанк»;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру НОМЕР_2 на гарячу лінію ПАТ «Приватбанк» «3700», в наступний період часу: 01.03.18 13:13:53 тривалістю 00:00:07; 01.03.18 13:15:46 тривалістю 00:00:07; 01.03.18 20:30:48 тривалістю 00:00:05; 05.03.18 13:10:27 тривалістю 00:00:06; 11.03.18 12:07:09 тривалістю 00:00:07; 11.03.18 12:11:00 тривалістю 00:00:05; 25.03.18 13:58:32 тривалістю 00:00:07; 05.04.18 19:05:21 тривалістю 00:00:07; 20.04.18 12:24:36 тривалістю 00:02:10; 20.04.18 12:27:38 тривалістю 00:04:34; 27.04.18 13:36:03 тривалістю 00:00:11; 27.04.18 13:36:21 тривалістю 00:01:00; 27.04.18 18:46:46 тривалістю 00:04:06; 29.04.18 12:43:53 тривалістю 00:00:07; 29.04.18 12:45:15 тривалістю 00:00:05; 29.04.18 12:45:28 тривалістю 00:00:07; 11.05.18 18:01:31 тривалістю 00:00:07; 14.05.18 13:08:13 тривалістю 00:00:06; 14.05.18 13:08:52 тривалістю 00:00:04; 14.05.18 13:10:57 тривалістю 00:00:07; 06.06.18 07:53:03 тривалістю 00:00:07; 12.06.18 20:51:54 тривалістю 00:00:06; 04.07.18 11:43:34 тривалістю 00:00:07; 10.07.18 20:09:20 тривалістю 00:00:07; 17.07.18 14:15:28 тривалістю 00:00:06; 23.07.18 21:54:33 тривалістю 00:00:07; 16.08.18 13:47:22 тривалістю 00:00:06, та в будь - який інший період за проміжок часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених на абонентський номер НОМЕР_2 з абонентського номеру ПАТ «Приватбанк» «НОМЕР_3», в наступний період часу: 01.03.18 12:44:15 тривалістю 00:00:18; 01.03.18 13:14:16 тривалістю 00:00:38; 01.03.18 13:16:03 тривалістю 00:24:47; 05.03.18 13:10:52 тривалістю 00:00:40; 11.03.18 12:11:23 тривалістю 00:18:24; 05.04.18 19:05:35 тривалістю 00:00:51; 29.04.18 12:39:25 тривалістю 00:00:25; 29.04.18 12:40:53 тривалістю 00:00:20; 29.04.18 12:42:12 тривалістю 00:00:23; 29.04.18 12:43:05 тривалістю 00:00:22; 29.04.18 12:44:46 тривалістю 00:00:18; 29.04.18 12:46:17 тривалістю 00:06:20; 29.04.18 12:48:06 тривалістю 00:00:53; 29.04.18 12:50:14 тривалістю 00:00:19; 11.05.18 18:01:45 тривалістю 00:04:17; 14.05.18 13:08:32 тривалістю 00:00:08; 14.05.18 13:09:13 тривалістю 00:01:25; 14.05.18 13:11:10 тривалістю 00:11:51; 14.05.18 14:27:10 тривалістю 00:00:25; 04.07.18 11:43:50 тривалістю 00:02:52; 17.07.18 14:15:44 тривалістю 00:05:43; 16.08.18 13:47:37 тривалістю 00:02:12, та в будь - який інший період за проміжок часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених на абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру ПАТ «Приватбанк» «НОМЕР_3», в наступний період часу: 14.05.18 16:24:49 тривалістю 00:02:15; 18.05.18 08:13:24 тривалістю 00:01:01; 31.05.18 14:21:49 тривалістю 00:01:18, та в будь - який інший період за проміжок часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по рахункам відкритих в ПАТ «Приватбанк» особами, що для відкриття рахунку використовували як контактний номер абонентські номера НОМЕР_2, НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали, по рахункам відкритих в ПАТ «Приватбанк» особами, що для відкриття рахунку використовували як контактний номер абонентські номера НОМЕР_2, НОМЕР_1, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам відкритими в ПАТ «Приватбанк» особами, що для відкриття рахунку використовували як контактний номер абонентські номера НОМЕР_2, НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по рахункам відкритих в ПАТ «Приватбанк» громадянами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали, по рахункам відкритих в ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-звукозаписів телефонних розмов здійснених за участю клієнтів ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівників ПАТ «ПриватБанк».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: